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泓格
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收盤 | 2024/06/29 13:30 更新45
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泓格 個股公告
- 中央社財經
【公告】泓格副總經理辭任
日 期：2024年06月28日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格副總經理辭任發言人：鄭碧玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:謝錫福、泓格科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:113/6/30生效8.其他應敘明事項:依據6/28收到謝錫福先生辭任書辦理，並自113年6月30日生效。
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【公告】泓格董事長決議除息基準日
日 期：2024年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事長決議除息基準日發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金紅利每股配發現金新台幣1元，共計新台幣63,965,653元。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/136.停止過戶起始日期:113/07/147.停止過戶截止日期:113/07/188.除權（息）基準日:113/07/189.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:(1)截至民國113年6月14日止，本公司已發行流通在外股份總數為63,965,653股，股東配息率無異動。(2)因最後過戶日民國113年7月13日為假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國113年7月12日前 親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(10489台北市中山區建國北路
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【公告】泓格董事會通過總經理委任案
日 期：2024年06月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會通過總經理委任案發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄭樹發6.新任者簡歷:泓格科技股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:2024/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】泓格於113年6月13日召開董事會通過之主要議案
日 期：2024年06月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於113年6月13日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113年6月13日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司總經理委任及報酬案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】泓格113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格113年股東常會重要決議事項發言人：鄭碧玉說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:113年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：(1)配發現金股利63,965,653元(即每股配發1元)。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事長全權處理。(3)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
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【公告】泓格董事辭任
日 期：2024年05月20日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事辭任發言人：鄭碧玉說 明：1.發生變動日期:113/05/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳瑞煜4.舊任者簡歷:泓格科技股份有限公司董事暨總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/14~114/6/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據陳瑞煜先生辭任書辦理，並自113年5月20日生效。
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【公告】泓格總經理辭任
日 期：2024年05月20日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格總經理辭任發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳瑞煜4.舊任者簡歷:泓格科技股份有限公司董事暨總經理5.新任者姓名:待董事會通過另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素辭任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):1.依據陳瑞煜先生辭任書辦理，並自113年5月20日生效。2.本公司總經理職務由鄭樹發副總代理。3.待董事會委任新任總經理後，本公司將另行公告。
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【公告】泓格於113年5月9日召開董事會通過之主要議案
日 期：2024年05月09日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於113年5月9日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113年5月9日召開董事會，通過主要議案如下：一、113年第一季合併財務報告案二、修訂「審計委員會組織規程」案三、修訂「董事會議事規範」案四、修訂「公司治理實務守則」案五、修訂「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」案6.因應措施:「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】泓格董事會審議113年第一季合併財務報告召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會審議113年第一季合併財務報告召開日期發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】泓格董事會決議股利分派
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議股利分派發言人：鄭碧玉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,965,653(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】泓格董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議召開113年股東常會發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會查核報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；受理股東提案期間：自113年4月3日起至113年4月15日止；受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)
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【公告】泓格重要營運主管異動
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格重要營運主管異動發言人：鄭碧玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產管理處協理2.發生變動日期:113/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳裕霖、生產管理處廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:傅國鈞、生產管理處副廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運效能與組織發展需要，經本公司113/03/04董事會決議。7.生效日期:113/03/048.其他應敘明事項:無
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【公告】泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113年3月4日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：(1)配發員工酬勞：新台幣9,102,000元(2)配發董事酬勞：新台幣1,138,000元二、112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案三、112年度盈餘分派案：現金股利新台幣63,965,653元(每股配發新台幣1元)四、修訂「公司章程」案五、113年股東常會日期及地點：日期：113年6月13日(星期四)上午9時地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)六、113年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案七、本公司經理人異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項