明揚 個股公告

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  【公告】明揚依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明

  日 期：2024年06月28日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚依據證櫃監字第11202026244號函辦理及補充說明發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據證櫃監字第11202026244號函辦理。6.因應措施:(一)113年5月31日帳列高流動資產金額:(1)現金及約當現金:NTD 66,687千元(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產:NTD 0(3)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產屬上市櫃有價證券者:NTD 0(二)113年5月31日帳列短期借款如下:(1)短期借款: NTD 130,000千元(2)應付短期票券: NTD 0(3)一年內到期之長期負債:NTD 0(三)113年5月31日融資可動用餘額:NTD 776,300千元7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。本公司投保之商業火災綜合保險申請理賠進
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  【公告】明揚董事會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：(1)通過聘任本公司第六屆薪資報酬委員案。(2)通過修正本公司「核決權限表」案。(3)有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函要求依法訴請董事賠償所受損害及究明相關法律責任案，本公司決議暫不提起損害賠償訴訟，待刑事法院訴訟判決確定後再行商議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下稱「投保中心」）之存證信函。

  日 期：2024年06月17日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下稱「投保中心」）之存證信函。發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於113年6月17日接獲「投保中心」存證信函，「投保中心」表示，本公司董事 劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人，因涉犯刑法失火燒毀現有人所在建築物、過失致死、過失傷害、過失重傷害罪及職業安全衛生法重大職業災害罪等情事，現由臺灣屏東地方法院刑事庭審理中(案號：113年度囑訴字第1號)。為此，「投保中心」來函要求本公司、本公司之董事(含獨立董事)、本公司法人董事、本公司董事會及審計委員會等，於文到30日內，依法訴請董事劉安(日+告)、董事 呂英誠、董事 鄭紹廷等3人賠償本公司因此所受損害及究明相關法律責任，如逾上開期限，「投保中心」將依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1規定，為本公司提起訴訟，並追究相關責任。6.因應措施:本公司將委請律師研議評估
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  【公告】明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜

  1.DBP.BULL.8938日 期：2024年06月07日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事接獲請求解任董事職務之訴訟事宜發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(2)明揚國際科技股份有限公司(法定代理人鄭錫潛)(3)明揚國際科技股份有限公司董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號4.事實發生日:113/06/075.發生原委(含爭訟標的):(1)劉安(日+告)除擔任明揚國際科技股份有限公司(以下簡稱明揚)董事同時兼任本公司副董事長一職。(2)本公司之子公司明揚，於本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函。受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對明揚董事劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。6.處理過程:明揚將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚
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  【公告】明揚接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)起訴請求解任董事職務之訴訟事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，有關財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)起訴請求解任董事職務之訴訟事宜發言人：周益男說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下稱投保中心)(2)本公司及法定代理人 鄭錫潛，本公司董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113商調14字第1130001850號4.事實發生日:113/06/075.發生原委(含爭訟標的):本日接獲智慧財產及商業法院商業庭來函，受理投保中心113年度商調字第14號解任董事職務事件，其依證券投資人及期貨交易人保護法(以下稱投保法)第10條之1第1項第2款，對董事 劉安(日+告)、呂英誠、鄭紹廷等三人提起解任董事職務訴訟。6.處理過程:本公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理，以維護本公司及股東合法權益。9
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  【公告】敘豐 2024年5月合併營收4665.7萬元 年增16.63%

  日期： 2024 年 06 月 07日興櫃公司：敘豐(3485)單位：仟元
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  【公告】明揚 2024年5月合併營收1.07億元 年增-69.75%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：明揚(8420)單位：仟元
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  【公告】明揚第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚第七屆第一次董事會重要決議(推選董事長事宜)發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司第七屆第一次董事會重要決議如下：(1)通過新任董事推選 董事長案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚第七屆第一次董事會選任董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚第七屆第一次董事會選任董事長發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭錫潛4.舊任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:鄭錫潛6.新任者簡歷:鄭錫潛/明揚國際科技(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，董事會推選新任董事長9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明揚113年股東常會全面改選董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會全面改選董事當選名單發言人：周益男說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭紹廷(5)董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章(6)董事 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲(7)獨立董事 林義郎(8)獨立董事 謝國煌(9)獨立董事 魏嘉民4.舊任者簡歷:(1)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛簡歷 明安國際企業(股)公司 董事長(2)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:劉安(日+告)簡歷 明安國際企業(股)公司 副董事長(3)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:呂英誠簡歷 明揚國際科技(股)公司 總經理(4)董事 明安國際企業(股)公司 代表人:
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  【公告】明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為限制發言人：周益男說 明：1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:劉安(日+告)法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:呂英誠法人董事:福致投資開發股份有限公司 代表人:林瑞章法人董事:億誠企業股份有限公司 代表人:王政羲獨立董事 林義郎獨立董事 謝國煌獨立董事 魏嘉民3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事:明安國際企業股份有限公司 代表人:鄭錫潛7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事:明
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  【公告】明揚113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年股東常會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司百分之百子公司案。(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明揚取得經濟部產業園區管理局高屏分局核准二廠復工函

  日 期：2024年05月24日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚取得經濟部產業園區管理局高屏分局核准二廠復工函發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:經濟部產業園區管理局高屏分局經審查本公司所送復工計畫書內容，同意復工(復工範圍：本公司二廠，地址：屏東市經建路38號)，本公司於113年5月24日取得復工核准函。6.因應措施:(1)本公司依復工人力狀況調整生產排程與產能，與客戶及供應商保持聯繫調整安排進出貨事宜。(2)本公司積極配合主管機管要求之各項規定，以確保生產及員工的安全。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。本公司二廠於112/9/22大火災害事件前佔原產能約35%，復工後產能逐漸恢復。
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  【公告】明揚 2024年4月合併營收7428.5萬元 年增-78.93%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：明揚(8420)單位：仟元
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  【公告】明揚更正113年3月份營業收入

  日 期：2024年05月03日公司名稱：明揚(8420)主 旨：更正明揚113年3月份營業收入發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/05/032.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年3月營業收入公告。6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月本月營業收入淨額及累計營業收入淨額。7.更正前金額/內容/頁次:113年3月營業收入淨額:$38,196仟元；累計營業收入淨額:$61,213仟元。8.更正後金額/內容/頁次:113年3月營業收入淨額:$47,613仟元；累計營業收入淨額:$70,630仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明揚113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期

  日 期：2024年04月27日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：周益男說 明：1.董事會召集通知日:113/04/272.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明揚有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2024年04月23日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/232.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年科 目 113年3月 112年3月 同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 38 353 -89.17%稅前淨利(百萬元) 0 76 100%本期淨利(百萬元) 2 61 -96.72%每股盈餘(元) 0.03 1.18 -97.46%(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年科 目 113年2月-113年3月 112年2月-112年3月 同期增減%--------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 49 6
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  【公告】明揚4月16日起恢復買賣

  日期：2024年04月15日主旨：公告明揚國際科技股份有限公司（股票代號：8420）相關上櫃有價證券，自113年4月16日起恢復在證券商營業處所買賣。公告事項：一、恢復買賣時間：113年4月16日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：8420，簡稱：明揚。(二)可轉債代號：84201，簡稱：明揚一。
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  【公告】明揚經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/153.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/04/16
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  【公告】明揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告書。(2).112年度審計委員會查核報告書。(3).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(4).股東常會股東提案情形報告。(5).審計委員會就本公司與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報告案。(2).112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司百分之百子公司案。(新增)(2)本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解