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鑫禾
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收盤 | 2024/10/18 13:30 更新149
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鑫禾 個股公告
- 中央社財經
【公告】鑫禾副總經理異動
日 期：2024年09月02日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾副總經理異動發言人：黃銘鋒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/09/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林建良 本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/09/028.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：黃銘鋒說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫禾113年度股東常會重要決議
日 期：2024年06月25日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾113年度股東常會重要決議發言人：黃銘鋒說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。6.重要決議事項五、其他事項:解除本屆當選董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月25日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：黃銘鋒說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿獨立董事:王致怡、林永仁、林志峰、蘇節守4.舊任者簡歷:董事蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理鄭和彬 朋德企業有限公司總經理蘇三祿 大禾產品模型技術有限公司總經理獨立董事:王致怡 國立臺北商業大學財務金融系助理教授林永仁 宏碁電腦事業群暨研發中心總經理林志峰 科嘉(開曼)股份有限公司董事長蘇節守 鑫禾科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿獨立董事:王致怡、林永仁、林志峰、劉賢成6.新任者簡歷:董事蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理鄭和彬 朋德企業有限公司總經
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【公告】鑫禾董事會選任董事長
日 期：2024年06月25日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾董事會選任董事長發言人：黃銘鋒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇丁鴻4.舊任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇丁鴻6.新任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，同日召開董事會，由董事會推舉蘇丁鴻連任本公司董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鑫禾決議除息基準日
日 期：2024年06月25日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾決議除息基準日發言人：黃銘鋒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:: 現金股利新台幣73,617,200元（每股配發1元）。4.除權（息）交易日:113/07/125.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：黃銘鋒說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫禾董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾董事會決議股利分派發言人：黃銘鋒說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,617,200(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：如公司於配息基準日前，因現金增資、買回公司股份或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：鑫禾(4999)主 旨：鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：黃銘鋒說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號(富士大飯店4樓珍珠廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)一一二年度盈餘分派現金股利報告。(5)修訂董事會議事規則報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表承認案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無
