華鎂鑫 個股公告

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  【公告】麗升能源代重要子公司麗崴新能源股份有限公司選舉董事名單

  日 期：2024年06月13日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：代重要子公司麗崴新能源股份有限公司選舉董事名單發言人：邱美雅說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事長：麗升能源科技股份有限公司代表人林麗珍4.舊任者簡歷:林麗珍：麗升能源科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事長：麗升能源科技股份有限公司代表人林麗珍董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人周 杰董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人邱美雅監察人：麗升能源科技股份有限公司代表人吳婷婷6.新任者簡歷:林麗珍：麗升能源科技股份有限公司董事長周 杰：麗崴新能源股份有限公司業務開發處執行副總經理邱美雅：麗升能源科技股份有限公司業務開發處資深副總經理吳婷婷：麗升能源科技股份有限公司永續管理室資深經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期即將屆滿，及本次股東臨時會修章而增選董事及監察人席次9.新任者選任時持股數:董事長：麗升能
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  【公告】麗升能源代重要子公司麗崴新能源股份有限公司單一法人董事代行股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：代重要子公司麗崴新能源股份有限公司單一法人董事代行股東臨時會重要決議事項發言人：邱美雅說 明：1.股東臨時會日期:113/06/132.重要決議事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「背書保證辦法」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司董事及監察人選舉案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華鎂鑫名稱由「華鎂鑫科技股份有限公司」更名為「麗升能源科技股份有限公司」期間：113年6月12日至113年9月11日

  日 期：2024年06月12日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫名稱由「華鎂鑫科技股份有限公司」更名為「麗升能源科技股份有限公司」期間：113年6月12日至113年9月11日發言人：邱美雅說 明：1.事實發生日：民國113年06月07日2.公司名稱：麗升能源科技股份有限公司(原名：華鎂鑫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年06月07日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11349944510號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月24日(4)變更前公司名稱：華鎂鑫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗升能源科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：華鎂鑫(7)變更後公司簡稱：麗升能源6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年06月12日接獲臺北市政府變更登記核准函。(2)股票代號未變動，仍為「8087」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所
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  【公告】華鎂鑫 2024年5月合併營收8833.5萬元 年增264.13%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：華鎂鑫(8087)單位：仟元
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  【公告】華鎂鑫員工認股權憑證認股價格調整

  日 期：2024年06月05日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫員工認股權憑證認股價格調整發言人：邱美雅說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:麗升能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司113年配息作業，故依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司112年度員工認股權憑證認股價格。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依據本公司112年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。(2)112年度認購價格自除息基準日113年7月1日起由34.11元調整為33.80元。
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  【公告】更正麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)三分之一以上董事之變動

  日 期：2024年05月28日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：更正麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)三分之一以上董事之變動發言人：邱美雅說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍(2)董事：楊慶堂(3)董事：陳瑞欲(4)董事：謝啟賢(5)獨立董事：蘇雅頌(6)獨立董事：南基鎬(7)獨立董事：周錫洋4.舊任者簡歷:(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林麗珍(2)董事：楊慶堂(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭
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  【公告】麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月24日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：麗升能源113年度股東常會董監事改選董事(含獨立董事)發言人：邱美雅說 明：1.發生變動日期:113/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍(2)董事：楊慶堂(3)董事：陳瑞欲(4)董事：謝啟賢(5)獨立董事：蘇雅頌(6)獨立董事：南基鎬(7)獨立董事：周錫洋4.舊任者簡歷:(1)法人董事：雷科股份有限公司代表人林麗珍/麗珅國際開發股份有限公司董事長(2)董事：楊慶堂/華鎂鑫科技股份有限公司董事(3)董事：陳瑞欲/華哥多媒體科技股份有限公司董事長(4)董事：謝啟賢/歐京瑪服飾有限公司董事長(5)獨立董事：蘇雅頌/喬信保全股份有限公司董事長(6)獨立董事：南基鎬/台灣新格拉斯科技有限公司總經理(7)獨立董事：周錫洋/永譽企業管理顧問有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林麗珍(2)董事：楊慶堂(3)法人董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興(4)法人董事：麗珅國
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  【公告】麗升能源名稱由「華鎂鑫科技股份有限公司」更名為「麗升能源科技股份有限公司」

  日 期：2024年05月24日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：麗升能源名稱由「華鎂鑫科技股份有限公司」更名為「麗升能源科技股份有限公司」發言人：邱美雅說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:麗升能源科技股份有限公司(原名：華鎂鑫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於113年5月24日股東會決議通過(2)變更前公司名稱：華鎂鑫科技股份有限公司(3)變更後公司名稱：麗升能源科技股份有限公司(4)變更前公司簡稱：華鎂鑫(5)變更後公司簡稱：麗升能源6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司股票代號未變動仍為「8087」(2)本公司公司名稱變更登記相關事宜，待核准後另行公告
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  【公告】麗升能源改選董事長案

