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鈺緯
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新52
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鈺緯 個股公告
- 中央社財經
【公告】鈺緯民國113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月22日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯民國113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：麥聖御說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺緯研發主管異動
日 期：2024年03月29日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯研發主管異動發言人：麥聖御說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志安、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊建勛、協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/03/298.其他應敘明事項:無
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【公告】鈺緯董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.民國112年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告5.資本公積配發現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案2.擬承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.擬解除新任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:改選董事9名（含獨立董事3名）9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案
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【公告】鈺緯庫藏股註銷減資變更登記完成
日 期：2024年01月18日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯庫藏股註銷減資變更登記完成發言人：麥聖御說 明：1.主管機關核准減資日期:113/01/162.辦理資本變更登記完成日期:113/01/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣617,590,890元，流通在外股數為58,668,197股，每股淨值新台幣17.26元。(2)庫藏股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣600,905,910元，流通在外股數為58,668,197股，每股淨值新台幣17.26元。註:每股淨值係以112年第三季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:本公司於113/01/18收到經濟部變更登記核准
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【公告】鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月17日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人：麥聖御說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/011.召開法人說明會之日期：112/12/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路4段54號(華南永昌證券4樓大會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鈺緯董事會決議庫藏股註銷減資基準日
日 期：2023年11月02日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議庫藏股註銷減資基準日發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期:112/11/022.減資緣由:依法辦理本公司第2次買回庫藏股屆滿五年未轉讓員工之股份予以註銷3.減資金額:16,684,980元4.消除股份:1,668,498股5.減資比率:2.70%6.減資後股本:600,905,910元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/12/2712.其他應敘明事項:第2次買回庫藏股2,000,000股，現金減資後1,668,498股
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【公告】補正鈺緯111年度股東會中文及英文年報部分資訊
日 期：2023年08月09日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：補正鈺緯111年度股東會中文及英文年報部分資訊發言人：麥聖御說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/072.函請補正期限:112/08/113.補正內容:(1)111年度中文年報封面之公開資訊觀測站網址、第16、18頁酬金資訊(總額與%共同列示)(2)111年度英文年報封面之公開資訊觀測站網址、第17、19頁酬金資訊(總額與%共同列示)4.因應措施:將補正後之111年度中文及英文年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】鈺緯原訂於112年8月4日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日
日 期：2023年08月02日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯原訂於112年8月4日發放現金股利，因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日發言人：麥聖御說 明：1.事實發生日:112/08/022.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司原定112年8月4日為現金股利發放日，因颱風停止上班將順延發放。6.因應措施:本公司原訂112年8月4日發放現金股利，因受颱風停班影響，致台灣票據交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至112年8月7日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鈺緯股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：麥聖御說 明：1.事實發生日:112/06/262.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鈺緯112年股東常會補選獨立董事一席當選名單
日 期：2023年06月14日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯112年股東常會補選獨立董事一席當選名單發言人：麥聖御說 明：1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:楊德勝6.新任者簡歷:晶碩光學股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/1411.新任生效日期:112/06/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無