王品 個股公告

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  【公告】王品113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：朱文敏說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】王品 2024年3月合併營收17.59億元 年增10.36%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品集團發布聲明

  日 期：2024年04月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品集團發布聲明發言人：朱文敏說 明：1.事實發生日:113/04/072.發生緣由:王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店疑似食安疑慮。3.處理過程:請詳第6點說明。4.預計可能損失或影響:本公司初瓦捷運西門店及嚮辣捷運西門店兩家門店已經在4/6停業，直到查明原因。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。6.改善情形及未來因應措施:(1)兩家門店已經在4/6停業，直到查明原因。(2)本公司已經兩度進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。(3)本公司也遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施。(4)對於本次事件，王品集團致上最誠摯歉意。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】王品代子重要子公司萬鮮發布聲明

  日 期：2024年03月13日公司名稱：王品(2727)主 旨：代子重要子公司萬鮮發布聲明發言人：朱文敏說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:萬鮮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:各媒體報導6.報導內容:各媒體報導7.發生緣由:台中市食品藥物安全處今(12)日持續稽查問題椒鹽粉、胡椒粉及沙茶醬等醬料，共追查出 40 家下游品牌。8.因應措施:萬鮮公司聲明：1.金福華公司生產的沙茶醬因原物料問題而停供，為了維護消費者健康，蘇丹紅事件發生時，萬鮮公司立即啟動預防性下架，並在3/6完成全台各主要通路，含超市、量販店及連鎖賣場下架商品。2.消費者食品安全，是萬鮮公司最在意的事，我們嚴格遵守並配合政府各項檢驗及通報措施。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】王品 2024年2月合併營收20.27億元 年增11.13%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由

  日 期：2024年03月07日公司名稱：普安(2495)主 旨：普安董事會決議通過113年股東常會召開時間及事由發言人：陳慶東說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度查核報告書。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度永續發展具體推動計畫報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為11
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  【公告】董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：董事會決議股利分派發言人：朱文敏說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：14.94369495(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,232,154,109(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】王品董事會決議召開股東常會

  日 期：2024年03月07日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品董事會決議召開股東常會發言人：朱文敏說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月7日至113年6月3日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限
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  【公告】王品 2024年1月合併營收18.32億元 年增-15.61%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品 2023年12月合併營收19.95億元 年增14.61%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品新任營運長一職

  日 期：2024年01月02日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品新任營運長一職發言人：朱文敏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長2.發生變動日期:113/01/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李威進 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:組織調整、新任6.異動原因:為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增營運長乙職。7.生效日期:113/01/018.其他應敘明事項:提請最近一次董事會追認
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  【公告】王品 2023年11月合併營收16.77億元 年增9.1%

  日期： 2023 年 12 月 05日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品 2023年10月合併營收18億元 年增4.52%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品 2023年9月合併營收17.54億元 年增9.86%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品受邀參加國泰綜合證券舉辦之2023年第三季產業論壇

  日 期：2023年09月06日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品受邀參加國泰綜合證券舉辦之2023年第三季產業論壇發言人：朱文敏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/071.召開法人說明會之日期：112/09/072.召開法人說明會之時間：14 時 35 分3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店B1 (台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之2023年第三季產業論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】王品 2023年8月合併營收21億元 年增13.16%

  日期： 2023 年 09 月 06日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品調整現金股利及股票股利配息率

  日 期：2023年08月22日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品調整現金股利及股票股利配息率發言人：朱文敏說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:(1)現金股利：現金股利每股配發3.86639449元，總計新台幣288,544,702元。(2)盈餘轉增資：股票股利每股配發1元，總計新台幣74,628,880元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)現金股利：現金股利每股配發3.84776439元，總計新台幣288,544,702元。(2)盈餘轉增資：股票股利每股配發0.99518149元，總計新台幣74,628,880元。4.變更原因:因本公司庫藏股轉讓員工及可轉換公司債申請轉換普通股，致影響流通在外股數，故經112年6月15日股東會授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】王品受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年08月09日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：朱文敏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/101.召開法人說明會之日期：112/08/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心(台北市復興北路99號6樓A廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】王品 2023年7月合併營收19.5億元 年增19.24%

  日期： 2023 年 08 月 09日上市公司：王品(2727)單位：仟元
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  【公告】王品國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日

  日 期：2023年08月03日公司名稱：王品(2727)主 旨：王品國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日發言人：朱文敏說 明：1.董事會決議日期:112/08/032.增資資金來源:無擔保可轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新台幣3,380元發行股數:338股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:訂定112年8月21日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣769,882,210元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。