如興 個股公告

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  【公告】如興114年股東常會通過解除新任董事競業限制案

  日 期：2025年06月27日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興114年股東常會通過解除新任董事競業限制案發言人：許益瑞說 明：1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:興牛一投資股份有限公司 代表人：紀宗明 董事興牛一投資股份有限公司 代表人：周忠賢 董事興牛一投資股份有限公司 代表人：TIFFANY FEI XIE 董事中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶 代表人：李昆芳 董事行政院國家發展基金管理會 代表人：林金榮 董事顧啟東 獨立董事楊培傑 獨立董事洪佩君 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)紀宗明 董事天雲存儲科技股份有限公司 董事長天樂善事業股份有限公司 董事長(2)周忠賢 董事利展豐國際投資(股)公司 董事長豐依投資(股)公司 董事長盛億管理顧問(股)公司 董事長(3)TIFFANY FEI XIE 董事Finance Director, AFE Center Inc.(4)李昆芳 董事Hong Kong UP Standard Apparel Co. Limited 行銷長隆德集團控股(香港)有限公司 董事總經理西安隆德商業運營
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  【公告】如興董事長改選

  日 期：2025年06月27日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事長改選發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀宗明4.舊任者簡歷:如興股份有限公司董事長5.新任者姓名:紀宗明6.新任者簡歷:如興股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:全面提前改選8.異動原因:本公司第17屆董事任期原於114年9月28日屆滿，於114年6月27日股東常會全面改選。9.新任生效日期:114/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】如興114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月27日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興114年股東常會重要決議事項發言人：許益瑞說 明：1.股東常會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理114年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】如興第十八屆董事當選名單

  日 期：2025年06月27日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興第十八屆董事當選名單發言人：許益瑞說 明：1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)興牛一投資股份有限公司，代表人：馬潤明 董事(2)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事(3)興牛一投資股份有限公司，代表人：李昆芳 董事(4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：中島健仁 董事(5)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事(6)顧啟東 獨立董事(7)洪佩君 獨立董事(8)楊培傑 獨立董事4.舊任者簡歷:(1)馬潤明 董事，台灣元宜法律事務所律師(2)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人(3)李昆芳 董事，Hong Kong UP Standard Apparel Co. Limited 行銷長(4)中島健仁 董事，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國事業總裁(5)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會高級研究員兼組長(6)顧啟東 獨立董事，展新法律事務
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  【公告】如興 2025年5月合併營收10.9億元 年增1.43%

  日期： 2025 年 06 月 10日上市公司：如興(4414)單位：仟元 【公告】如興 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,089,628去年同期1,074,284增減金額15,344增減百分比1.43本年累計5,590,194去年累計5,036,384增減金額553,810增減百分比11
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  【公告】如興於董事會提報114年第一季合併財務報告

  日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興於董事會提報114年第一季合併財務報告發言人：許益瑞說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/122.審計委員會通過日期:不適用3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,287,3425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):764,9106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):200,7587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,1498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,1119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,86110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):12,884,95012.期末總負債(仟元):8,487,92613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,181,04414.其他應敘明事項:無。
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  【公告】如興董事會決議召開114年股東常會(新增)

  日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議召開114年股東常會(新增)發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期：114/05/122.股東會召開日期：114/06/273.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：113年度營業報告。2：113年度審計委員會查核報告。3：113年度私募實際辦理情形報告。4：本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。5：健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二：承認事項1：113年度營業報告書暨財務報表案。2：113年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項1：修訂本公司「公司章程」案。(新增)2：本公司擬辦理114年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)8.召集事由四：選舉事項1：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/2912.停止過戶截止日期：114/06/2713.其他
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  【公告】如興董事會決議辦理114年私募普通股案

  日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議辦理114年私募普通股案發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期:114/05/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過79,500,000股之普通股5.得私募額度:在每股面額10元，擬於79,500,000股額度內辦理將於股東會決議日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募每股價格以不低於參考價格之八成。本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、轉投資、償還借款、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。8.不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金、轉投資、償還借款及因應公司長期發展所需等多項用途
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  【公告】如興董事會決議辦理114年私募國內無擔保可轉換公司債案

  日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議辦理114年私募國內無擔保可轉換公司債案發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期:114/05/122.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債案3.發行總額:以發行總額新台幣1,001,700仟元為上限4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整5.發行價格:(1)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成訂定之。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。(2)實際發行價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定之。(3)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例
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  【公告】如興辦理113年度股東常會通過之私募有價證券案情形

  日 期：2025年05月12日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興辦理113年度股東常會通過之私募有價證券案情形發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議變更日期:114/05/122.原計畫申報生效之日期:113/06/273.追補發行之日期:不適用。4.變動原因:一、為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，以改善公司財務結構或強化競爭力等目的，經113年6月27日股東常會決議通過，以不超過415,000,000股之上限，擇一或以搭配方式，以私募普通股或國內無擔保轉換公司債方式辦理籌募資金。二、該額度將於114年6月26日到期，截至本次董事會開會日止，已辦理普通股119,180,000股，剩餘額度將於屆期前視實際需要辦理，屆期未辦理部分將予取消，並提股東常會報告實際辦理情形。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】如興減資換發股票作業計畫

