鈺緯 個股公告

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  【公告】鈺緯研發主管異動

  日 期：2024年10月30日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯研發主管異動發言人：麥聖御說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:楊建勛、鈺緯科技開發股份有限公司 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過委任7.生效日期:113/10/318.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯總經理異動

  日 期：2024年10月30日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯總經理異動發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:趙知恒4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:劉淑琪6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司 專業顯示器事業處資深處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:董事會通過委任9.新任生效日期:113/11/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈺緯民國113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月22日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯民國113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：麥聖御說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯 2024年8月合併營收6925萬元 年增3.39%

  日期： 2024 年 09 月 03日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯更正113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊之新發布及修訂準則及解釋之適用

  日 期：2024年08月13日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：更正鈺緯113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊之新發布及修訂準則及解釋之適用發言人：麥聖御說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:新發布及修訂準則及解釋之適用7.更正前金額/內容/頁次:(一) 初次適用金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）認可並發布生效之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則（IAS）、解釋（IFRIC）及解釋公告（SIC）（以下稱「IFRS會計準則」）首次適用金管會認可並發布生效之IFRS會計準則未造成合併公司會計政策之重大變動，對合併公司財務狀況及財務績效亦未產生重大影響。(二) IASB已發布但尚未經金管會認可並發布生效之IFRS會計準則新發布／修正／修訂準則及解釋 IASB發布之生效日（註1）IFRS 9及IFRS 7之修正「金融工具之分類與衡量 2026年1月1日之修正」IFRS 1
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  【公告】鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年08月02日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會發言人：麥聖御說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/161.召開法人說明會之日期：113/08/162.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鈺緯 2024年7月合併營收5942.7萬元 年增-12.72%

  日期： 2024 年 08 月 02日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯民國113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月24日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯民國113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：麥聖御說 明：1.董事會召集通知日:113/07/242.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯 2024年6月合併營收7580.4萬元 年增-16.97%

  日期： 2024 年 07 月 02日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯 2024年5月合併營收6680.4萬元 年增-12.52%

  日期： 2024 年 06 月 04日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制發言人：麥聖御說 明：1.股東會決議日:113/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕獨立董事：林建平獨立董事：楊德勝獨立董事：游庭瑄3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州佳世達科技(股)公司 法人董事代表人暨總經理友達光電(股)公司 法人董事代表人明泰科技(股)公司 法人董事代表人矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人同星科技(股)公司 法人董事長代表人眾福科技(股)公司 法人董事長代表人佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人財團法人明基文教基金會 董事(2)董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森大昕(股)公司 董事長(3)董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆佳世達光電(股)公司 法人董事代表人Qisda America
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  【公告】鈺緯股東會全面改選董事

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯股東會全面改選董事發言人：麥聖御說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕獨立董事：劉松平獨立董事：林建平獨立董事：楊德勝4.舊任者簡歷:董事：眾福科技股份有限公司代表人:黃漢州/鈺緯科技開發（股）董事長董事：眾福科技股份有限公司代表人:陳國森/鈺緯科技開發（股）副董事長董事：眾福科技股份有限公司代表人:薛道隆/鈺緯科技開發（股）董事董事：眾福科技股份有限公司代表人:俞思平/鈺緯科技開發（股）董事董事：眾福科技股份有限公司代表人:林達三/鈺緯科技開發（股）董事董事：大昕股份有限公司代表人:楊元榕/鈺緯科技開發（股）董事獨立董事：劉松平/鈺緯科技開發（股）獨立董
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  【公告】鈺緯董事長決定現金股利配息及資本公積發放現金基準日

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事長決定現金股利配息及資本公積發放現金基準日發言人：麥聖御說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利73,335,246元，每股配發1.25元。(每股盈餘分配1.05820484元及資本公積0.19179516元)4.除權（息）交易日:113/06/195.最後過戶日:113/06/206.停止過戶起始日期:113/06/217.停止過戶截止日期:113/06/258.除權（息）基準日:113/06/259.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈺緯113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯113年股東常會重要決議事項發言人：麥聖御說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九名(含獨立董事三名):黃漢州(眾福科技股份有限公司代表人)陳國森(眾福科技股份有限公司代表人)薛道隆(眾福科技股份有限公司代表人)俞思平(眾福科技股份有限公司代表人)林達三(眾福科技股份有限公司代表人)楊元榕(大昕股份有限公司代表人)林建平(獨立董事)楊德勝(獨立董事)游庭瑄(獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:核准解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈺緯董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會選任董事長及副董事長發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:黃漢州副董事長:陳國森4.舊任者簡歷:黃漢州:鈺緯科技開發股份有限公司董事長陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長:黃漢州副董事長:陳國森6.新任者簡歷:黃漢州:鈺緯科技開發股份有限公司董事長陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】鈺緯 2024年4月合併營收8043.9萬元 年增23.23%

  日期： 2024 年 05 月 03日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯民國113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月22日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯民國113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：麥聖御說 明：1.董事會召集通知日:113/04/222.董事會預計召開日期:113/04/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺緯 2024年3月合併營收7566.1萬元 年增-7.41%

  日期： 2024 年 04 月 02日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯 2024年2月合併營收7535.5萬元 年增-18.87%

  日期： 2024 年 03 月 04日上櫃公司：鈺緯(4153)單位：仟元
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  【公告】鈺緯董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年02月29日公司名稱：鈺緯(4153)主 旨：鈺緯董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：麥聖御說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.民國112年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告5.資本公積配發現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案2.擬承認民國112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.擬解除新任董事及其代表人競業限制案8.召集事由四、選舉事項:改選董事9名（含獨立董事3名）9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案