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柏文
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收盤 | 2024/10/04 13:30 更新86
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柏文 個股公告
- 中央社財經
【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成
日 期：2024年09月02日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：繆尚志說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/292.辦理資本變更登記完成日期:113/09/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)買回限制員工權利新股註銷減資前：實收資本額為新台幣793,660,630元，普通股發行股數為79,366,063股，實際流通在外股數為79,314,063股，依113年第二季合併財報每股淨值新台幣22.32元。(2)買回限制員工權利新股註銷減資後：實收資本額為新台幣793,420,630元，普通股發行股數為79,342,063股，實際流通在外股數為79,314,063股，依113年第二季合併財報每股淨值新台幣22.32元。(3)本次註銷股數為24,000股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報表實無重大之影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已
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【公告】柏文受邀參加國票綜合證券舉辦之2024年第二季法人說明會
日 期：2024年08月12日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文受邀參加國票綜合證券舉辦之2024年第二季法人說明會發言人：繆尚志說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/131.召開法人說明會之日期：113/08/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路五段188號15樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之2024年第二季法人說明會5.其他應敘明事項：報名相關事宜請洽國票綜合證券李小姐 電話：(02)2528-8275，email:a04946@ibfs.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】柏文113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：繆尚志說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜
日 期：2024年07月11日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：繆尚志說 明：1.董事會決議日期:113/07/112.減資緣由:依據本公司「111年度第一次限制員工權利新股發行辦法」第八條規定，依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。3.減資金額:240,000元4.消除股份:24,000股5.減資比率:0.030%6.減資後股本:793,420,630元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/07/3112.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文調整股東配息率
日 期：2024年06月20日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文調整股東配息率發言人：繆尚志說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/06/202.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.3556732元。(2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75618119元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.35608337元。(2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75640998元。4.變更原因:本公司因買回離職員工之限制員工權利新股致可參與權利分派之流通在外股數變動為79,322,063股，故調整股東配息率。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文訂定除息基準日辦理發放現金股利暨以資本公積發放現金相關事宜
日 期：2024年06月06日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文訂定除息基準日辦理發放現金股利暨以資本公積發放現金相關事宜發言人：繆尚志說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)盈餘分配：現金股利107,567,331元，每股配發1.3556732元。(2)資本公積分配：現金股利60,000,000元，每股配發0.75618119元。4.除權（息）交易日:113/07/055.最後過戶日:113/07/086.停止過戶起始日期:113/07/097.停止過戶截止日期:113/07/138.除權（息）基準日:113/07/139.債券最後申請轉換日期:113/06/1410.債券停止轉換起始日期:113/06/1811.債券停止轉換截止日期:113/07/1312.普通股現金股利發放日期:113/07/3013.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於113年7月30日委由本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為
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【公告】柏文113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月28日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文113年股東常會重要決議事項發言人：繆尚志說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事案：選舉第七屆獨立董事一席，任期自113年5月28日起至115年5月30日止，當選名單如下：獨立董事/劉致宏6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司辦理以資本公積發放現金案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(4)通過解除第七屆補選董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】柏文113年股東常會補選一席獨立董事
日 期：2024年05月28日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文113年股東常會補選一席獨立董事發言人：繆尚志說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉致宏6.新任者簡歷:劉致宏/寶雅國際股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:獨立董事/劉致宏：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】柏文113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：繆尚志說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】精星113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月15日公司名稱：精星(8183)主 旨：精星113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃伯彰說 明：1.董事會召集通知日:113/04/152.董事會預計召開日期:113/04/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】柏文代表人接獲教育部裁處書乙案
日 期：2024年04月09日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文代表人接獲教育部裁處書乙案發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/04/092.違規情形:教育部已於113年3月8日依個人資料保護法第48條規定裁罰本公司，並於113年4月3日依個人資料保護法第50條規定裁罰代表人。3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。4.該主管機關之處分情形:核定裁罰新臺幣120萬元。5.預計改善措施:(1)公司將持續強化資安防護措施以確保資通安全。(2)針對本次裁罰，本公司將研議行政救濟。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正柏文112年度合併財務報告iXBRL申報資訊
日 期：2024年03月26日公司名稱：柏文(8462)主 旨：更正柏文112年度合併財務報告iXBRL申報資訊發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告iXBRL待註銷股本股數6.更正資訊項目/報表名稱:3997待註銷股本股數（單位：股）/資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:資產負債表 2023年12月31日 2022年12月31日-----------------------------------------------------------------------3997待註銷股本股數（單位：股） - -8.更正後金額/內容/頁次:資產負債表 2023年12月31日 2022年12月31日----------------------------------------------------------------------3997待註銷股本股數（單位：股） 18,000 5,0009.因應措施:更正後重新
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【公告】柏文接獲教育部裁處書乙案
日 期：2024年03月15日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文接獲教育部裁處書乙案發言人：繆尚志說 明：1.事實發生日:113/03/132.違規情形:教育部以本公司違反個人資料保護法第27條第1項及個人資料保護法施行細則第12條第2項第9款規定裁處新臺幣120萬元罰鍰。3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。4.該主管機關之處分情形:核定裁罰新臺幣120萬元。5.預計改善措施:(1)公司將持續強化資安防護措施以確保資通安全。(2)針對本次裁罰，本公司將研議行政救濟。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資暨可轉換公司債轉換普通股增資變更登記完成(補充113/03/13)
日 期：2024年03月14日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資暨可轉換公司債轉換普通股增資變更登記完成(補充113/03/13)發言人：繆尚志說 明：1.主管機關核准減資日期:113/03/112.辦理資本變更登記完成日期:113/03/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資前：實收資本額為新台幣793,953,540元，普通股發行股數為79,395,354股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(2)買回限制員工權利新股註銷減資暨可轉換公司債轉換普通股增資後：實收資本額為新台幣793,780,630元，普通股發行股數為79,378,063股，實際流通在外股數為79,346,063股，依112年度合併財報每股淨值新台幣22.30元。(3)本次註銷股數為18,000股，加計可轉換公司債轉換普通股股數709股，占流通在外股數之比例甚低，對本公司之合併財務報表實無重大之影響。4.預計換股作業計畫:不
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【公告】柏文董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：柏文(8462)主 旨：柏文董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：繆尚志說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一百一十二年度營業報告，報請 鑒察。(2)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告，報請 鑒察。(3)本公司民國一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。(4)修訂本公司「董事會議事規則」，報請 鑒察。(5)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一百一十二年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。(2)本公司民國一百一十二年度盈餘分配案，敬請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部