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高技
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收盤 | 2024/07/02 13:24 更新759
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高技 個股公告
- 中央社財經
【公告】高技113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技113年股東常會重要決議事項發言人：張秋雄說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十三屆董事十一人(含獨立董事三人)，當選名單如下:董事:張景山、謝鏐雄、林有成、李泰輝、廖智煌、劉維宇、劉文義、吳國來獨立董事:黃志成、徐明樹、楊淑鈴6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】高技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
日 期：2024年06月26日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：張秋雄說 明：1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:劉維宇、董事:劉文義、獨立董事:黃志成3.許可從事競業行為之項目:董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長董事:劉文義，(1)威聯通科技股份有限公司營運長(2)威強電工業電腦股份有限公司董事獨立董事:黃志成，(1)耀登科技股份有限公司獨立董事(2)佳能企業股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東經票決後通過解除新任董事競業行為之限制案。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金
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【公告】高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技113年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜發言人：張秋雄說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:張景山(2)董事:黃奕欽(3)董事:謝鏐雄(4)董事:劉維宇(5)董事:廖智煌(6)董事:李泰輝(7)董事:林有成(8)董事:劉文義(9)獨立董事:陳信洲(10)獨立董事:蘇建源(11)獨立董事:徐明樹4.舊任者簡歷:(1)董事:張景山，高技企業股份有限公司董事長(2)董事:黃奕欽，高技企業股份有限公司董事(3)董事:謝鏐雄，高技企業股份有限公司董事(4)董事:劉維宇，中磊電子股份有限公司財務長(5)董事:廖智煌，高技企業股份有限公司董事(6)董事:李泰輝，高技企業股份有限公司總經理(7)董事:林有成，開弘營造股份有限公司總經理(8)董事:劉文義，威聯通科技股份有限公司營運長(9)獨立董事:陳信洲，高技企業股份有限公司獨立董事(10)獨立董事:蘇建源，得盈開發有限公司副總經理(11
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【公告】高技董事長續任
日 期：2024年06月26日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技董事長續任發言人：張秋雄說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張景山4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:張景山6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司本屆新任董事，重新互選本屆董事長，任期自民國113年06月26日至民國116年06月25日止。9.新任生效日期:民國113年06月26日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】高技113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月07日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：張秋雄說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】更正高技113年3月衍生性商品申報交易資訊
日 期：2024年04月29日公司名稱：高技(5439)主 旨：更正高技113年3月衍生性商品申報交易資訊發言人：張秋雄說 明：1.事實發生日:113/04/292.公司名稱:高技企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月衍生性商品交易誤植金額之更正6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月衍生性商品交易資訊(非持有供交易)7.更正前金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:19,680仟元8.更正後金額/內容/頁次:未沖銷契約公允價值:-81仟元9.因應措施:更正後重新上傳10.其他應敘明事項:無
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【公告】高技董事會通過投資設立泰國子公司
日 期：2024年03月25日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技董事會通過投資設立泰國子公司發言人：張秋雄說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:高技企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應客戶之需求，擬於泰國成立子公司，產能以10萬平方英呎進行規劃。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】高技董事會決議112年度股利分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：高技(5439)主 旨：高技董事會決議112年度股利分派發言人：張秋雄說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,200,583(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
