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三貝德
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開盤 | 2024/11/05 12:50 更新20
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三貝德 個股公告
- 中央社財經
【公告】三貝德113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
日 期：2024年08月07日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會決議日期:113/08/072.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三貝德數位文創股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:總面額上限新台幣參億元5.每張面額:新台幣壹拾萬元6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限7.發行期間:3年8.發行利率:票面年利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金11.承銷方式:採競價拍賣方式12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之16.簽證機構:採無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規
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【公告】三貝德113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月30日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年股東常會重要決議事項發言人：黃嘉琦說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。當選董事（含獨立董事）名單如下：(1)董事：超越國際投資股份有限公司 代表人：余明珊(2)董事：魏宏泰(3)董事：吳明錦(4)董事：范玉璋(5)獨立董事：施光訓(6)獨立董事：黃金貞(7)獨立董事：黃主佳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三貝德董事會推選新任董事長
日 期：2024年06月18日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會推選新任董事長發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:史勇信4.舊任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事長5.新任者姓名:超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊6.新任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召開董事會選任董事長。9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】三貝德113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月18日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年股東常會全面改選董事發言人：黃嘉琦說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：史勇信(2)董事：魏宏泰(3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊(4)董事：吳明錦(5)獨立董事：施光訓(6)獨立董事：黃金貞(7)獨立董事：黃主佳4.舊任者簡歷:(1)董事：史勇信－三貝德數位文創(股)公司董事長。(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司總經理。(3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司執行副總。(4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。(6)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。(7)獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人。5.新任者職稱及姓名:(1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊(2)董事：魏宏泰(3)董事：
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【公告】三貝德113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
日 期：2024年06月18日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：黃嘉琦說 明：1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余明珊董事、魏宏泰董事、吳明錦董事、范玉璋董事、施光訓獨立董事、黃主佳獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德董事會決議訂定限制員工權利新股發行之增資基準日
日 期：2024年05月08日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議訂定限制員工權利新股發行之增資基準日發言人：黃嘉琦說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於111年3月16日董事會及111年6月8日股東常會決議通過發行111年度限制員工權利新股1,000,000股，每股面額新台幣10元，無償發行。業經金融監督管理委員會112年6月13日金管證發字第1120345635號函准予申報生效。(2)113年5月8日董事會決議發行限制員工權利新股1,000,000股，並以113年5月15日為實際發行日暨增資基準日。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
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【公告】三貝德113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】更正三貝德112年度第四季合併財報iXBRL申報資訊
日 期：2024年03月22日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：更正三貝德112年度第四季合併財報iXBRL申報資訊發言人：黃嘉琦說 明：1.事實發生日:113/03/222.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:iXBRL財務報表申報112年度錯誤6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報表7.更正前金額/內容/頁次:不適用8.更正後金額/內容/頁次:不適用9.因應措施:原申報為個體iXBRL財務報表，更正申報為合併財務報表。10.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2024年03月12日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞發言人：黃嘉琦說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月12日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。
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【公告】三貝德累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2024年03月12日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德累積虧損達實收資本額二分之一發言人：黃嘉琦說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損已達本公司實收資本額之二分之一。6.因應措施:將依法提請最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三貝德董事會決議112年度虧損撥補案
日 期：2024年03月12日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議112年度虧損撥補案發言人：黃嘉琦說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三貝德董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告。(二)一一二年度審計委員會查核報告。(三)一一二年度董事酬金領取情形報告。(四)庫藏股執行情形報告。(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(六)本公司「董事會議事辦法」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止