翔名 個股公告

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  【公告】翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

  日 期：2024年06月24日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)發言人：吳予彤說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳宗豐董事：張美珠董事：劉致瑋董事：范揚生獨立董事：王國強獨立董事：陳朝煌獨立董事：林秀立4.舊任者簡歷:吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理張美珠 翔名科技(股)公司董事劉致瑋 翔名科技(股)公司董事范揚生 翔名科技(股)公司董事王國強 翔名科技(股)公司獨立董事陳朝煌 翔名科技(股)公司獨立董事林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：吳宗豐董事：張美珠董事：劉致瑋董事：范揚生董事：陳基川董事：詹成潭獨立董事：王水進獨立董事：柯宗羲獨立董事：林秀立6.新任者簡歷:吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理張美珠 翔名科技(股)公司董事兼副總經理劉致瑋 翔名科技(股)公司董事范揚生 翔名科技(股)公司董事陳基川 翔名科技(股)公司執行副總
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  【公告】翔名113年股東常會改選董事當選名單

  日 期：2024年06月17日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名113年股東常會改選董事當選名單發言人：吳予彤說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吳宗豐董事：張美珠董事：劉致瑋董事：范揚生獨立董事：王國強獨立董事：陳朝煌獨立董事：林秀立4.舊任者簡歷:吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理張美珠 翔名科技(股)公司董事劉致瑋 翔名科技(股)公司董事范揚生 翔名科技(股)公司董事王國強 翔名科技(股)公司獨立董事陳朝煌 翔名科技(股)公司獨立董事林秀立 翔名科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：吳宗豐董事：張美珠董事：劉致瑋董事：范揚生董事：陳基川董事：詹成潭獨立董事：王水進獨立董事：柯宗羲獨立董事：林秀立6.新任者簡歷:吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理張美珠 翔名科技(股)公司董事兼副總經理劉致瑋 翔名科技(股)公司董事范揚生 翔名科技(股)公司董事陳基川 翔名科技(股)公司執行副總經理詹成潭 翔名集成應用元件(南京)
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  【公告】翔名113年股東常會重大決議事項

  日 期：2024年06月17日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名113年股東常會重大決議事項發言人：吳予彤說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】翔名董事會選任董事長

  日 期：2024年06月17日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會選任董事長發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳宗豐4.舊任者簡歷:翔名科技(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:吳宗豐6.新任者簡歷:翔名科技(股)公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，董事會選任董事長9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔名董事會決議通過成立日本子公司

  日 期：2024年06月14日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議通過成立日本子公司發言人：吳予彤說 明：1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:翔名科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為拓展日本地區業務，本公司113/06/14經董事會決議通過投資設立日本子公司，並授權董事長於日幣8,000萬元額度內進行子公司設立相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】翔名113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

  日 期：2024年06月13日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/132.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/06/114.董事會決議(追補)發行日期:113/05/075.發行總金額及股數:發行總金額48,000,000元，發行總股數4,800,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元。9.發行價格:俟訂定價格後另行公告。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%計480,000股由員工認購。11.原股東認購比率:本次發行新股總額之80% 計3,840,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購之。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥發行股數10%計480,000股對外公開承銷。13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股
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  【公告】翔名 2024年5月合併營收1.77億元 年增4.73%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名董事會決議辦理現金增資發行新股案

  日 期：2024年05月07日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議辦理現金增資發行新股案發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額48,000,000元，發行總股數4,800,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:實際發行價格與募集金額俟呈報主管機關申報生效後，依相關法令授權董事長洽證券承銷商參酌當時市場狀況共同議定之。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計480,000股由員工認購。10.公開銷售股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥發行股數10%計480,000股對外公開承銷。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額之80% 計3,840,000股由原股東按認股權利基
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  【公告】翔名董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

  日 期：2024年05月07日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:翔名科技(股)公司國內第四次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限為新台幣伍億伍仟萬元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:以票面金額之100% ~101%發行。7.發行期間:3年。8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:建置新廠及償還銀行借款。11.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准
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  【公告】翔名 2024年4月合併營收1.59億元 年增14.55%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳予彤說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】翔名 2024年3月合併營收1.77億元 年增14.71%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名除息基準日

  日 期：2024年03月26日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名除息基準日發言人：吳予彤說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣 287,760,684元4.除權（息）交易日:113/04/175.最後過戶日:113/04/186.停止過戶起始日期:113/04/197.停止過戶截止日期:113/04/238.除權（息）基準日:113/04/239.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/05/2113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】翔名董事會決議股利分派事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會決議股利分派事宜發言人：吳予彤說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：287,760,684(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】翔名董事會召集113年股東常會

  日 期：2024年03月15日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名董事會召集113年股東常會發言人：吳予彤說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無。
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  【公告】翔名 2024年2月合併營收1.43億元 年增-2.89%

  日期： 2024 年 03 月 07日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名 2024年1月合併營收1.62億元 年增26.74%

  日期： 2024 年 02 月 06日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名受邀參加?亞證券舉辦之法說會

  日 期：2024年01月10日公司名稱：翔名(8091)主 旨：翔名受邀參加?亞證券舉辦之法說會發言人：吳予彤說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/01/121.召開法人說明會之日期：113/01/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：?亞證券(台北市復興北路99號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加?亞證券於113年1月12日舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來成長動能。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】翔名 2023年12月合併營收1.41億元 年增-15.51%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元
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  【公告】翔名 2023年11月合併營收1.79億元 年增1.12%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：翔名(8091)單位：仟元