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友華
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收盤 | 2024/05/03 13:30 更新59
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友華 個股公告
- 中央社財經
【公告】友華113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳遠甫說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】友華發言人異動
日 期：2024年04月12日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華發言人異動發言人：陳嬿娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟(本公司亞健康生活處長)簡歷：友華OEP企業公共事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳遠甫(本公司總經理特助)簡歷：友華OEP食品營養品牌發展暨市場准入處執行處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/04/138.其他應敘明事項:無
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【公告】友華董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:友華生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案經113年3月15日薪資報酬委員會及113年3月29日董事會決議通過，員工酬勞新台幣5,745,492元及董事酬勞新台幣0元，全數以現金分派，並將提請113年股東常會報告。
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【公告】友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（本次新增）(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（本次新增）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113
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【公告】更正2024/3/29重訊:友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正討論事項)
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：更正2024/3/29重訊:友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正討論事項)發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次修正內容)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212
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【公告】友華代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過減資彌補虧損案
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過減資彌補虧損案發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.減資緣由:為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣1,000,000,000元。4.消除股份:普通股100,000,000股。5.減資比率:96.99%6.減資後股本:新台幣31,000,000 元7.預定股東會日期:113/06/138.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:本案經友杏生技113年3月29日董事會決議通過，並擬提報至113年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事長另訂減資基準日等其他相關事宜。
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【公告】友華代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過現金增資發行新股案
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過現金增資發行新股案發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/03/292.發行股數:30,000,000普通股3.每股面額:每股新台幣10元4.發行總金額:新台幣 300,000,000元整5.發行價格:每股新台幣10元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比率:不適用8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:營運需求12.現金增資認股基準日:不適用13.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:不適用17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無
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【公告】友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月22日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:(一)、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自113年4月12日至113年4月22日
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【公告】友華董事會決議通過對財團法人弘廬基金會之捐款案
日 期：2024年02月22日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議通過對財團法人弘廬基金會之捐款案發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:113/02/222.捐贈緣由:贊助該基金會推廣醫藥知識，促進台灣醫藥產業向上之業務活動3.捐贈金額:新台幣650萬元整4.受贈對象:財團法人弘廬基金會5.與公司關係:本公司之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】友華董事會決議通過股利分派案
日 期：2024年02月22日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議通過股利分派案發言人：陳嬿娟說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,747,119(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】友華代重要子公司友杏生技董事會決議通過112年度虧損撥補案
日 期：2024年02月21日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技董事會決議通過112年度虧損撥補案發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/02/212.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:因友杏生技112年度為稅後淨損，故112年無盈餘可分派。
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【公告】友華重要子公司友杏生技董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞案。
日 期：2024年02月21日公司名稱：友華(4120)主 旨：重要子公司友杏生技董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞案。發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:友杏生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%子公司5.發生緣由:考量友杏生技112年度為稅前淨損，並經113/02/21友杏生技董事會決議通過不分派員工酬勞及董監事酬勞。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】友華代重要子公司友杏生技董事會決議通過召開113年股東常會
日 期：2024年02月21日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技董事會決議通過召開113年股東常會發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/02/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:臺北市北投區承德路六段120號14樓 (本公司國際會議廳)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工及董監事酬勞分配情形報告(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表等(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/1511.停止過戶截止日期:113/06/1312.其他應敘明事項:無
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【公告】友華代重要子公司友杏生技累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2024年02月21日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:友杏生技醫藥股份有限公司(下稱友杏生技)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%子公司5.發生緣由:友杏生技董事會通過一一二年度財務報表之累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提報至友杏生技113年度股東常會中報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】友華代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司(以下稱友杏生技)經112年12月27日董事會決議通過辦理甲種記名式特別股收回暨註銷減資案
日 期：2023年12月27日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司(以下稱友杏生技)經112年12月27日董事會決議通過辦理甲種記名式特別股收回暨註銷減資案發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:112/12/272.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:NA4.變動緣由及主要內容:友杏生技與特別股股東達成協議，雙方同意依據友杏生技訂定之「甲種記名式可轉換特別股發行及轉換辦法」第十一條及第十二條規定，辦理特別股依發行價格全數收回，並予以註銷，不再發行。5.變動後對公司財務業務之影響:友杏生技本次擬收回股份種類為甲種記名式可轉換特別股，收回總股數為2,995,000股，依每股價格為新台幣10元，收回總額為新台幣29,950,000元整。6.其他應敘明事項:本案業經友杏生技112年12月27日董事會決議通過授權董事長全權處理收回特別股暨註銷減資相關事項及程序。