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順藥
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收盤 | 2024/05/03 13:30 更新391
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順藥 個股公告
- 中央社財經
【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2024年05月02日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：楊佳綺說 明：1.發生變動日期:113/05/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司(4)董事：蔡崇豪(5)董事：順晟藥品有限公司(6)董事：王雪玲(7)獨立董事：吳志雄(8)獨立董事：馬海怡(9)獨立董事：靳知勇(10)獨立董事：林欣榮4.舊任者簡歷:(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人(2)永鍊(股)公司董事長(3)不適用(4)中國醫藥大學附設醫院神經部主任(5)不適用(6)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長(7)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師(8)台新藥(股)公司董事(9)立全國際會計師事務所所長(10)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
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【公告】順藥113年股東常會重要決議
日 期：2024年05月02日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥113年股東常會重要決議發言人：楊佳綺說 明：1.股東常會日期:113/05/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事九席(含獨立董事四席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。(3)解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】順藥董事會推選林榮錦先生擔任董事長
日 期：2024年05月02日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會推選林榮錦先生擔任董事長發言人：楊佳綺說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林榮錦4.舊任者簡歷:晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人5.新任者姓名:林榮錦6.新任者簡歷:晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，依法選任董事長9.新任生效日期:113/05/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】順藥受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年04月30日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥受邀參加元富證券舉辦之法人說明會發言人：楊佳綺說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/141.召開法人說明會之日期：113/05/142.召開法人說明會之時間：14 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）4.法人說明會擇要訊息：受元富證券邀請召開法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】順藥董事會通過財會主管異動
日 期：2024年04月24日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會通過財會主管異動發言人：楊佳綺說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:113/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:財會主管：楊佳綺/總管理處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財會主管：黃藍瑩/總管理處會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:113/5/18.其他應敘明事項:無
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【公告】順藥董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案
日 期：2024年04月24日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案發言人：楊佳綺說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/242.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:NA4.變動原因:本公司於112年5月31日經股東常會通過以不超過70,000,000股之額度內辦理私募現金增資普通股，並預計於股東會決議日起一年內分1次或2次辦理。因辦理期限將屆，本私募案尚未辦理發行，故於113年4月24日董事會決議剩餘期限內不繼續辦理該次私募事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】順藥有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2024年03月06日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：楊佳綺說 明：1.事實發生日:113/03/062.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:單月：最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%113年01月 112年01月-------------- ----------- ---------------營業收入(百萬元) 4 5 -20%稅前淨利(百萬元) -58 32 盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -57 32 盈轉虧每股盈餘(元) -0.35 0.20 盈轉虧最近二個月累計：最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%112年12月~113年1月 111年12月~112年1月------------- ------------- ---------------營業收入(百萬元) 12 14 -14%稅前淨利(百萬元) -121 -21 持續虧損歸屬母公司業主淨利(百萬元) -115 -18 持續虧損每股盈餘(元) -0.70 -0.11 持續虧損單
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【公告】順藥董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
日 期：2024年02月26日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會決議召開113年股東常會(新增議案)發言人：楊佳綺說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/023.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)本公司110年度現金增資發行新股健全營運計畫執行報告。(新增)(4)私募案辦理情形報告。(新增)(5)公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)(6)112年度董事酬金報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)董事改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限
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【公告】順藥董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
日 期：2024年02月26日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股發言人：楊佳綺說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定、金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。4.私募股數或張數:20,000,000股為上限之普通股。5.得私募額度:發行股數以20,000,000股之普通股為上限，於股東會決議之日起一年內授權董事會分一次至二次辦理。若為一次辦理則不超過20,000,000股。若分二次辦理，則第一次不超過10,000,000股，第二次辦理時，前次尚未發行股數得併同全數發行，惟合計發行總股數以不超過20,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
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【公告】順藥LT3001治療急性缺血性中風之新成份新藥，多劑量給藥二期臨床試驗，全數通過歐洲六個國家申請執行臨床試驗之審核，並啟動歐洲六國收案。
日 期：2024年01月22日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥LT3001治療急性缺血性中風之新成份新藥，多劑量給藥二期臨床試驗，全數通過歐洲六個國家申請執行臨床試驗之審核，並啟動歐洲六國收案。發言人：楊佳綺說 明：1.事實發生日:113/01/222.研發新藥名稱或代號:LT30013.用途:適應症為治療急性缺血性腦中風4.預計進行之所有研發階段:二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：多劑量給藥二期人體臨床試驗已通過美國FDA之審核、台灣衛福部食品藥物管理署、歐洲六國(德國、西班牙、義大利、捷克、希臘、葡萄牙)核准執行。(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(3)已通過目的事業主管機
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【公告】順藥董事會決議向關係人租賃使用權資產
日 期：2023年12月21日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥董事會決議向關係人租賃使用權資產發言人：楊佳綺說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區園區街3-2號4樓之部分辦公區域2.事實發生日:112/12/21~112/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：225坪(辦公區域、公共使用區域及汽車停車位4格與機車停車位10格)(2)每單位價格：每坪新台幣1,600元(未稅)，每月共計新台幣36萬元(未稅)(含停車位租用費用)(3)使用權資產金額：12,250,031元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：晟德大藥廠股份有限公司(2)與公司之關係：本公司法人董事暨持股10%以上大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：成本及營運上之整體規劃。(2)前次移轉
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【公告】順藥註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成
日 期：2023年12月04日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成發言人：楊佳綺說 明：1.主管機關核准減資日期:112/12/012.辦理資本變更登記完成日期:112/12/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:本次註銷限制員工權利新股10,000股，實收資本額減少新台幣100,000元，減資後實收資本額為新台幣1,649,738,250元，因本次註銷限制員工權利新股之減資基準日為112年11月9日，對112年第三季財務報告並無影響。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於112.12.04收到經濟部變更登記核准函。
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【公告】順藥受邀參加元富證券舉辦之「生技產業論壇」
日 期：2023年12月04日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥受邀參加元富證券舉辦之「生技產業論壇」發言人：楊佳綺說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段201號 (台北遠東香格里拉B1怡東園)4.法人說明會擇要訊息：受元富證券邀請召開法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
