中菲行 個股公告

• 中央社財經

  【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事及獨立董事當選名單發言人：阮耀樟說 明：1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)錢堯懷(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏(3)錢文莉(4)莊斯威獨立董事(1)楊偉添(2)錢蔭範(3)周國興4.舊任者簡歷:(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長(2)龍翰興業(股)公司代表人：楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁(3)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 董事(4)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長獨立董事(1)楊偉添 英資太古集團:國泰航空台灣暨韓國區總經理(2)錢蔭範 中菲行國際物流(股)公司 獨立董事(3)周國興 中華航空 資深副總經理5.新任者職稱及姓名:董事(1)錢文莉(2)龍翰興業股份有限公司代表人:施振昇(3)瑞晟投資有限公司代表人:邱鈞榮(4)貿華投資股份有限公司代表人:彭士孝獨立董事(1)錢蔭範(2)何志明(3)竺家正6.新任者簡歷:董事(1)錢文莉
• 中央社財經

  【公告】中菲行董事會決議通過錢文莉女士擔任董事長

  日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：董事會決議通過錢文莉女士擔任董事長發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:錢堯懷4.舊任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事長5.新任者姓名:錢文莉6.新任者簡歷:中菲行國際物流(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面董事改選9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】中菲行113年股東常會重要決議事項

  1.DBP.BULL.5609日 期：2024年06月06日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行一百一十三年股東常會重要決議事項發言人：阮耀樟說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一百一十二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2024年5月合併營收21.85億元 年增23.55%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】中菲行有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故相關訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2024年06月03日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：阮耀樟說 明：1.事實發生日:113/06/032.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:單月最近一月單月 去年同月113年4月 112年4月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 1,938 1,685 15%稅前淨利（百萬元） 119 136 -12%稅後純益淨利（百萬元） 95 117 -18%每股盈餘（元） 0.67 0.80 -16%最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計113月3月 112年3月至 至113年4月 112年4月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 3,894 3,510 11%稅前淨利（百萬元） 249 263
• 中央社財經

  【公告】中菲行修正民國113年第一季合併財務報告部分內容

  日 期：2024年05月27日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：修正中菲行民國一百一十三年第一季合併財務報告部分內容發言人：阮耀樟說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:中菲行國際物流股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正民國一百一十三年第一季合併財務報告第四頁及第七頁，及財報附註第二十五頁部分內容。6.更正資訊項目/報表名稱:更正合併現金流量表、合併資產負債表及財報附註7.更正前金額/內容/頁次:第四頁應付帳款新台幣1,501,543仟元第四頁應付股利新台幣947,782仟元第七頁應付帳款淨變動新台幣-188,987仟元第七頁發放現金股利新台幣90,365仟元第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險 應付帳款新台幣1,501,543仟元及應付股利新台幣947,782仟元8.更正後金額/內容/頁次:第四頁應付帳款新台幣1,591,908仟元第四頁應付股利新台幣857,417仟元第七頁應付帳款淨變動新台幣-98,622仟元第七頁發放現金股利新台幣0仟元第二十五頁財報附註(十七)金融工具2.流動性風險
• 中央社財經

  【公告】中菲行董事會決議除息基準日

  日 期：2024年05月13日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議除息基準日發言人：阮耀樟說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣6元，計新台幣844,464,000元。4.除權（息）交易日:113/06/065.最後過戶日:113/06/076.停止過戶起始日期:113/06/087.停止過戶截止日期:113/06/128.除權（息）基準日:113/06/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期(修正事實發生日)

  日 期：2024年05月08日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期(修正事實發生日)發言人：阮耀樟說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月07日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：阮耀樟說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2024年4月合併營收19.39億元 年增15.04%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2024年3月合併營收19.56億元 年增7.18%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】中菲行董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議召開113年股東常會發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十二年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一百一十二年度決算表冊報告。(三)民國一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十二年度現金股利分派情形報告。(五)庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。(二)承認民國一百一十二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：董事會決議股利分派發言人：阮耀樟說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：844,464,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2024年2月合併營收15.92億元 年增-0.1%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】中菲行第九次買回庫藏股期間屆滿執行情形

  日 期：2024年02月15日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行第九次買回庫藏股期間屆滿執行情形發言人：阮耀樟說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):4,008,480,8942.原預定買回之期間:112/12/13~113/02/103.原預定買回之數量(股):3,000,0004.原預定買回區間價格(元):56.14~120.215.本次實際買回期間:112/12/13~113/02/026.本次已買回股份數量(股):2,000,0007.本次已買回股份總金額(元):172,471,6418.本次平均每股買回價格(元):86.249.累積已持有自己公司股份數量(股):2,140,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.5011.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2024年1月合併營收19.01億元 年增-0.04%

  日期： 2024 年 02 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2023年12月合併營收19.29億元 年增-15.83%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】受邀參加元富證券法人說明會

  日 期：2023年12月13日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：受邀參加元富證券法人說明會發言人：阮耀樟說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/141.召開法人說明會之日期：112/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市復興南路一段209號1樓4.法人說明會擇要訊息：元富證券法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】中菲行董事會決議實施庫藏股事宜

  日 期：2023年12月12日公司名稱：中菲行(5609)主 旨：中菲行董事會決議實施庫藏股事宜發言人：阮耀樟說 明：1.董事會決議日期:112/12/112.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,008,480,8945.預定買回之期間:112/12/13~113/02/106.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):56.14~120.21，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):140,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111/10/17 ~ 111/12/08 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:說明: 為激勵員工及提昇員工向心力，公司預計自民國112年12月13日至113
• 中央社財經

  【公告】中菲行 2023年11月合併營收19.6億元 年增-22.3%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：中菲行(5609)單位：仟元