茂達 個股公告

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  【公告】茂達113年股東常會董事增選當選名單

  日 期：2024年06月21日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達一一三年股東常會董事增選當選名單發言人：王志信說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事/京茂投資股份有限公司6.新任者簡歷:京茂投資股份有限公司7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席董事9.新任者選任時持股數:675,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/2112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人

  日 期：2024年06月21日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達新選任法人董事指派之代表人發言人：王志信說 明：1.發生變動日期:113/06/212.法人名稱:京茂投資股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:京茂投資股份有限公司 代表人：楊森陸6.新任者簡歷:京茂投資股份有限公司監察人7.異動原因:增選一席董事8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項:無
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  【公告】茂達董事辭任

  日 期：2024年06月21日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事辭任發言人：王志信說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/沈顯和4.舊任者簡歷:皇城科技(股)公司董事暨總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/2011.新任生效日期:不適用。12.同任期董事變動比率:1/1213.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年06月21日。
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  【公告】茂達 2024年5月合併營收5.01億元 年增12.98%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會

  日 期：2024年05月10日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會發言人：王志信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/171.召開法人說明會之日期：113/05/172.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運狀況說明。5.其他應敘明事項：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會(刪除其他議案)

  日 期：2024年05月10日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事會決議召開113年股東常會(刪除其他議案)發言人：王志信說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選董事1席案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日至113年6月18日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股
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  【公告】茂達 2024年4月合併營收4.68億元 年增7.96%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：王志信說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】茂達 2024年3月合併營收4.92億元 年增12.78%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達 2024年2月合併營收4.81億元 年增41.24%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達董事會重要決議事項

  日 期：2024年02月26日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事會重要決議事項發言人：王志信說 明：1.事實發生日:113/02/262.公司名稱:茂達電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於今日(113/02/26)召開董事會，重要決議摘要如下:(1)通過112年度董事及員工酬勞案。(2)通過112年度營業報告書及財務報告案。(3)通過112年度盈餘分派案:a.預計配發股東現金股利新台幣444,939,000元，每股新台幣6.0元。b.該配息率係以113年02月26日已發行流通在外股數74,156,500股計算；實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。(4)通過內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。(5)通過113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。(6)通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬審議案。(7)通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。(8)通過發行限制員工權利新股案。(9)通過公司治理主管異動案。(10)通過增選董事1席案。(11)通過召開113年股東常會案。本公
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  【公告】茂達董事會決議股利分派案

  日 期：2024年02月26日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事會決議股利分派案發言人：王志信說 明：1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：444,939,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：112年度保留盈餘調整數，係確定福利計劃精算利益616,868元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月26日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事會決議召開113年股東常會發言人：王志信說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市篤行一路6號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞報告。(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選董事1席案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日至113年6月18日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結
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  【公告】茂達 2024年1月合併營收5.41億元 年增63.26%

  日期： 2024 年 02 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達 2023年12月合併營收4.75億元 年增68.99%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達 2023年11月合併營收5.17億元 年增47.62%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元
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  【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜

  日 期：2023年11月24日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜發言人：王志信說 明：1.主管機關核准減資日期:112/11/222.辦理資本變更登記完成日期:112/11/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)限制員工權利新股註銷減資4,000股前：本公司實收資本額為新台幣746,455,000元，流通在外股數為74,160,500股，每股淨值為新台幣41.09元。(2)限制員工權利新股註銷減資4,000股後：本公司實收資本額為新台幣746,415,000元，流通在外股數為74,156,500股，每股淨值為新台幣41.10元。(3)以上每股淨值係依112Q3會計師合併財報金額計算之。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公
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  【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月10日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：王志信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運狀況說明。5.其他應敘明事項：本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】茂達董事會決議註銷已收回限制員工權利新股

  日 期：2023年11月10日公司名稱：茂達(6138)主 旨：茂達董事會決議註銷已收回限制員工權利新股發言人：王志信說 明：1.董事會決議日期:112/11/102.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件時，尚未既得之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份，對於公司所有收回之限制員工權利新股，本公司將予以註銷。3.減資金額:40,000元4.消除股份:4,000股5.減資比率:0.005%6.減資後股本:746,415,000元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:112/11/1012.其他應敘明事項:無。
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  【公告】茂達 2023年10月合併營收5.19億元 年增34.18%

  日期： 2023 年 11 月 06日上櫃公司：茂達(6138)單位：仟元