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榮昌
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收盤 | 2024/11/04 12:59 更新4
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榮昌 個股公告
- 中央社財經
【公告】榮昌民國113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：郭尚仁說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】榮昌從事衍生性金融商品相關事宜
日 期：2024年08月07日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌從事衍生性金融商品相關事宜發言人：郭尚仁說 明：1.契約種類:預售遠期外匯2.事實發生日:113/8/73.契約金額:US$200,0004.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:全部契約金額(包括避險交易或非避險交易)之損失上限以不超過交易契約金額之百分之十為限；個別契約之損失上限以不超過交易契約金額之百分之五為限6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:應收帳款美元部位8.被避險項目部位之金額:US$2000009.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:不適用11.損失發生原因及對公司之影響:不適用12.契約期間:113/08/07~113/09/0513.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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【公告】榮昌訂於8月5日召開董事會以決議113年第二季財務報告
日 期：2024年07月26日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌訂於8月5日召開董事會以決議113年第二季財務報告發言人：郭尚仁說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】榮昌員工認股權憑證認股價格調整
日 期：2024年06月28日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌員工認股權憑證認股價格調整發言人：郭尚仁說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司112年配息作業，依本公司109年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，需調整本公司109年度員工認股權憑證價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):109年度員工認股權憑證認股價格調整(1)調整前轉換價格(元)：43.10元(2)調整後轉換價格(元)：42.38元(3)依員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。(4)自除息基準日113年07月03日起，認股價格由43.10元調整為42.38元。
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【公告】(更正)榮昌第十二屆第12次董事會決議取修設立大陸孫公司案
日 期：2024年05月28日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：(更正)榮昌第十二屆第12次董事會決議取修設立大陸孫公司案發言人：郭尚仁說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:重訊更正-補充1130227董事會決議(1)原公告日期：110/07/15(2)簡述原公告申報內容：本公司於110/7/15董事會通過投資人民幣壹仟貳百萬元設立大陸孫公司案。(3)變動緣由及主要內容：因應全球貿易及投資環境的改變，經113年2月27日董事會決議取消此一投資案。(4)變動後對公司財務業務之影響因公司尚未於大陸設立此孫公司也未投入資金，故對公司財務業務未有任何影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】榮昌第十二屆第12次董事會通過越南子公司投資案。
日 期：2024年05月28日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌第十二屆第12次董事會通過越南子公司投資案。發言人：郭尚仁說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:董事會通過投資設立越南子公司。2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:總投資額不高於美金貳佰萬元投資設立越南子公司4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用(尚未設立)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款
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【公告】榮昌第十二屆第12次董事會決議取消設立大陸孫公司案。
日 期：2024年05月28日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌第十二屆第12次董事會決議取消設立大陸孫公司案。發言人：郭尚仁說 明：1. 原公告日期：110/07/152. 簡述原公告申報內容：本公司第十二屆第12次董事會通過新設立大陸孫公司案3. 變動緣由及主要內容：因應全球貿易及投資環境的改變，擬取消此一投資案。4. 變動後對公司財務業務之影響：因公司尚未於大陸設立此孫公司也未投入資金，故對公司財務業務並未影響。5. 其他應敘明事項：無
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【公告】榮昌董事會決議股利分派情形
日 期：2024年02月27日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌董事會決議股利分派情形發言人：郭尚仁說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,001,339(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】榮昌董事會重要決議
日 期：2023年12月14日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌董事會重要決議發言人：郭尚仁說 明：1.事實發生日:112/12/142.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過修訂本公司「內稽內控制度」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「核決權限表」案。(4)通過本公司董事長、總經理及經理人112年年終獎金報酬案。(5)通過本公司董事長及董事之現行報酬標準與結構，於113年度繼續沿用。(6)通過本公司總經理及經理人現行薪酬標準與結構，於113年度繼續沿用。(7)通過本公司113年度預算。(8)通過本公司113年度稽核計畫。(9)通過元大銀行綜合額度及衍生性金融商品曝險額度展期申請案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】榮昌受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日 期：2023年11月13日公司名稱：榮昌(3684)主 旨：榮昌受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：郭尚仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券主辦之線上法說會，說明公司營運概況及未來展望5.其他應敘明事項：簡報檔案將依規定揭露於「公開資訊觀測站」完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。