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雙喜
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收盤 | 2024/10/30 13:17 更新27
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雙喜 個股公告
- 中央社財經
【公告】雙喜113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：邱宏章說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】雙喜113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜113年度股東常會重要決議事項發言人：邱宏章說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】雙喜承包彰銀建成分行大樓開工動土
日 期：2024年06月24日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜承包彰銀建成分行大樓開工動土發言人：邱宏章說 明：1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:雙喜營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司承包彰銀建成分行大樓於113/6/24舉行開工動土典禮，工程總造價33.88億元，預計完工日期1590天。6.因應措施:本公司董事長與彰銀董事長及相關高層主管連袂出席開工動土典禮。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對公司營運及股東權益應有相當助益。
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【公告】雙喜召開113年股東常會相關事宜（新增討論事項）
日 期：2024年05月13日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜召開113年股東常會相關事宜（新增討論事項）發言人：邱宏章說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市民族路186號(雙喜營造1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。
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【公告】雙喜113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：邱宏章說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】雙喜董事會決議股利分派
日 期：2024年04月16日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜董事會決議股利分派發言人：邱宏章說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/162. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,008,781(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：1,501,3175. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】雙喜董事會決議盈餘轉增資發行新股
0.DBP.BULL.5516日 期：2024年04月16日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：邱宏章說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.增資資金來源:112年度可分配盈餘。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):盈餘提撥新台幣15,013,172元，轉增資發行新股1,501,317股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於配股基準日起五日內自行拼湊整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股改發現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相
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【公告】雙喜董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：邱宏章說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市民族路186號(雙喜營造1樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:股票最後過戶日113年04月28日(星期日)，因適逢假日，現場過戶至04月26日（星期五）下午4:30分前辦理，郵寄以04月28日郵戳為憑。
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【公告】彰銀”建成大樓興建工程”由雙喜營造股份有限公司以新臺幣33.88億元決標。
日 期：2024年03月12日公司名稱：彰銀(2801)主 旨：彰銀”建成大樓興建工程”由雙喜營造股份有限公司以新臺幣33.88億元決標。發言人：王淑芳說 明：1.契約種類:工程契約2.事實發生日:113/3/12~113/3/123.契約相對人及其與公司之關係:雙喜營造股份有限公司，本行授信客戶4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:新臺幣3,388,000,000元契約起迄日期:工程開始日期起1590天內完成限制條款:無其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:辦理建成大樓興建工程9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年10月23日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年10月11日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異
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【公告】雙喜更換代理發言人
日 期：2024年02月01日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜更換代理發言人發言人：邱宏章說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/02/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳惠，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宏仁，本公司公司治理主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】雙喜法人董事改派代表人
日 期：2023年12月22日公司名稱：雙喜(5516)主 旨：雙喜法人董事改派代表人發言人：邱宏章說 明：1.發生變動日期:112/12/222.法人名稱:雙慶投資股份有限公司3.舊任者姓名:邱南枝4.舊任者簡歷:前雙喜營造股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃耀輝6.新任者簡歷:前南陽實業股份有限公司經理7.異動原因:原舊任者逝世8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/29-114/06/289.新任生效日期:112/12/2210.其他應敘明事項:無
