建暐 個股公告

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  【公告】建暐從事大陸投資之相關資料

  日 期：2024年08月12日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐從事大陸投資之相關資料發言人：張宏傑說 明：1.事實發生日:自民國113/8/12至民國113/8/122.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區間接對大陸投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金200000元(等值新台幣6492000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山長豐精密儀器有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣4,693,576.66元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣1,436,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售精密模具與測量儀器業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣(2,788,923.02)元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(539,261.05)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣4,693,576.66元(美金600,000元)12.交易相對人及其與公司之關係:100%持有之孫公司13.交易相對人為關係人者，並應
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  【公告】建暐董事會通過子公司增資案

  日 期：2024年08月12日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐董事會通過子公司增資案發言人：張宏傑說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%持有之子公司5.發生緣由:因應未來營運規模擴展所需之營運資金，子公司建業永旭能源股份有限公司本次擬增資新台幣30,000仟元。本公司擬對子公司依持股比例參與現金增資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】建暐董事會通過新任總經理就任案

  日 期：2024年08月12日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐董事會通過新任總經理就任案發言人：張宏傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李聰林4.舊任者簡歷:建暐精密科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:陳口永南6.新任者簡歷:建業永旭能源股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:營運所需9.新任生效日期:113/08/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】建暐聘請李聰林先生擔任建暐設備與模具事業部總經理

  日 期：2024年08月12日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐聘請李聰林先生擔任建暐設備與模具事業部總經理發言人：張宏傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:設備與模具事業部總經理2.發生變動日期:113/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李聰林/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會聘任7.生效日期:113/08/128.其他應敘明事項:無
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  【公告】建暐 2024年7月合併營收5441.7萬元 年增33.22%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：建暐(8092)單位：仟元
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  【公告】建暐113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月02日公司名稱：建暐(8092)主 旨：113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：張宏傑說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】建暐 2024年6月合併營收1650.3萬元 年增-64.51%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：建暐(8092)單位：仟元
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  【公告】建暐董事及監察人發生變動事宜

  日 期：2024年06月14日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐董事及監察人發生變動事宜發言人：張宏傑說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理董事：長豐投資股份有限公司代表人：王純傑：寶麗金餐飲集團董事董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事董事：李振輝 ：皓鼎實業有限公司總經理董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理4.舊任者簡歷:董事：長豐投資股份有限公司代表人：李聰林：本公司總經理董事：長豐投資股份有限公司代表人：王純傑：寶麗金餐飲集團董事董事：楊玉里 ：長豐投資(股)公司董事董事：李榮和 ：長豐投資(股)公司監察人董事：王鴻圖 ：建暐精密科技股份有限公司獨立董事董事：李振輝 ：皓鼎實業有限公司總經理董事：葉俊賢 ：世華金屬科技股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事：長豐投資股份有限公
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  【公告】建暐113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐113年股東常會重要決議事項發言人：張宏傑說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:A.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。B.通過轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案。C.通過私募辦理現金增資案。D.通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】建暐股東會決議許可董事從事競業之行為

  日 期：2024年06月14日公司名稱：建暐(8092)主 旨：股東會決議許可董事從事競業之行為發言人：張宏傑說 明：1.股東會決議日:113/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李聰林，長豐投資股份有限公司代表人(2)徐志輝，長豐投資股份有限公司代表人(3)楊玉里(4)李榮和(5)王鴻圖(6)李朝欽(7)葉俊賢3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】建暐 2024年5月合併營收3717.3萬元 年增12.99%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：建暐(8092)單位：仟元
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  【公告】建暐修正經董事會決議之112年度盈餘分配表

  日 期：2024年05月13日公司名稱：建暐(8092)主 旨：修正建暐經董事會決議之112年度盈餘分配表發言人：張宏傑說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年盈餘分配表，期末未分配保留盈餘誤值，故於以修正。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分配表7.更正前金額/內容/頁次:期初未分配盈餘:(154,718,707)元期末未分配盈餘:(153,066,856)元8.更正後金額/內容/頁次:期初未分配盈餘:(155,514,523)元期末未分配盈餘:(153,862,672)元9.因應措施:發布重大訊息至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:112年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。
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  【公告】建暐 2024年4月合併營收3027.1萬元 年增7.7%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：建暐(8092)單位：仟元
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  【公告】建暐113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：建暐(8092)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張宏傑說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】建暐董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項)

  日 期：2024年04月19日公司名稱：建暐(8092)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項)發言人：張宏傑說 明：1.董事會決議日期:113/04/192.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(增加修訂條文)2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案3.擬轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案(新增)4.私募辦理現金增資案(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612
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  【公告】建暐董事會決議辦理私募普通股

  日 期：2024年04月19日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐董事會決議辦理私募普通股發言人：張宏傑說 明：1.董事會決議日期:113/04/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限，目前擬洽定之應募人暫訂以策略性投資人為主。4.私募股數或張數:以不超過20,000仟股額度內辦理私募普通股。5.得私募額度:以不超過20,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認
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  【公告】建暐董事會決議通過直接投資設立子公司案

  日 期：2024年04月19日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐董事會決議通過直接投資設立子公司案發言人：張宏傑說 明：1.事實發生日:113/04/192.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為業務擴展及提升營運競爭力，經董事會決議通過由本公司直接投資設立100%持有之子公司。(1)投資方式:由建暐精密科技股份有限公司直接投資(2)投資金額:新台幣5,000萬元，以現金方式出資。(3)被投資公司地址:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號(4)被投資公司經營範圍:太陽能及儲能設備安裝工程業、再生能源自用發電設備業、能源技術服務業等。6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理轉投資設立公司，包含申報、公認證、設立、注資及相關後續事宜等。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】建暐 2024年3月合併營收1671萬元 年增-61.64%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：建暐(8092)單位：仟元
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  【公告】建暐可轉換公司債建暐四(代號：80924)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人瞭解。

  日 期：2024年03月26日公司名稱：建暐(8092)主 旨：建暐可轉換公司債建暐四(代號：80924)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人瞭解。發言人：張宏傑說 明：1.事實發生日:113/03/262.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:建暐四(代號：80924)可轉債相關資訊到期日期：116/03/11實際發行總額：170,000,000本月發行餘額：170,000,000(113/03/26)最近轉(交)換價格：14.50轉換標的收市價格(8092)：32.80(113/03/26)轉換債收市價格(80924)：225.0000(113/03/26)4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.其他應敘明事項:無
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  【公告】建暐董事會決議召開113年度股東常會事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：建暐(8092)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會事宜發言人：張宏傑說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：113年3月1