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新漢
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收盤 | 2024/06/26 14:30 更新1,776
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新漢 個股公告
- 中央社財經
【公告】代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：新漢(8234)主 旨：代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年股東常會重要決議事項發言人：陳原彬說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」7.其他應敘明事項:無
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【公告】新漢董事會選任董事長
日 期：2024年06月19日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢董事會選任董事長發言人：陳原彬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林茂昌4.舊任者簡歷:新漢股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林茂昌6.新任者簡歷:新漢股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並推選新任董事長9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】新漢113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案
日 期：2024年06月19日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為限制案發言人：陳原彬說 明：1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林茂昌/董事林正泰/董事杜淑玲/董事陳立君/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:許可投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除以上董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林茂昌 董事杜淑玲/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林茂昌 董事深圳新漢安防科技有限公司 執行董事(法定代表人)上海新杏信息科技有限公司 執行董事(法定代表人)廣州興博科技有限公司 董事長(法定代表人)杜淑玲/董事廣州興博科技有限公司 監 事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳新漢安防科技有限公司 :深圳市龍崗區布吉街道甘坑社區臻翰路臻翰工業城C棟5樓上海新杏信息科
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【公告】新漢113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢113年股東常會重要決議事項發言人：陳原彬說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。本次選任董事7人(含獨立董事4人)，自113年06月19日起至116年06月18日止，任期3年。董事當選人：林茂昌林正泰杜淑玲獨立董事當選人：王永耀陳清印陳立君林玲芳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢113年度股東常會董事全面改選
日 期：2024年06月19日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢113年度股東常會董事全面改選發言人：陳原彬說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：林茂昌董事：林正泰董事：陳文川獨立董事：王永耀獨立董事：陳清印獨立董事：陳宏銘獨立董事：戴正傑4.舊任者簡歷:董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長董事：陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理獨立董事：王永耀 / 兆輝光電股份有限公司 董事獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理獨立董事：陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、資訊網路與多媒體研究所特聘教授獨立董事：戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理5.新任者職稱及姓名:董事：林茂昌董事：林正泰董事：杜淑玲獨立董事：王永耀獨立董事：陳清印獨立董事：陳立君獨立董事：林玲芳6.新任者簡歷:董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長董事：林正泰 / 泰旺投
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【公告】新漢董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年05月08日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢董事會決議112年度股利分派發言人：陳原彬說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,471,766(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年05月06日公司名稱：新漢(8234)主 旨：代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-董事會決議召開113年股東常會發言人：陳原彬說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)4.召集事由一、報告事項:(1) 112年度營業報告書(2) 112年度監察人審查報告書5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/2111.停止過戶截止日期:113/06/1912.其他應敘明事項:無
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【公告】新漢113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳原彬說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年04月09日公司名稱：新漢(8234)主 旨：代重要子公司新漢智能系統股份有限公司-113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳原彬說 明：1.股東臨時會日期:113/04/092.重要決議事項:通過修訂本公司「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】新漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：新漢(8234)主 旨：新漢董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳原彬說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業報告書。2、審計委員會審查112年度決算表冊報告。3、112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報表案。2、112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:1、改選董事案。9.召集事由五、其他議案:1、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無。
