天鈺 個股公告

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  【公告】(補充112/3/24)代子公司鴻元國際投資股份有限公司處分天鈺科技股份有限公司股權

  日 期：2024年05月14日公司名稱：鴻海(2317)主 旨：(補充112/3/24)代子公司鴻元國際投資股份有限公司處分天鈺科技股份有限公司股權發言人：巫俊毅說 明：1.證券名稱:天鈺科技股份有限公司普通股2.交易日期:112/3/24~113/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,919,500股(含處分標的減資前後之股數)每單位價格：平均每股新台幣180.6元交易總金額：新台幣346,634,750元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:112年3月24日至113年5月14日之交易依取得成本計算，已實現利益新台幣 209,256,720元，其中新台幣209,036,297列為處分利益，另新台幣220,423元，截至處分日已列入本年度未分配盈餘。5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量:942,500股(已反映處分標的之減資)累積持有金額：新台幣245,992,500元持股比例：0.78%權利受限情形：無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產
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  【公告】天鈺2024年第1季合併財務報告

  日 期：2024年05月10日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺2024年第1季合併財務報告發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(10)日召開法人說明會，針對2024年第1季合併財務報告進行說明：本季合併營收為新台幣37億2仟2佰萬元，較前季減少1.18%，較去年同期減少5.43%本季合併毛利率為29.93%，較前季減少3.85個百分點，較去年同期減少0.55個百分點本季合併營業利益為新台幣3億8仟2佰萬元，較前季減少34.15%，較去年同期減少22.05%本季合併本期淨利為新台幣4億4仟9佰萬元，每股盈餘為新台幣3.17元合併營業收入本公司2024年3月31日結算之第1季營業收入淨額為新台幣37億2仟2佰萬元，較前季減少1
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司補選非獨立董事

  日 期：2024年05月06日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司補選非獨立董事發言人：陳志豪說 明：1.發生變動日期:113/05/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:謝瑞章董事4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事、深圳天德鈺科技股份有限公司副總經理、合肥捷達微電子有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:蔡坤憲董事6.新任者簡歷:聯詠科技股份有限公司經理、天鈺科技股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/1011.新任生效日期:113/05/0612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜

  日 期：2024年05月06日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議相關事宜發言人：陳志豪說 明：1.股東常會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於2023年度利潤分配方案的議案》3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂和新增部分公司治理制度的議案》4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司(2023年度財務決算報告)的議案》5.重要決議事項四、董監事選舉:《關於補選公司非獨立董事的議案》6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》(2)通過《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》(3)通過《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》(4)通過《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》(5)通過《關於2024年度董事薪酬方案的議案》(6)通過《關於2024年度監事薪酬方案的議案》(7)通過《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》(8)通過《關於調整公司2023年
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  【公告】天鈺 2024年4月合併營收16.1億元 年增9.6%

  日期： 2024 年 05 月 03日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺董事會決議增資子公司

  日 期：2024年04月30日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議增資子公司發言人：陳志豪說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Trade Logic Limited2.事實發生日:113/4/30~113/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過美元20,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重
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  【公告】天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開

  日 期：2024年04月26日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第一季法人說明會將於113年5月10日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/101.召開法人說明會之日期：113/05/102.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2024年第1季合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月22日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳志豪說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限，且須為策略性投資人，並以對本公司長期發展與股東權益有助益為優先。本公司目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過10,000仟股為限。5.得私募額度:擬於普通股10,000仟股之額度內，授權董事會自股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股價格訂定之依據，以不低於定價日依下列二基準計算價格較高者之八成。A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募普通股之實際定價日與實際發行價格，擬提請股東會
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  【公告】天鈺董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議股利分派發言人：陳志豪說 明：1. 董事會擬議日期：113/04/182. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.64000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,288,127,376(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

  日 期：2024年04月18日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程部分條文修訂案。(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。

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  【公告】天鈺 2024年3月合併營收15.52億元 年增4.76%

  日期： 2024 年 04 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺受邀參加機構投資人說明會發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/19 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司113/3/19-113/3/21受邀參加BOFA Securities舉辦之「APAC TMT Conference 2024」，會中就本公司2/21法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】天鈺 2024年2月合併營收9.44億元 年增-27.9%

  日期： 2024 年 03 月 04日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月27日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺董事會決議召開113年股東常會發言人：陳志豪說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:公司章程部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】天鈺2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告

  日 期：2024年02月21日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):天鈺科技股份有限公司(代號：4961)於今(21)日召開法人說明會，針對2023年第4季與2023全年自結數合併財務報告進行說明：本季合併營收為新台幣37億6仟7佰萬元，較前季減少11.18%，較去年同期減少8.78%本季合併毛利率為33.78%，較前季增加0.31個百分點，較去年同期增加6.99個百分點本季合併營業利益為新台幣5億8仟1佰萬元，較前季減少10.60%，較去年同期增加75.84%本季合併本期淨利為新台幣6億1仟2佰萬元，每股盈餘為新台幣4.43元2023年合併全年營收減少17.25%，達新台幣162億8
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度業績快報

  日 期：2024年02月21日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司2023年度業績快報發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司113年2月21日於上海證券交易所科創板發佈2023年度主要財務數據為初步核算數據，該數據未經會計師事務所審計，具體數據以公司2023年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。內容查詢路徑為http://star.sse.com.cn/disclosure/listannouncement/6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份

  日 期：2024年02月20日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議回購公司股份發言人：陳志豪說 明：1.事實發生日:113/02/202.公司名稱:深圳天德鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股54.57%之子公司5.發生緣由:深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議：為了維護廣大投資者利益，增強投資者對天德鈺的投資信心，同時完善天德鈺長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，促進天德鈺穩定、健康、可持續發展，通過集中競價交易方式回購天德鈺股份。回購的天德鈺股份並在未來適宜時機用於員工持股計畫或股權激勵。回購方案主要內容：(1)回購股份的種類及方式：天德鈺發行的人民幣普通股(A股)(2)回購股份的用途：員工持股計畫或股權激勵。在股份回購實施結果暨股份變動公告披露後三年內完成股份轉讓，若天德鈺未能在此期限內轉讓完畢，尚未使用的已回購股份將在履行相關法律程式後予以注銷。(3)回購股份的期限：自董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。(4)回購股份的資金總額：不低於人民幣4,000萬元(
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  【公告】天鈺 2024年1月合併營收12.27億元 年增7.05%

  日期： 2024 年 02 月 02日上市公司：天鈺(4961)單位：仟元
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  【公告】天鈺112年第四季法人說明會將於113年2月21日召開

  日 期：2024年01月31日公司名稱：天鈺(4961)主 旨：天鈺112年第四季法人說明會將於113年2月21日召開發言人：陳志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/02/211.召開法人說明會之日期：113/02/212.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2023年第4季自結合併財務報表。(2)參加方式：請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊)5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。