宏碁 個股公告

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  【公告】宏碁遊戲董事會決議召開民國114年股東常會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：宏碁遊戲董事會決議召開民國114年股東常會發言人：徐挺洋說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國113年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金討論案(2)修訂本公司章程討論案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席（含四席獨立董事）9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0612.停止過戶截止日期:114/06/0413.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1
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  【公告】宏碁遊戲114年除息基準日

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：宏碁遊戲114年除息基準日發言人：徐挺洋說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積之現金股利新台幣42,000,000元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:114/07/035.最後過戶日:114/07/056.停止過戶起始日期:114/07/067.停止過戶截止日期:114/07/108.除權（息）基準日:114/07/109.現金股利發放日期:114/07/2910.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國114年股東常會決議通過後執行。(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國114年7月4日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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  【公告】宏碁遊戲董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁遊戲(6908)主 旨：宏碁遊戲董事會決議股利分派發言人：徐挺洋說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.20000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】宏碁創達董事會決議召開民國114年股東常會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁創達(7706)主 旨：宏碁創達董事會決議召開民國114年股東常會發言人：陳惠雯說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案。(2)民國113年度盈餘分配承認案。7.召集事由三、討論事項:(3)資本公積發放現金討論案。(4)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:114/05/2813.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知
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  【公告】宏碁創達董事長異動

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁創達(7706)主 旨：宏碁創達董事長異動發言人：陳惠雯說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:韓政達4.舊任者簡歷:宏碁創達股份有限公司董事長5.新任者姓名:林弘道6.新任者簡歷:(1)宏碁股份有限公司全球人資長(2)智聯服務股份有限公司董事(3)宏碁智新股份有限公司董事(4)聯永基股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會重新推選9.新任生效日期:114/03/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114年3月10日召開董事會重新推選林弘道先生擔任董事長。
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  【公告】宏碁創達114年除息基準日

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁創達(7706)主 旨：宏碁創達114年除息基準日發言人：陳惠雯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利：5,569,315元/每股配發0.5569315元(2)資本公積發放之現金：1,430,685元/每股配發0.1430685元4.除權（息）交易日:114/07/035.最後過戶日:114/07/056.停止過戶起始日期:114/07/067.停止過戶截止日期:114/07/108.除權（息）基準日:114/07/109.現金股利發放日期:114/07/2910.其他應敘明事項:(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國114年股東常會決議通過執行。(2)因最後過戶日民國114年7月5日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國114年7月4日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國114年7月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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  【公告】宏碁智醫累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁智醫(6857)主 旨：宏碁智醫累積虧損達實收資本額二分之一發言人：連加恩說 明：1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】宏碁智醫總經理異動

  日 期：2025年03月10日公司名稱：宏碁智醫(6857)主 旨：宏碁智醫總經理異動發言人：連加恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理5.新任者姓名:許凱程6.新任者簡歷:(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:114/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】宏碁 2025年2月合併營收170.73億元 年增5.94%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：宏碁(2353)單位：仟元 【公告】宏碁 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月17,073,056去年同期16,115,375增減金額957,681增減百分比5.94本年累計32,146,441去年累計31,345,228增減金額801,213增減百分比2.56
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  【公告】宏碁創達法人董事改派代表人

  日 期：2025年03月07日公司名稱：宏碁創達(7706)主 旨：宏碁創達法人董事改派代表人發言人：陳惠雯說 明：1.發生變動日期:114/03/072.法人名稱:智聯服務股份有限公司3.舊任者姓名:(1)韓政達(2)陳玉鎂4.舊任者簡歷:(1)韓政達/宏碁創達股份有限公司法人董事代表人(2)陳玉鎂/宏碁創達股份有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:(1)林弘道(2)陳怡如6.新任者簡歷:(1)林弘道/宏碁股份有限公司全球人資長(2)陳怡如/宏碁股份有限公司全球財務長7.異動原因:法人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/27至115/11/269.新任生效日期:114/03/0710.其他應敘明事項:無
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  【公告】宏碁智新 2025年2月合併營收5039.3萬元 年增1.96%

