中信金 個股公告

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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事選任名單

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事選任名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事，鄭泰克(Tai-Keh Cheng)(2)董事，Noor Menai(3)董事，謝載祥(Tsai-Jay Hsia)(4)董事，黃志中(Chih-Chung Huang)(5)外部董事，Terrence J. Grasmick(6)外部董事，William Walbrecher(7)外部董事，Joseph H. Tseng(8)外部董事，Andy Lee4.舊任者簡歷:(1)鄭泰克(Tai-Keh Cheng):CTBC Bank Corp. (USA)董事長(2)Noor Menai:CTBC Bank Corp. (USA)董事(3)謝載祥(Tsai-Jay Hsia):CTBC Bank Corp. (USA)董事(4)黃志中(Chih-Chung Huang)CTB
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事會推選董事長

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank Corp. (USA)董事會推選董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)4.舊任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA) 董事長5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)6.新任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA) 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:114/07/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因兩地時區差異，本次選任於美國時間7月1日生效，為臺灣時間7月2日。
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank Corp. (USA)股東會重要決議事項

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank Corp. (USA)股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事，自114年7月2日生效鄭泰克先生謝載祥先生Noor Menai先生黃志中先生Anders Chung Yang先生(外部董事)Terrence J. Grasmick先生(外部董事)William Walbrecher先生(外部董事)Joseph H. Tseng先生(外部董事)6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:以CTBC Capital Corp.董事會決議代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.董事會推選董事長

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Capital Corp.董事會推選董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/012.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)4.舊任者簡歷:CTBC Capital Corp.董事長5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)6.新任者簡歷:CTBC Capital Corp.董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:改選9.新任生效日期:114/07/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因兩地時區差異，本次選任於美國時間7月1日生效，為臺灣時間7月2日。
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  【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.股東會重要決議事項

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Capital Corp.股東會重要決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下五席董事，自114年7月2日生效鄭泰克先生謝載祥先生Noor Menai先生Terrence J. Grasmick先生(外部董事)Joseph H. Tseng先生(外部董事)6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權
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  【公告】中信金代子公司CTBC Capital Corp.董事選任名單

  日 期：2025年07月01日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Capital Corp.董事選任名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事，鄭泰克(Tai-Keh Cheng)(2)董事，Noor Menai(3)董事，謝載祥(Tsai-Jay Hsia)(4)外部董事，Terrence J. Grasmick(5)外部董事，Joseph H. Tseng4.舊任者簡歷:(1)鄭泰克(Tai-Keh Cheng):CTBC Capital Corp. 董事長(2)Noor Menai:CTBC Capital Corp. 董事(3)謝載祥(Tsai-Jay Hsia):CTBC Capital Corp. 董事(4)Terrence J. Grasmick:CTBC Capital Corp. 外部董事(5)Joseph H. Tseng:CTBC Capital Corp. 外部董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事
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  【公告】中信金子公司中信銀香港分行發行4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整

  日 期：2025年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀香港分行發行4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元200,000元整5.每張面額:美元10,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為4個月，惟債券條件另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率12.00%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。16.簽證機構:無17.能轉換股份者
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  【公告】中信金子公司中信銀香港分行發行3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整

  日 期：2025年06月30日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀香港分行發行3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元200,000元整5.每張面額:美元10,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為3個月，惟債券條件另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率20.00%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。16.簽證機構:無17.能轉換股份者
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  【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(股)公司調整重要營運主管乙案

  日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託商業銀行(股)公司調整重要營運主管乙案發言人：高麗雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:114/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣振彰，中國信託商業銀行(股)公司，資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文烈，中國信託商業銀行(股)公司，資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:業務需要7.生效日期:114/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司中信銀擬取得中信金控無擔保普通公司債

  日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中信銀擬取得中信金控無擔保普通公司債發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中國信託金融控股股份有限公司無擔保普通公司債2.事實發生日:114/6/27~114/6/273.董事會通過日期: 民國114年6月27日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：視市場狀況決定之每單位價格：依票面金額十足發行交易總金額：上限為新臺幣肆佰億元整6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:中國信託金融控股股份有限公司與公司之關係:中國信託金融控股股份有限公司為本行之母公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:擔任中國信託金融控股股份有限公司無擔保普通公司債募集及發行之承銷商8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價
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  【公告】中信金代子公司中信銀擬取得台灣人壽無擔保次順位普通公司債

