美而快 個股公告

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  【公告】美而快董事會推舉董事長

  日 期：2024年06月21日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會推舉董事長發言人：王志仁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖承豪，本公司董事長4.舊任者簡歷:廖承豪，本公司董事長5.新任者姓名:廖承豪，本公司董事長6.新任者簡歷:廖承豪，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】美而快民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快民國113年股東常會重要決議事項發言人：王志仁說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事及獨立董事董事當選名單：廖承豪林郁萍王志仁王朝正獨立董事當選名單：蕭珍琪謝進益鐘靜如6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案通過辦理私募有價證券案通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】美而快113年股東常會改選董事當選名單

  日 期：2024年06月21日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快113年股東常會改選董事當選名單發言人：王志仁說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：廖承豪董事：劉嘉誠董事：藤美資本管理顧問股份有限公司代表人：王朝正董事：林郁萍獨立董事：蕭珍琪獨立董事：謝進益獨立董事：鐘靜如4.舊任者簡歷:董事：廖承豪 (本公司董事長)董事：劉嘉誠 (中友百貨股份有限公司董事、總經理)董事：藤美資本管理顧問股份有限公司代表人：王朝正 (眾勤法律事務所執業律師)董事：林郁萍 (美而快實業股份有限公司特助)獨立董事：蕭珍琪 (中華民國會計師公會全國聯合會副理事長)獨立董事：謝進益 (日恒國際法律事務所主持律師)獨立董事：鐘靜如 (美食達人股份有限公司行銷公關副總)5.新任者職稱及姓名:董事：廖承豪董事：王朝正董事：王志仁董事：林郁萍獨立董事：蕭珍琪獨立董事：謝進益獨立董事：鐘靜如6.新任者簡歷:董事：廖承豪 (本公司董事長)董事：王朝正 (眾勤法律事務所執業律
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  【公告】美而快 2024年5月合併營收3.02億元 年增-4.37%

  日期： 2024 年 06 月 05日上櫃公司：美而快(5321)單位：仟元
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  【公告】美而快更正113年05月10日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股及有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊

  日 期：2024年06月05日公司名稱：美而快(5321)主 旨：更正美而快113年05月10日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股及有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊發言人：王志仁說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:美而快國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心證保法字第1130001859號辦理。6.更正資訊項目/報表名稱:公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內更正應申報相關資訊欄位：應募人與公司之關係/應募人選擇方式/應募人之選擇目的7.更正前金額/內容/頁次:應募人與公司之關係：1.應募人如擬為本公司之內部人或關係人之可能名單：可能應募人 與公司之關係------------------------------------------------廖承豪 本公司董事長劉嘉誠 本公司董事藤美資本管理顧問(股)公司 本公司董事王朝正 本公司法人董事之代表人林郁萍 本公司董事蕭珍琪 本公司獨立董事謝進益 本公司獨立董事鐘靜如
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  【公告】美而快 2024年4月合併營收2.83億元 年增-10.3%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：美而快(5321)單位：仟元
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  【公告】美而快董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

  日 期：2024年05月10日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議辦理私募現金增資發行普通股發言人：王志仁說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。(2)應募人如擬為本公司之內部人或關係人：將以對本公司營運熟悉之董事、內部人、經理人、員工及關係企業內部人為主，可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高營運效益，且藉由私募現金增資，尚可強化董事持股成數，對本公司經營權能更加鞏固。2.1應募人如擬為本公司之內部人或關係人之可能名單請詳下列：可能應募人 與公司之關係------------------------------------------------廖承豪 本公司董事長劉嘉誠 本公司董事藤美資本管理顧問(股)公司 本公司董事王朝正 本公司法人董事之代表人林郁萍 本公司董事蕭珍琪 本公司獨立董事謝進益 本公司獨立董事鐘靜如 本公司獨立董事
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  【公告】美而快董事會決議增列113年股東常會議案

  日 期：2024年05月10日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議增列113年股東常會議案發言人：王志仁說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)審計委員會民國112年度決算表冊審查意見報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)辦理私募有價證券案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。
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  【公告】美而快113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：王志仁說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】美而快 2024年3月合併營收2.22億元 年增-25.19%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：美而快(5321)單位：仟元
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  【公告】美而快國際股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：美而快一，代碼：53211)停止受理轉交換等相關事項。

  日 期：2024年04月02日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快國際股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：美而快一，代碼：53211)停止受理轉交換等相關事項。發言人：王志仁說 明：內容：依本公司113年03月15日董事會決議及國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月23日至113年06月21日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月23日）之前一營業日前（113年04月19日），向往來證券商辦理轉換手續。本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國113年3月4日開始發行,依發行及轉換辦法第九條規定,轉換公司債發行滿三個月之次日(民國113年6月5日)起得開始轉換,因辦理股東常會作業事宜,停止受理轉交換登記起訖日期:113年04月23日至113年6月21日止。
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  【公告】美而快現金增資案向金管會申請延長募集期間三個月

  日 期：2024年03月27日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快現金增資案向金管會申請延長募集期間三個月發言人：王志仁說 明：1.事實發生日:113/03/272.公司名稱:美而快國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報現金增資發行新股2,500,000股，每股面額新臺幣10元整，發行總額為新臺幣25,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會113年1月17日金管證發字第1120366583號函申報生效在案。(2)依主管機關規定，本公司應於申報生效後三個月內完成增資，然基於營運評估及因應客觀環境考量，擬向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月至113年7月17日募集完成。(3)本次申請延長募集期間對原籌資計畫尚無重大之影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】美而快董事會決議召開民國113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議召開民國113年股東常會事宜發言人：王志仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)審計委員會民國112年度決算表冊審查意見報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無
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  【公告】美而快董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞發放

  日 期：2024年03月15日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞發放發言人：王志仁說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:美而快國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年03月15日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：(1)員工酬勞金額:新台幣968,148元。(2)董事酬勞金額:擬不發放董事酬勞。(3)發放方式:上述金額均以現金發放。(4)上述金額與民國112年度估列數無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】美而快董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月15日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議股利分派發言人：王志仁說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,367,396(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：3,710,2185. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】美而快董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2024年03月15日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案發言人：王志仁說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.增資資金來源:自112年度可供分配盈餘提撥新台幣37,102,180元3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣37,102,180元，發行股數3,710,218股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發新股75股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自增資配股停止過戶日五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授
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  【公告】美而快 2024年2月合併營收2.48億元 年增11.5%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：美而快(5321)單位：仟元
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  【公告】美而快國內第一次無擔保轉換公司債收足債款

  日 期：2024年02月29日公司名稱：美而快(5321)主 旨：美而快國內第一次無擔保轉換公司債收足債款發言人：王志仁說 明：1.事實發生日:113/02/292.公司名稱:美而快國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣211,901,430元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】更正美而快國內第一次無擔保轉換公司債委託代收價款及存儲專戶合約

  日 期：2024年02月16日公司名稱：美而快(5321)主 旨：更正美而快國內第一次無擔保轉換公司債委託代收價款及存儲專戶合約發言人：王志仁說 明：1.事實發生日:113/01/312.公司名稱:美而快國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理6.因應措施:發布重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1):訂約日期:113/01/31(2):委託代收價款行庫：台新國際商銀敦南分行(3):委託存儲專戶機構：台北富邦銀行安和分行
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  【公告】美而快 2024年1月合併營收2.54億元 年增-13.04%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：美而快(5321)單位：仟元