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麗臺
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收盤 | 2024/07/02 14:30 更新1,253
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麗臺 個股公告
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【公告】麗臺科技113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺科技113年股東常會重要決議事項發言人：楊智昆說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】麗臺解除董事競業限制案
日 期：2024年06月12日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：解除董事競業限制案發言人：楊智昆說 明：1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：大訊科技股份有限公司代表人:梁見發董事：肯微科技股份有限公司代表人:梁見達3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數39,238,967權(其中以電子方式行使表決權數822,916權)佔出席股東表決總權數79.00%；反對權數56,361權(其中以電子方式行使表決權數56,361權)佔出席股東表決總權數0.11%；無效權數7,878,967權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席股東表決總權數15.86%；棄權/未投票權數2,489,184權(其中以電子方式行使表決權數2,115,634權)佔出席股東表決總權數5.01%；贊成權數超過法定數額，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董
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【公告】麗臺113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊智昆說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】係因麗臺有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年04月19日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：係因麗臺有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：楊智昆說 明：1.事實發生日:113/04/192.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至---------(113年3月) 差異比% (113第1季) 差異比% 113年第1季科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數)營業收入 383 4.81 940 21.41 4442(百萬)稅前淨利 -16 47.74 -78 -19.03 -145(百萬)歸屬母公司業主淨利 -22 35.01 -84 -21.55 -175(百萬)每股盈餘 -0.26 54.39 -1.00 14.53 -2.36(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息
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【公告】麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債
日 期：2024年02月26日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺擬發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人：楊智昆說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:麗臺科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣4億元整。5.每張面額:新台幣10萬元整。6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定。7.發行期間:3~5年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金。11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售。12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。14.發行保證人:授權董事長得全權處理。15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行
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【公告】麗臺112年第二次股東臨時會董事當選名單
日 期：2023年12月27日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺112年第二次股東臨時會董事當選名單發言人：楊智昆說 明：1.發生變動日期:112/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:@ 董事：黃欽明、胡秋江4.舊任者簡歷:董事黃欽明/致茂電子股份有限公司董事長胡秋江/威健實業股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：大訊科技股份有限公司肯微科技股份有限公司6.新任者簡歷:董事：大訊科技股份有限公司/伺服器機殼、機箱之開發與製造。肯微科技股份有限公司/高階電源供應器之開發與製造。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.新任者選任時持股數:法人董事：大訊科技股份有限公司：16,667,000股法人董事：肯微科技股份有限公司： 8,333,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:112/12/27~115/06/0812.同任期董事變動比率:
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【公告】麗臺科技112年第二次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年12月27日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺科技112年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：楊智昆說 明：1.股東臨時會日期:112/12/272.重要決議事項:一、補選董事案董事當選人如下：1.大訊科技股份有限公司2.肯微科技股份有限公司二、通過解除董事及其代表人競業限制案3.其他應敘明事項:無
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【公告】麗臺召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年12月11日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺召開法人說明會相關資訊發言人：楊智昆說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/181.召開法人說明會之日期：112/12/182.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：101大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】更正：係因麗臺有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2023年12月07日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：更正：係因麗臺有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：楊智昆說 明：1.事實發生日:112/12/072.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 111年第4季至---------(112年11月) 差異比% (112第3季) 差異比% 112年第3季科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併財報數) (IFRS合併財報數)營業收入 710 101.25 966 -40.25 3638(百萬)稅前淨利 7 181.78 -20 68.70 -249(百萬)歸屬母公司業主淨利 7 166.93 -34 46.56 -251(百萬)每股盈餘 0.08 147.06 -0.58 46.79 -4.25(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重
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【公告】麗臺董事會決議112年第二次股東臨時會召集事由
日 期：2023年11月09日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺董事會決議112年第二次股東臨時會召集事由發言人：楊智昆說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.股東臨時會召開日期:112/12/273.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度私募實際辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1) 解除董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:(1) 補選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/2812.停止過戶截止日期:112/12/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】麗臺112年私募現金增資發行普通股已收足股款
日 期：2023年10月21日公司名稱：麗臺(2465)主 旨：麗臺112年私募現金增資發行普通股已收足股款發言人：楊智昆說 明：1.事實發生日:112/10/212.公司名稱:麗臺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年私募現金增資發行普通股25,000,000股，實際私募價格為每股新台幣26.76元，本次私募股數合計為25,000,000股，合計股款為新台幣669,000,000元，已於112年10月19日收足，預期可達成本次私募之目的及效益。(2)本次私募增資基準日：112年10月20日。6.因應措施:本次應募人如下：應募人名稱 私募認購股數----------------------- ---------------大訊科技股份有限公司 16,667,000肯微科技股份有限公司 8,333,0007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):可至公開資訊觀測站私募專區查詢。