  日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中信銀擬取得台灣人壽無擔保次順位普通公司債發言人：高麗雪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣人壽保險股份有限公司無擔保次順位普通公司債2.事實發生日:114/6/27~114/6/273.董事會通過日期: 民國114年6月27日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：視市場狀況決定之每單位價格：依票面金額十足發行交易總金額：上限為新臺幣參佰億元整(或等值外幣)6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:台灣人壽保險股份有限公司與公司之關係: 同為中國信託金融控股(股)公司之子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:擔任台灣人壽保險股份有限公司無擔保次順位普通公司債募集及發行之承銷商8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
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  【公告】中信金代中國信託商業銀行子公司日本東京之星銀行(The Tokyo StarBank, Limite

  d)擬以2.4億日幣(約合新台幣48百萬元)取得日本Gracchus Servicer, Inc. 100%股權。日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代中國信託商業銀行子公司日本東京之星銀行(The Tokyo StarBank, Limited)擬以2.4億日幣(約合新台幣48百萬元)取得日本Gracchus Servicer, Inc. 100%股權。發言人：高麗雪說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:114/6/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:Gracchus Servicer, Inc.4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):Gracchus & Associates, Inc.5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:推動業務成
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  【公告】中信金資訊安全長異動案

  日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金資訊安全長異動案發言人：高麗雪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:114/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:辛允中，中國信託金融控股(股)公司，資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佑文，中國信託金融控股(股)公司，副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:業務需要7.生效日期:114/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金114年分派113年度普通股現金股利暨特別股股息分派基準日。

  日 期：2025年06月27日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金114年分派113年度普通股現金股利暨特別股股息分派基準日。發言人：高麗雪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利-股利總額新台幣45,202,536,479元，每股配發新台幣2.30041091元。(2)乙種特別股股息-股息總額新台幣753,473,340元，每股配發新台幣2.26044262元。(3)丙種特別股股息-股息總額新台幣319,987,200元，每股配發新台幣1.92元。4.除權（息）交易日:114/07/145.最後過戶日:114/07/156.停止過戶起始日期:114/07/167.停止過戶截止日期:114/07/208.除權（息）基準日:114/07/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:114/08/0813.其他應敘明事項:無。
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2025年06月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事會推選董事長及副董事長發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:(1)董事長(2)副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:王正新(Cheng-Hsin Wang)(2)副董事長:William B. Go4.舊任者簡歷:(1)王正新(Cheng-Hsin Wang):CTBC Bank (Philippines) Corp. 董事長(2)William B. Go:CTBC Bank (Philippines) Corp. 副董事長5.新任者姓名:(1)董事長:王正新(Cheng-Hsin Wang)(2)副董事長:William B. Go6.新任者簡歷:(1)王正新(Cheng-Hsin Wang):CTBC Bank (Philippines) Corp. 董事長(2)William B. Go:CTBC Bank (Philippines) Corp. 副董事長7.異動情形（請輸
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  【公告】中信金代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事選任名單

  日 期：2025年06月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Bank (Philippines) Corp.董事選任名單發言人：高麗雪說 明：1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事，王正新(Cheng-Hsin Wang)(2)董事，William B. Go(3)董事，Eriberto Luis S. Elizaga(4)董事，邱雅玲(Ya-Ling Chiu)(5)董事，廖甄文(Jen-Wen Liao)(6)獨立董事，Alexander A. Patricio(7)獨立董事，Stephen D. Sy(8)獨立董事，Luis Y. Benitez, Jr.4.舊任者簡歷:(1)王正新(Cheng-Hsin Wang):CTBC Bank (Philippines) Corp.董事長(2)William B. Go:CTBC Bank (Philippines) Corp.副董事長(3)Eriberto Luis S. E
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  【公告】中信金代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項

  日 期：2025年06月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項發言人：高麗雪說 明：1.股東常會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程及章程細則部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度銀行及信託投資部之財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事董事王正新William B. GoEriberto Luis S. Elizaga廖甄文邱雅玲獨立董事Alexander A. PatricioStephen D. SyLuis Y. Benitez, Jr.6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認113/6/27股東會會議紀錄(2)承認年報(3)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項(4)追認關係人交易(5)任命銀行及信託投資部會計師7.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】中信金子公司中信銀香港分行發行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整

  日 期：2025年06月26日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中信銀香港分行發行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券美元20萬元整發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:美元200,000元整5.每張面額:美元10,000元6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行7.發行期間:本債券發行期間為12個月，惟債券條件另有約定者依其約定。8.發行利率:固定年利率25.98%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性11.承銷方式:無12.公司債受託人:無13.承銷或代銷機構:無14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。16.簽證機構:無17.能轉換
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  【公告】中信金代子公司CTBC Asia Limited發行普通股之現金增資基準日

  日 期：2025年06月25日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司CTBC Asia Limited發行普通股之現金增資基準日發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議或公司決定日期:114/06/252.發行股數:4,200萬股3.每股面額:港幣1元4.發行總金額:港幣4,200萬元5.發行價格:港幣1元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比率:100%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:114/07/1513.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:114/07/1517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收存款機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無
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  【公告】中信金代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 董事長辭任

  日 期：2025年06月25日公司名稱：中信金(2891)主 旨：代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited 董事長辭任發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Rutt Phanijphand4.舊任者簡歷:Land and Houses Securities Public Company Limited董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)辭任生效日為114年7月1日(2)新任董事長待董事會推選後另行公告