  日 期：2025年05月09日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興減資換發股票作業計畫發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:114/03/313.減資換發股票作業計畫:本公司於113年6月27日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經臺灣證券交易所股份有限公司民國114年2月24日臺證上一字第1141800684號函申報生效及經濟部114年5月1日經授商字第11430049440號函核准變更登記在案。為辦理減資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：(一)換發股票總數：包括歷年發行之全部股票，計普通股1,001,294,949股(含114年4月14日之私募增資43,680,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣10,012,949,490元整。(二)減資股份總數及金額：銷除已發行股份計737,499,176股，每股面額新台幣10元，共計新台幣7,374,991,760元。(三)減資比例：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率
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  【公告】如興 2025年4月合併營收12.16億元 年增32.05%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：如興(4414)單位：仟元 【公告】如興 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月1,215,664去年同期920,627增減金額295,037增減百分比32.05本年累計4,500,566去年累計3,962,100增減金額538,466增減百分比13.59
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  【公告】如興辦理減資資本變更登記完成

  日 期：2025年05月05日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興辦理減資資本變更登記完成發言人：許益瑞說 明：1.主管機關核准減資日期:114/02/242.辦理資本變更登記完成日期:114/05/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 9,576,149,490 957,614,949 4.27減資後 2,201,157,730 220,115,773 18.57註:上述每股淨值係依最近期公告之113年第4季合併財務報表為計算依據4.預計換股作業計畫:換股作業計劃等相關事宜經董事會授權董事長訂定後公告。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:186,395,556股6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:84.68%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司減資資本變更登記業經經濟部114年5月1日經授商字第11430049440
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  【公告】如興114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 114年5月12日

  日 期：2025年05月04日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 114年5月12日發言人：許益瑞說 明：1.董事會召集通知日:114/05/042.董事會預計召開日期:114/05/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜(更新增資基準日)

  日 期：2025年04月14日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜(更新增資基準日)發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象，及本公司113年6月27日股東會討論決議通過第二案「私募普通股或國內轉換公司債案」，其中二、(一)、5、(3) 之「興牛一投資股份有限公司」。4.私募股數或張數:43,680,000股。5.得私募額度:在每股面額10元，擬於415,000,000股額度內辦理，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。7.本次私募資金用途:轉投資並作為取得美國子公司股權之部分對價。8.不採用公開募集之理由:為充實營運
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  【公告】如興113年第二次私募普通股業已募集完成，並於公開資訊觀測站私募專區

  日 期：2025年04月11日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興113年第二次私募普通股業已募集完成，並於公開資訊觀測站私募專區發言人：許益瑞說 明：1.事實發生日:114/04/112.公司名稱:如興股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司114年4月1日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股43,680,000股，每股認購價格新台幣3.04元，總金額新台幣132,787,200元，已於114年4月11日募集完成，相關資訊業已公告於公開資訊觀測站私募專區。6.因應措施:完成後續變更登記與有價證券交付。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】如興 2025年3月合併營收9.13億元 年增1.18%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：如興(4414)單位：仟元 【公告】如興 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月913,361去年同期902,689增減金額10,672增減百分比1.18本年累計3,284,902去年累計3,041,473增減金額243,429增減百分比8
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  【公告】美國對等關稅政策對如興影響說明

  日 期：2025年04月07日公司名稱：如興(4414)主 旨：美國對等關稅政策對如興影響說明發言人：許益瑞說 明：1.事實發生日:114/04/072.公司名稱:如興股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:美國總統川普宣布將對各國實施對等關稅政策，本公司之應對措施。8.因應措施:1.全球產能配置：本公司2024年東非坦尚尼亞和柬埔塞合計產能占比近95%，其它則在中國和緬甸生產，2025年年初已規劃持續降低柬埔塞、中國和緬甸生產比重，其中柬埔寨降至70%以下，並提升東非坦尚尼亞生產比重至30%~40%，現因美國擬對柬埔寨課徵49%關稅的衝擊和對東非坦尚尼亞關稅僅10%的優勢，管理階層將加速落實和提升東非坦尚尼亞生產比重目標。2.積極布局美國以外市場:本公司目前客戶雖以美系品牌商為主，但銷售地區包含美國以外市場，其占比近40%，未來將持續推動增加歐洲市場和日本市場銷售比重的既定策略，以增進面對美國市場關稅衝擊的有效風險分散。3.綜合考量上述產能配置及銷售區域因素，營收受到美國擬實施對等關稅
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  【公告】如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜

  日 期：2025年04月01日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議私募普通股訂價及相關事宜發言人：許益瑞說 明：1.董事會決議日期:114/04/012.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象，及本公司113年6月27日股東會討論決議通過第二案「私募普通股或國內轉換公司債案」，其中二、(一)、5、(3) 之「興牛一投資股份有限公司」。4.私募股數或張數:43,680,000股。5.得私募額度:在每股面額10元，擬於415,000,000股額度內辦理，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。7.本次私募資金用途:轉投資並作為取得美國子公司股權之部分對價。8.不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金、償還銀行借
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  【公告】如興董事會決議不分派股利

  日 期：2025年03月24日公司名稱：如興(4414)主 旨：如興董事會決議不分派股利發言人：許益瑞說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/242. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司113年度雖然為獲利，惟因113年度股東常會通過之減資彌補虧損案（彌補截至112年12月31日止之帳載累積虧損）尚未辦理完成，致113年度保留盈餘仍為負數，故不擬分派股東紅利、員工酬勞及董監酬勞。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元