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皇田
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收盤 | 2024/07/04 13:30 更新96
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皇田 個股公告
- 中央社財經
【公告】皇田113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田113年股東常會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第17屆董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】皇田董事會推選董事長
日 期：2024年06月18日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會推選董事長發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊4.舊任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:萊康投資股份有限公司 代表人:周幼珊6.新任者簡歷:皇田工業(股)公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單
日 期：2024年06月18日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田113年股東常會改選董事當選名單發言人：許竹如說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清劉典昌大億金茂股份有限公司李英德獨立董事：吳雅娟邱芳才賴維祥陳發強4.舊任者簡歷:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長大億金茂股份有限公司李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理獨立董事：吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師邱芳才:慶鑫會計師事務所所長賴維祥:成功大學航太工程系教授陳發強:勵翔科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：萊康投資(股)公司代表人周幼珊萊康投資(股)公司代表人林永清林孟雨李英德大億金茂股份有限公司獨立董事：吳雅娟邱芳才賴維祥楊智元6.新任者簡歷:董事：
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【公告】皇田法人董事改派代表人
日 期：2024年06月18日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田法人董事改派代表人發言人：許竹如說 明：1.發生變動日期:113/06/182.法人名稱:大億金茂股份有限公司3.舊任者姓名:鄭清香4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人5.新任者姓名:耿伯文6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人7.異動原因:法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/15~113/08/259.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：許竹如說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。(2)承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東提案期間:113年3月16日至113年3月26日。(2)
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【公告】皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2023年09月22日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：許竹如說 明：1.股東臨時會日期:112/09/222.重要決議事項:(1)討論事項：修訂「公司章程」案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】皇田訂定除息基準日
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田訂定除息基準日發言人：許竹如說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股3.3元，總金額$247,170,000元。4.除權（息）交易日:112/08/225.最後過戶日:112/08/236.停止過戶起始日期:112/08/247.停止過戶截止日期:112/08/288.除權（息）基準日:112/08/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2013.其他應敘明事項:無
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【公告】皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會
日 期：2023年08月04日公司名稱：皇田(9951)主 旨：皇田董事會決議召開112年第1次股東臨時會發言人：許竹如說 明：1.董事會決議日期:112/08/042.股東臨時會召開日期:112/09/223.股東臨時會召開地點:台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/08/2412.停止過戶截止日期:112/09/2213.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間：民國112年9月7日至民國112年9月19日止。