  日 期：2024年05月24日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：麗升能源改選董事長案發言人：邱美雅說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:雷科股份有限公司代表人：林麗珍4.舊任者簡歷:華鎂鑫科技股份有限公司董事長安信商務法律事務所創辦人麗珅國際開發股份有限公司董事長中影股份有限公司董事5.新任者姓名:林麗珍6.新任者簡歷:華鎂鑫科技股份有限公司董事長安信商務法律事務所創辦人麗珅國際開發股份有限公司董事長中影股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】麗升能源113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：麗升能源(8087)主 旨：麗升能源113年度股東常會重要決議事項發言人：邱美雅說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事：林麗珍董事：楊慶堂董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興董事：麗珅國際開發股份有限公司獨立董事：王瑜哲獨立董事：黃明展獨立董事：蘇雅頌6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理113年度私募發行普通股案。(2)通過發行低於市價員工認股權憑證案。(3)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正華鎂鑫112年年報部分內容

  日 期：2024年05月17日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：更正華鎂鑫112年年報部分內容發言人：邱美雅說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:華鎂鑫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第44、125、177頁英文本：第70、183、249頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第44、125、177頁英文本：第70、183、249頁9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】華鎂鑫代子公司麗崴新能源(股)公司向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年05月07日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：代子公司麗崴新能源(股)公司向關係人取得使用權資產發言人：邱美雅說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市新屋區後庄段976、977、978地號之土地2.事實發生日:113/5/7~113/5/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:5,564平方公尺，折合0.5564公頃(2)每單位價格:(a)申設期每單位價格:每季租金11,128元(b)建置期每單位價格:每季租金27,820元(3)使用權資產金額：348,647元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：楊昇與公司之關係：本公司董事之二等親內5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原地主將土地贈與關係人，依法原租賃契約之權利義務應由受贈與人概括承受，故公司應與受贈與人重新簽署土地租
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  【公告】華鎂鑫 2024年4月合併營收8277.1萬元 年增555.09%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：華鎂鑫(8087)單位：仟元
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  【公告】華鎂鑫113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：邱美雅說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】華鎂鑫 2024年3月合併營收1.03億元 年增5916.6%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：華鎂鑫(8087)單位：仟元
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  【公告】華鎂鑫董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日

  日 期：2024年04月09日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日發言人：邱美雅說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:華鎂鑫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於112年6月2日股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,200,000股，每股面額10元，總額新台幣12,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管證發字第1120347157號函）通知自112年7月3日申報生效，得於2年內一次或分次發行。(2)本公司業於113年3月5日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，本公司董事長決定本次發行之增資基準日為113年04月09日，本次發行580,000股限制員工權利新股。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】華鎂鑫董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案

  日 期：2024年04月03日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案發言人：邱美雅說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/032.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:本公司於112年6月2日股東常會決議通過於10,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內分次辦理，現因期限將屆，擬於剩餘期限內不繼續辦理，並提報113年度股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無
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  【公告】華鎂鑫董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證

  日 期：2024年04月03日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫董事會決議發行低於市價之員工認股權憑證發言人：邱美雅說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.發行期間:本員工認股權憑證待113年股東會通過後，並於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及國內子公司（係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權100%者)正式編制內之全職員工且認股資格基準日前仍在職者為限。(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素擬定分配標準，由總經理核定後，呈報董事長，(本次認股權人名單中，若屬於本公司經理人或董事兼任員工者，將提請薪資報酬委員會審議通過；非經理人身分之員工，將提請審計委員會審議通過)，再提報董事會同意。(三)單一認股權人累計取得本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56條之1第一項規定發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取
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  【公告】華鎂鑫董事會決議通過發行私募普通股案

  日 期：2024年04月03日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：華鎂鑫董事會決議通過發行私募普通股案發言人：邱美雅說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。(二)本公司目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:擬於發行股數不超過10,000,000股額度內，自股東會決議之日起一年內，一次或分次(最多不超過3次)辦理。5.得私募額度:不超過10,000,000股額度內，每股面額新台幣10元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(二)私募價格訂定之依據，除符合「公開發行
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  【公告】華鎂鑫更正及新增召開113年度股東常會召集事由事宜

  日 期：2024年04月03日公司名稱：華鎂鑫(8087)主 旨：更正及新增召開華鎂鑫113年度股東常會召集事由事宜發言人：邱美雅說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告。(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3).112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)(4).私募發行普通股案執行狀況報告。(5).限制員工權利新股案執行狀況報告。(6).112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(7).訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書及財務報表案。(2).112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。(2).本公司擬辦理113年度私募發行普通股案。(新增)(3).發行低於市價員工認股權憑證案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1).選舉本公司