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碩禾
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收盤 | 2024/07/01 14:30 更新1,551
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碩禾 個股公告
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【公告】代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約)
日 期：2024年06月28日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約)發言人：黃文瑞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：22,316平方公尺，折合約6,750.6坪(2)每單位價格：每平方公尺人民幣7.34元，折合新台幣31.44元(未稅)(3)租金總額:每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)(4)使用權資產淨額減少：人民幣2,808,421元，折合新台幣12,483,431元(5)租賃負債總額減少：人民幣4,425,969元，折合新台幣19,673,432元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易
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【公告】碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
日 期：2024年06月21日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/06/212.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:上限新台幣貳拾億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依面額發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長決定13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司14.發行保證人:授權董事長決定15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.買回條件:相關辦法將依有關法令規
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【公告】華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2024年06月20日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：黃文瑞說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：吳錫坤(3)董事：李瑞珠(4)獨立董事：羅世蔚(5)獨立董事：甘炯耀(6)獨立董事：林博文4.舊任者簡歷:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫(3)董事：李瑞珠(4
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【公告】碩禾113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年股東常會重要決議事項發言人：陳繼明說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座當選董事:黃文瑞當選獨立董事:羅世蔚當選獨立董事:張文銘當選獨立董事:邱信富當選獨立董事:李輝隆6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案7.其他應敘明事項:無
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【公告】碩禾董事會選任董事長
日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會選任董事長發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳繼明4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長5.新任者姓名:陳繼明6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：陳繼明說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座董事:黃文瑞獨立董事:羅世蔚獨立董事:張文銘獨立董事:邱信富獨立董事:李輝隆4.舊任者簡歷:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易
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【公告】碩禾113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳繼明說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：補充碩禾董事會決議召開113年股東常會發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會查核報告(3) 民國112年度董事領取之酬金報告(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告(5) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112年度營業報告書及財務報表(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/
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【公告】碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳繼明說 明：1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】碩禾董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議不分配股利發言人：陳繼明說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/282. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】碩禾董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議召開113年股東常會發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會查核報告(3) 民國112年度董事領取之酬金報告(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112年度營業報告書及財務報表(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第17
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【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月21日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳繼明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/221.召開法人說明會之日期：112/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
