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萬旭
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收盤 | 2024/06/26 13:30 更新182
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萬旭 個股公告
- 中央社財經
【公告】萬旭113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事)發言人：李秉哲說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文自然人董事：張程欽自然人董事：李秉哲獨立董事：蔡篤村獨立董事：鄭昭賢獨立董事：蕭正和獨立董事：張瑞明4.舊任者簡歷:張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長水野雅文 日商日本自動化機械(股)公司社長張程欽 萬旭電業(股)公司董事長李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理蔡篤村 興業家企管顧問公司負責人鄭昭賢 誠盈會計師事務所所長蕭正和 旗山龍鳳食品董事長張瑞明 聚芳管理顧問有限公司執行長5.新任者職稱及姓名:法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延法人董事：日商
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【公告】萬旭董事會選任董事長
日 期：2024年06月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭董事會選任董事長發言人：李秉哲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張程欽4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:張程欽6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】萬旭113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭113年股東常會重要決議事項發言人：李秉哲說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事，選舉結果如下:當選董事:張程欽當選董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈當選董事:日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延當選董事:日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文當選董事:李秉哲當選獨立董事:鄭昭賢當選獨立董事:張瑞明當選獨立董事:蕭正和當選獨立董事:賴淑芬6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除董事競業行為禁止案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：李秉哲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2023年度營業報告(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案(2)承認2023年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:113/05/14~113/06/10二、(一)凡持有本公司
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【公告】萬旭董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭董事會決議不分派股利發言人：李秉哲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】萬旭代重要子公司泗陽萬旭電子元件有限公司辦理解散清算事宜
日 期：2024年01月31日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：代重要子公司泗陽萬旭電子元件有限公司辦理解散清算事宜發言人：李秉哲說 明：1.事實發生日:113/01/082.公司名稱:泗陽萬旭電子元件有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應集團政策、簡化集團架構及相關管理運作，重要子公司泗陽萬旭股東會通過辦理解散清算事宜，並委由清算小組相關人員全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響公司業務及營運。
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【公告】萬旭受邀參加中信證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月15日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭受邀參加中信證券舉辦之法人說明會發言人：李秉哲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓(1302會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運狀況及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】萬旭設置資安主管
日 期：2023年11月10日公司名稱：萬旭(6134)主 旨：萬旭設置資安主管發言人：李秉哲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭志權/本公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/018.其他應敘明事項:無