明揚 相關新聞

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  【公告】明揚依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明

  日 期：2024年06月28日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據證櫃監字第11202026244號函辦理。6.因應措施:(一)113年5月31日帳列高流動資產金額:(1)現金及約當現金:NTD 66,687千元(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD 0(3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:NTD 0(二)113年5月31日帳列短期借款如下:(1)短期借款: NTD 130,000千元(2)應付短期票券: NTD 0(3)一年內到期之長期負債:NTD 0(三)113年5月31日融資可動用餘額:NTD 776,300千元7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。本公司投保之商業火災綜合保險申請理賠進
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  【公告】明揚董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：(1)通過聘任本公司第六屆薪資報酬委員案。(2)通過修正本公司「核決權限表」案。(3)有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函要求依法訴請董事賠償所受損害及究明相關法律責任案，本公司決議暫不提起損害賠償訴訟，待刑事法院訴訟判決確定後再行商議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下稱「投保中心」）之存證信函。

  日 期：2024年06月17日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下稱「投保中心」）之存證信函。發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於113年6月17日接獲「投保中心」存證信函，「投保中心」表示，本公司董事 劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人，因涉犯刑法失火燒毀現有人所在建築物、過失致死、過失傷害、過失重傷害罪及職業安全衛生法重大職業災害罪等情事，現由臺灣屏東地方法院刑事庭審理中(案號：113年度囑訴字第1號)。為此，「投保中心」來函要求本公司、本公司之董事(含獨立董事)、本公司法人董事、本公司董事會及審計委員會等，於文到30日內，依法訴請董事劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人賠償本公司因此所受損害及究明相關法律責任，如逾上開期限，「投保中心」將依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1規定，為本公司提起訴訟，並追究相關責任。6.因應措施:本公司將委請律師研議評估
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  【公告】明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜

  1.DBP.BULL.8938日 期：2024年06月07日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(2)明揚國際科技股份有限公司(法定代理人鄭錫潛)(3)明揚國際科技股份有限公司董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號4.事實發生日:113/06/075.發生原委(含爭訟標的):(1)劉安(日+告)除擔任明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事同時兼任本公司副董事長一職。(2)本公司之子公司明揚，於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函。受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對明揚董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚
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  【公告】明揚接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)起訴請求解任董事職務之訴訟事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)起訴請求解任董事職務之訴訟事宜發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)(2)本公司及法定代理人 鄭錫潛，本公司董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號4.事實發生日:113/06/075.發生原委(含爭訟標的):本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，其依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。6.處理過程:本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理，以維護本公司及股東合法權益。9
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  【公告】敘豐 2024年5月合併營收4665.7萬元 年增16.63%

  日期： 2024 年 06 月 07日興櫃公司：敘豐(3485)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】明揚 2024年5月合併營收1.07億元 年增-69.75%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：明揚(8420)單位：仟元
• 時報資訊

  《業績-動休閒》明揚5月營收為1.07億元，年減69.75%

  【時報-快訊】明揚(8420)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 113年度 107,197 252,112 112年同期 354,350 1,694,764 增減金額 -247,153 -1,442,652 增減(％) -69.75 -85.12
• 時報資訊

  《動休閒》明揚9月30日下市 換股併入明安

  【時報-台北電】明安（8938）、明揚（8420）兩家母子公司，27日先後舉行股東會，通過明安以發行新股為對價方式，與明揚進行股份轉換，明揚成為明安百分之百子公司，合併基準日為9月30日，明揚將終止上櫃交易。 明安去年合併營收142.96億元，EPS為0.50元，這是去年明揚工安意外後的首場股東會，並未對外開放。明安總經理周益男表示，明安去年EPS雖只有0.50元，但為回饋股東，特別從資本公積配息1.10元，加上盈餘分派，總共配發1.60元現金股息，並在股東常會獲得通過。 明安合併明揚案也獲得兩家公司股東會通過。將以明揚每股普通股換發明安新發行普通股0.54股，由明安取得明揚百分之百股權，並支付股票對價予明揚股東，轉換基準日定為9月30日。 明安董事長鄭錫潛向股東報告指出，明安預測今年高爾夫球頭與球具的年銷量1,100萬到1,200萬支，高爾夫球約740萬打。他說為持續強化複合材料相關產品開發與應用技術，明安將以複合材料研製到生產製造一條龍，創造競爭優勢，為降低風險衝突區域產能的依賴性，將持續提高越南生產基地比重與重要性。 明揚因災害停工，導致去年每股稅後虧17.40元。未來股份轉換完
• 財訊快報

