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台半
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收盤 | 2024/07/01 14:30 更新909
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台半 個股公告
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【公告】台半113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半113年股東常會重要決議事項發言人：吳志寬說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)表決通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)表決通過解除對第16屆新任或連任董事及其代表人，自就任各該同業公司董事之日起其競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】台半董事會推選董事長及委任總經理
日 期：2024年06月19日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半董事會推選董事長及委任總經理發言人：吳志寬說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:王秀亭4.舊任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:王秀亭6.新任者簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿三年，重新改選9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單
日 期：2024年06月19日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單發言人：吳志寬說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事3.舊任者職稱及姓名:a.王秀亭b.鼎翰科技股份有限公司c.宏誠創業投資股份有限公司d.詹乾隆(獨立董事)e.范宏書(獨立董事)f.林柏生(獨立董事)g.馬述壯(獨立董事)4.舊任者簡歷:a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理b.簡歷:台灣半導體股份有限公司之子公司c.簡歷:台灣半導體股份有限公司之法人股東d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事e.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事f.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事g.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:a.王秀亭b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊c.顏國殷d.詹乾隆(獨立董事)e.馬述壯(獨立董事)f.陳淑玲(
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【公告】台半113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳志寬說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】台半董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：吳志寬說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告及113年度營業計劃報告。(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(三)報告本公司及子公司112年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。(四)112年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告案。(六)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。(二)解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事
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【公告】台半董事會決議112年度股利分派情形
日 期：2024年03月15日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半董事會決議112年度股利分派情形發言人：吳志寬說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：526,970,972(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日；嗣後如因本公司流通在外股數有增減變動，致股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台半董事會決議112年度董事酬勞金及員工酬勞案。
日 期：2024年03月15日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半董事會決議112年度董事酬勞金及員工酬勞案。發言人：吳志寬說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:台灣半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過112年度董事酬勞金及員工酬勞案：(1)董事酬勞金：新台幣9,299,882元。(2)員工酬勞：新台幣55,799,294元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。(修正12月單月增減比率)
日 期：2024年01月22日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。(修正12月單月增減比率)發言人：吳志寬說 明：1.事實發生日:113/01/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。3.財務業務資訊:本司之基本資料公告如下: (單位:新台幣百萬元)最近一月單月(合併) 112年12月 111年12月 與去年同期增減(%)營業收入 1,024 1,297 -21.05%稅前淨利 82 211 -61.14%歸屬母公司業主淨利 27 113 -76.11%每股盈餘(元) 0.11 0.45 -75.56%最近二個月累計(合併) 112年11-12月 111年11-12月 與去年同期增減(%)營業收入 2,289 2,619 -12.60%稅前淨利 155 298 -47.99%歸屬母公司業主淨利 37 148 -75.00%每股盈餘(元) 0.15 0.59 -74.58%最近一季單季(合併) 112年第3季 111年第3季 與去年同期增減(%)營業收入 3,749 3,969 -5.54%稅
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【公告】台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年01月22日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：吳志寬說 明：1.事實發生日:113/01/222.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示辦理。3.財務業務資訊:本司之基本資料公告如下: (單位:新台幣百萬元)最近一月單月(合併) 112年12月 111年12月 與去年同期增減(%)營業收入 1,024 1,297 -6.88%稅前淨利 82 211 -14.93%歸屬母公司業主淨利 27 113 -17.88%每股盈餘(元) 0.11 0.45 -17.62%最近二個月累計(合併) 112年11-12月 111年11-12月 與去年同期增減(%)營業收入 2,289 2,619 -12.60%稅前淨利 155 298 -47.99%歸屬母公司業主淨利 37 148 -75.00%每股盈餘(元) 0.15 0.59 -74.58%最近一季單季(合併) 112年第3季 1 11年第3季 與去年同期增減(%)營業收入 3,749 3,969 -5.54%稅前淨利 527 864 -
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【公告】台半受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2023年09月05日公司名稱：台半(5425)主 旨：台半受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：吳志寬說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/061.召開法人說明會之日期：112/09/062.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：南港展覽館1館5樓(505c會議室)(地址:台北市南港區經貿二路1號5樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運概況及產業發展。5.其他應敘明事項：影音資訊: https://www.tpex.org.tw/web/about/news/media/media_gallery.php?l=zh-tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
