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鈺創
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收盤 | 2024/07/01 14:30 更新2,256
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鈺創 個股公告
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【公告】鈺創董事會推舉盧超群先生續任董事長
日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會推舉盧超群先生續任董事長發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盧超群4.舊任者簡歷:鈺創科技(股)公司董事長5.新任者姓名:盧超群6.新任者簡歷:鈺創科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，並由董事會重新選任董事長9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鈺創股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創股東常會全面改選董事發言人：蔡婷婷說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔4.舊任者簡歷:董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司
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【公告】鈺創113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創113年股東常會重要決議事項發言人：蔡婷婷說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，第12屆9席董事(含4席獨立董事)當選名單董董：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜
日 期：2024年06月18日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/182.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/05/314.董事會決議(追補)發行日期:113/05/085.發行總金額及股數:發行總金額：發行總面額新台幣350,000,000元。發行總股數：35,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元9.發行價格:依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計5,250仟股，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之11.原股東認購比率:本次增資發行新股之75%，計26,250仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿
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【公告】鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股
日 期：2024年05月08日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬於三仟萬(含)至四仟三佰萬(含)普通股之額度間辦理；每股面額新台幣10元，總發行面額三億(含)至四億三仟萬(含)元5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:授權董事長俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，由符合本公司董事會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之10.公開銷售股數:依「證券交易法」第28條之1規定，提撥本次
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【公告】鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由
日 期：2024年05月08日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議增列113年股東常會召集事由發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:參閱本公告第9項說明8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(討論案)(1)解除董事競業禁止之限制案(2)修正「公司章程」案(增列)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺創董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月13日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議不分派股利發言人：蔡婷婷說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鈺創董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創董事會決議召開113年股東常會發言人：蔡婷婷說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自113年4月12日至113年4月22日17時止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路6號 本公司資本市場暨股務部，詳細內容請詳相關公告。(二)本次股東常會得採電子方式行
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【公告】鈺創將於11月9日召開線上法人說明會相關資訊
日 期：2023年10月31日公司名稱：鈺創(5351)主 旨：鈺創將於11月9日召開線上法人說明會相關資訊發言人：蔡婷婷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/091.召開法人說明會之日期：112/11/092.召開法人說明會之時間：16 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司擬召開線上法人說明會，說明本公司之營運及財務概況。活動報名請洽詢第一金證券法人部，聯絡電話：02-2563-62625.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。