振曜 個股公告

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  【公告】振曜集團執行長、發言人及代理發言人異動

  日 期：2024年06月21日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜集團執行長、發言人及代理發言人異動發言人：林志茂說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:(1)集團執行長(2)發言人(3)代理發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)集團執行長：林志茂振曜科技(股)公司集團執行長東荃科技(股)公司董事長兼執行長(2)發言人：林志茂振曜科技(股)公司集團執行長東荃科技(股)公司董事長兼執行長(3)代理發言人：黃子瑋振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)集團執行長：無(2)發言人：黃子瑋振曜科技(股)公司財務處兼行政支援處副總經理(3)代理發言人：張書豪振曜科技(股)公司財務處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:為配合集團營運管理之需求，林志茂轉調至子公司東荃科技(股)公司，
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  【公告】振曜 2024年5月合併營收7.99億元 年增40.53%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年05月29日公司名稱：沛亨(6291)主 旨：沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單發言人：黃子瑋說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:呂俊德(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(3)董事:劉宏洋(4)獨立董事:陳建志(5)獨立董事:許文成(6)獨立董事:曾建超4.舊任者簡歷:(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)(4)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)(5)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)(6)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:呂俊德(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(3)董事:劉宏洋(4)獨立董事:許文成(5)獨立董事:曾建超(6)獨立董事:張沅嬪6.新
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  【公告】振曜董事長訂定除息基準日

  日 期：2024年05月23日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事長訂定除息基準日發言人：林志茂說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發普通股現金股利新台幣344,235,588元，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:113/06/075.最後過戶日:113/06/116.停止過戶起始日期:113/06/127.停止過戶截止日期:113/06/168.除權（息）基準日:113/06/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/06/2813.其他應敘明事項:無
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  【公告】振曜 2024年4月合併營收5.76億元 年增9.01%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：冠星-KY(4439)單位：仟元
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  【公告】振曜113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林志茂說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】振曜 2024年3月合併營收4.1億元 年增-19.42%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】振曜 2024年2月合併營收4.02億元 年增-28.98%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】振曜董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月05日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事會決議股利分派發言人：林志茂說 明：1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：344,235,588(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】振曜董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月05日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜董事會決議召開113年股東常會發言人：林志茂說 明：1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)112年度審計委員會查核報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報告承認案(2)112年度盈餘分配承認案7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、
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  【公告】振曜 2024年1月合併營收5.3億元 年增3.73%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】振曜 2023年12月合併營收3.65億元 年增-45.64%

  日期： 2024 年 01 月 05日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】更正振曜總經理異動新任申效日期

  日 期：2023年12月29日公司名稱：振曜(6143)主 旨：更正振曜總經理異動新任申效日期發言人：林志茂說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂俊德4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理兼集團總裁5.新任者姓名:林潤生6.新任者簡歷:本公司研發處副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:本公司總經理原由董事長兼集團總裁呂俊德兼任，考量公司長期營運發展之需求，升任研發處副總經理林潤生擔任總經理並兼任研發主管9.新任生效日期:113/01/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台生材法人董事改派代表人

  日 期：2023年12月29日公司名稱：台生材(6649)主 旨：台生材法人董事改派代表人發言人：王文熙說 明：1.發生變動日期:112/12/292.法人名稱:(1)振曜科技(股)公司(2)金聯電子(股)公司3.舊任者姓名:(1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂(2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸4.舊任者簡歷:(1)振曜科技(股)公司代表人：林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長(2)金聯電子(股)公司代表人：呂紹綸/台灣生醫材料(股)公司董事5.新任者姓名:(1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸(2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂6.新任者簡歷:(1)振曜科技(股)公司代表人：呂紹綸/振曜科技(股)公司董事長特助(2)金聯電子(股)公司代表人：林志茂/振曜科技(股)公司董事兼集團執行長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/089.新任生效日期:112/12/2910.其他應敘明事項:無
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  【公告】振曜總經理異動

  日 期：2023年12月29日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜總經理異動發言人：林志茂說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂俊德4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理兼集團總裁5.新任者姓名:林潤生6.新任者簡歷:本公司研發處副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:本公司總經理原由董事長兼集團總裁呂俊德兼任，考量公司長期營運發展之需求，升任研發處副總經理林潤生擔任總經理並兼任研發主管9.新任生效日期:112/12/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】補充說明代子公司西伯電子(昆山)股份有限公司公司股票停止於中國(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌

  日 期：2023年12月18日公司名稱：振曜(6143)主 旨：補充說明代子公司西伯電子(昆山)股份有限公司公司股票停止於中國(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌發言人：林志茂說 明：1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:西伯電子(昆山)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.因子公司西伯電子(昆山)股份有限公司股票於中國(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌後未產生預期之效益，考量經濟環境的變動及後續掛牌的維護成本，故主動向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司申請停止掛牌，預計於113年1月取得核准2.西伯電子(昆山)股份有限公司停止掛牌案經全體股東出席並100%同意，故無回購股權或其他應付責任6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】振曜 2023年11月合併營收5.22億元 年增-40.07%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：振曜(6143)單位：仟元
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  【公告】振曜受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月27日公司名稱：振曜(6143)主 旨：振曜受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：林志茂說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】振曜代重要子公司Easylink Technology Limited盈餘分配

  日 期：2023年11月22日公司名稱：振曜(6143)主 旨：代重要子公司Easylink Technology Limited盈餘分配發言人：林志茂說 明：1.董事會決議日期:112/11/222.發放股利種類及金額:配發現金股利美金4,146,897.46元3.其他應敘明事項:無