  日期： 2025 年 03 月 06日興櫃公司：宏碁智新(7794)單位：仟元 【公告】宏碁智新 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月50,393去年同期49,425增減金額968增減百分比1.96本年累計123,806去年累計95,610增減金額28,196增減百分比29.49
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  【公告】宏碁智新董事會決議召開民國114年股東常會

  日 期：2025年03月06日公司名稱：宏碁智新(7794)主 旨：宏碁智新董事會決議召開民國114年股東常會發言人：高國書說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告(4)增訂本公司「內部規章」案報告I. 永續發展實務守則。II. 誠信經營守則。III.誠信經營作業程序及行為指南。IV. 道德行為準則。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度財務報表及營業報告書承認案7.召集事由三、討論事項:(1)民國113年度盈餘分配討論案(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(3)修訂本公司「內部規章」討論案I. 取得或處分資產處理程序。II. 背書保證作業程序。III.資金貸與他人作業程序。IV. 從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範。V. 董事及監察人
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  【公告】宏碁智新資金貸與子公司龍顯國際股份有限公司

  日 期：2025年03月06日公司名稱：宏碁智新(7794)主 旨：宏碁智新資金貸與子公司龍顯國際股份有限公司發言人：高國書說 明：1.事實發生日:114/03/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:龍顯國際股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):32,838(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):29,577(2)累積盈虧金額(仟元):2,4645.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:授權董事長於限額內動撥，可隨時還款，動用額度部分每月繳付利息。(2)日期:借款期限十二個月7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):32,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率
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  【公告】宏碁智新董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月06日公司名稱：宏碁智新(7794)主 旨：宏碁智新董事會決議股利分派發言人：高國書說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】宏碁遊戲 2025年2月合併營收3.16億元 年增-15.35%

  日期： 2025 年 03 月 06日興櫃公司：宏碁遊戲(6908)單位：仟元 【公告】宏碁遊戲 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月316,146去年同期373,493增減金額-57,347增減百分比-15.35本年累計816,873去年累計780,958增減金額35,915增減百分比4.6
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  【公告】宏碁資訊 2025年2月合併營收6.33億元 年增60.06%

  日期： 2025 年 03 月 06日上櫃公司：宏碁資訊(6811)單位：仟元 【公告】宏碁資訊 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月633,118去年同期395,556增減金額237,562增減百分比60.06本年累計1,749,187去年累計1,489,593增減金額259,594增減百分比17.43
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  【公告】宏碁創達 2025年2月合併營收3972.7萬元 年增-2.95%

  日期： 2025 年 03 月 06日興櫃公司：宏碁創達(7706)單位：仟元 【公告】宏碁創達 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月39,727去年同期40,936增減金額-1,209增減百分比-2.95本年累計80,080去年累計80,723增減金額-643增減百分比-.8
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  【公告】宏碁智醫 2025年2月合併營收525萬元 年增65.04%

  日期： 2025 年 03 月 06日興櫃公司：宏碁智醫(6857)單位：仟元 【公告】宏碁智醫 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,250去年同期3,181增減金額2,069增減百分比65.04本年累計7,952去年累計7,868增減金額84增減百分比1.07
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  【公告】宏碁民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日

  日 期：2025年03月05日公司名稱：宏碁(2353)主 旨：宏碁民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日發言人：陳怡如說 明：1.董事會召集通知日:114/03/052.董事會預計召開日期:114/03/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第四季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】安碁資訊代子公司宏碁雲架構服務股份有限公司董事會代行股東會決議事項

  日 期：2025年02月24日公司名稱：安碁資訊(6690)主 旨：代子公司宏碁雲架構服務股份有限公司董事會代行股東會決議事項發言人：譚百良說 明：1.股東常會日期:114/02/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國113年度盈餘分配表承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無