  明安、明揚股東會通過合併換股案，估庫存去化落底、產業重返正常供需

  【財訊快報／記者陳浩寧報導】明安(8938)與明揚(8420)股東會通過兩家換股案，藉由股份轉換方式，明揚將成為明安100%持股子公司，股份轉換基準日為9月30日，屆時明揚將終止公開發行。明安目前對明揚持股為51.6%，為整合集團資源，明安決議100%併入明揚股權，成為其獨資子公司，此次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，明安預計增資發行普通股14,418,845股，給予除明安外之明揚持股股東。此外，明安股東會決議配發現金股利0.5元及資本公積配發1.1元，共計派利1.6元。本次股東會明安和明揚也分別完成董事會改選，董事長和總經理一職皆由鄭錫潛、周益男續任。明安提到，火災事件發生後僅有部分急單客戶轉單，多數客戶仍期盼公司產能能盡快重建出貨，因此除將申請明揚屏東二廠復工外，明安也將在越南建置小白球產線，預計今年第三季完工、第四季投產，初期產能估每月20萬打，明年將持續增加產能因應訂單需求。展望今年，明安指出，依據市場供需狀況、產業環境，並考慮公司能力與發展，預測2024年銷售數量球頭與球具約1100萬-1200萬支，高爾夫球全年數量則約740萬打。公司預期
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  工商時報

  明揚9／30下市 換股併入明安

  明安（8938）、明揚（8420）兩家母子公司，27日先後舉行股東會，通過明安以發行新股為對價方式，與明揚進行股份轉換，明揚成為明安百分之百子公司，合併基準日為9月30日，明揚將終止上櫃交易。
• 中央社財經

  明揚股東會通過擬終止上櫃 成為明安100%子公司

  （中央社記者潘智義台北2024年5月27日電）高爾夫球製造商明揚(8420)今天股東會通過擬以股份轉換方式，成為明安國際(8938)百分之百子公司，並擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。高爾夫球桿頭廠明安4月15日宣布，將發行新股對價取得子公司明揚100%股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日（明安目前對明揚持股51.6%）。明安表示，不計高爾夫球，僅以高爾夫球具相關產品，越南廠、中國廠占比約4比6，因應地緣政治變化，配合客戶需求，越南2廠去年第3季已投產，將來越南廠占比將逐步提升，甚至超過中國廠的比重。另外，明安建置越南3廠將幫明揚代工，預計在今年第4季可小量生產高爾夫球。明揚今天發布重大訊息說明，去年認列火災損失新台幣13.29億餘元，今年第3季止，估計變動而認列迴轉利益769萬元，累計認列災害損失約13.21億元。明揚說明，因重新確認部分機器設備修復後仍可使用，所以去年財報認列火災損失部分金額得以回轉，使財報認列的損失金額降低。
• 中央社財經

  【公告】明揚第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：(1)通過新任董事推選 董事長案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚第七屆第一次董事會選任董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚第七屆第一次董事會選任董事長發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭錫潛4.舊任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:鄭錫潛6.新任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，董事會推選新任董事長9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲(7)獨立董事 林義郎(8)獨立董事 謝國煌(9)獨立董事 魏嘉民4.舊任者簡歷:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:
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  【公告】明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制發言人：周益男說 明：1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:劉安(日+告)法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:呂英誠法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章法人董事:億誠企業股份有限公司 代表人:王政羲獨立董事 林義郎獨立董事 謝國煌獨立董事 魏嘉民3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事:明
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  【公告】明揚113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司百分之百子公司案。(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  《動休閒》明安股東會通過配發1.6元 子公司明揚下午討論合併案

  【時報-台北電】明安（8938）股東常會不對外開放，會中通過配發現金股息1.6元，並承認發行新股合併子公司明揚，轉換日為9月30日，即將下市的明揚則在下午14：30召開股東常會，與母公司的合併是重大議題。 明安2023年合併營收142.96億元，每股稅後純益0.50元，這是去年子公司明揚工安事件之後的首度股東常會，因此，並未對媒體開放。 根據明安總經理周益男表示，主持會議的董事長鄭錫潛對外界的友持與關心，表達感謝之意，希望大家在未來的日子裡，仍能持續給予明安集團更多的關 注與支持。 明安去年每股稅後純益雖然只有0.50元，但為了回饋股東更多紅利，特別從資本公積配派1.10元現金，加上盈餘分派，總共配發1.60元現金股息，並在股東常會獲得通過。 至於明安擬以發行新股為對價方式，與明揚國際公司，進行股份轉換案，股東常會經過討論之後，也一併通過，明揚普通股每1股換發明安新發行的普通股0.54股，由明安取得明揚百分之百股權，並支付股票對價予明揚的股東，該案的股份轉換基準日為113年9月30日。 明安董事長鄭錫潛向股東報告指出，依據市場供需狀況、產業環境，並考慮公司能力與發展，明安預測今年高爾夫
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  明揚股東會通過停止公開發行 9月30日下市

  去年因災害停工導致每股稅後淨損17.40元的明揚（8420），27日下午召開股東常會，除了通過112年度虧損撥補，也通過以股份轉換方式，成為明安國際企業公司（8938）的百分之百子公司，明揚並將在今年9月30日股份轉換基準日之後，停止公開發行，並終止上櫃交易。
• 中時財經即時

  明安股東會通過配發1.6元 子公司明揚下午討論合併案

  明安（8938）股東常會不對外開放，會中通過配發現金股息1.6元，並承認發行新股合併子公司明揚，轉換日為9月30日，即將下市的明揚則在今年下午14：30召開股東常會，與母公司的合併是重大議題。