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寶雅
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收盤 | 2024/06/26 13:30 更新96
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寶雅 個股公告
- 中央社財經
【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年06月04日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/051.召開法人說明會之日期：113/06/05 ~ 113/06/062.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日
日 期：2024年06月03日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日發言人：沈鴻猷說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)普通股股票股利-盈餘轉增資新台幣10,349,290元發行新股1,034,929股(每仟股配發10股)及員工酬勞發放總額新台幣201,300,000元，依董事會決議日前一日113年2月23日收盤價493元計算，計發行新股408,316股(計新台幣201,299,788元)，不足一股之員工酬勞212元以現金發放。(2)本公司於113年2月26日及113年6月3日董事會決議通過，以112年度盈餘配發現金股利新台幣2,173,352,391元。盈餘分派股東現金股利，依配息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利新台幣21,000元，並計算至元為止(元以下捨去)。4.除權（息）交易日:113/06/215.最後過戶日:113/06/246.停止過戶起始日期:113/06/257.停止過戶截止日期:1
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【公告】寶雅113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月28日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅113年股東常會重要決議事項發言人：沈鴻猷說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無
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【公告】寶雅受邀參加香港商麥格理舉辦之「Macquarie Asia Conference 2024」，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年05月10日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加香港商麥格理舉辦之「Macquarie Asia Conference 2024」，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/13 ~ 113/05/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Conrad Hong Kong4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加香港商麥格理舉辦之「Macquarie Asia Conference 2024」，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「2024年第一季財報線上法人說明會」，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年05月07日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「2024年第一季財報線上法人說明會」，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/081.召開法人說明會之日期：113/05/082.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之「2024年第一季財報線上法人說明會」，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：沈鴻猷說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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【公告】寶雅受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年03月19日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/201.召開法人說明會之日期：113/03/20 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅受邀參加Citi舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年03月01日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加Citi舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/041.召開法人說明會之日期：113/03/04 ~ 113/03/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加Citi舉辦之「Citi's 2024 Taiwan Corporate Day」，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之"2023年第四季財報線上法人說明會"，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年02月27日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加花旗證券舉辦之"2023年第四季財報線上法人說明會"，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/271.召開法人說明會之日期：113/02/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之"2023年第四季財報線上法人說明會"，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案
日 期：2024年02月26日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅董事會決議盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案發言人：沈鴻猷說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.增資資金來源:112年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):股東股票股利新台幣10,349,290元，計1,034,929股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:員工酬勞201,300,000以股票配發，依董事會決議日前一日113年2月23日收盤價493元計算，計發行新股408,316股，不足一股之員工酬勞212元以現金發放。10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原普通股股東每仟股無償配發10股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務
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【公告】寶雅董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：董事會決議股利分派發言人：沈鴻猷說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：21.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,173,352,391(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：1,034,9295. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會全權辦理變更相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】寶雅董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月26日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：沈鴻猷說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)112年度董事酬金領取情形報告。(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(
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【公告】寶雅受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之" Taiwan CEO-CFO Conference 2024”，說明寶雅之營運概況
日 期：2024年02月19日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之" Taiwan CEO-CFO Conference 2024”，說明寶雅之營運概況發言人：沈鴻猷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/201.召開法人說明會之日期：113/02/202.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：君悅飯店 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之" Taiwan CEO-CFO Conference 2024"，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】寶雅取得使用權資產
日 期：2023年12月25日公司名稱：寶雅(5904)主 旨：寶雅取得使用權資產發言人：沈鴻猷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣大村鄉學府路88之1號2.事實發生日:112/12/25~112/12/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 約7588.6572坪每單位價格: 每月租金為新台幣1,938,000元使用權資產總金額: 新台幣373,118,710元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人與本公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款