Yahoo奇摩財經 
旭軟
---
盤前 | --
27.10 (67.84)
跌→漲 (0.74%)
旭軟 個股公告
- 中央社財經
【公告】旭軟董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事會決議股利分派發言人：官原霆說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,270,781(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
- 中央社財經
【公告】旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：官原霆說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司一一二年度營業報告。(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3) 本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告。(2) 承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】旭軟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年03月04日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：官原霆說 明：1.事實發生日:113/03/042.發生緣由:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。3.財務業務資訊:單月：最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%113年01月 112年01月------------------- ------------------- ---------------營業收入(百萬元) 67 55 21.82%稅前淨利(百萬元) 20 (14) 虧轉盈歸屬母公(百萬元) 15 (11) 虧轉盈司業主淨利每股盈餘(元) 0.22 (0.16) 虧轉盈最近二個月累計：最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%112年12月~113年01月 112年12月~113年01月------------------- ------------------- ---------------營業收入(百萬元) 119 116 2.59%稅前淨利(百萬元) 5 (14) 虧轉盈
- 中央社財經
【公告】旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。
日 期：2023年12月25日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。發言人：官原霆說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/261.召開法人說明會之日期：112/12/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓(中信南港金融園區B棟13樓1301會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
- 中央社財經
【公告】旭軟董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法。
日 期：2023年11月03日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法。發言人：官原霆說 明：1.事實發生日:112/11/032.原公告申報日期:112/08/083.簡述原公告申報內容:(1) 公告本公司董事會決議通過112年度員工認股權憑證發行及認股辦法。(2) 修訂前條文如下：三、認股權人資格條件(一) 略(二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素與資格，由董事會依前述相關事項擬定分配標準同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事者，亦須比照前述程序，經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。(三) 略七、認股價格之調整:(一) 略(二) 略(三) 認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，導致普通股減少股份時，應依下列公式計算調整後之認股價格及調整後之認股比例，於減資基準日調整
- 中央社財經
【公告】旭軟董事會通過設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月03日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事會通過設置資訊安全專責主管發言人：官原霆說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李鈺婷/本公司資訊課主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/038.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】補正旭軟111年度股東會年報部分內容
日 期：2023年08月09日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：補正旭軟111年度股東會年報部分內容發言人：官原霆說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/082.函請補正期限:112/08/093.補正內容:111年度中文版及英文版年報(1)第3頁，補充揭露公司當年度預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策 。(2)第16~17頁，補充揭露董事、總經理及副總經理之酬金「總額」及「占稅後純益之比例」。4.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】旭軟董事會決議發行員工認股權憑證
日 期：2023年08月08日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事會決議發行員工認股權憑證發言人：官原霆說 明：1.董事會決議日期:112/08/082.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內為一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日當日之本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數超過50%之國內外子公司正式編制內全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素與資格，由董事會依前述相關事項擬定分配標準同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事者，亦須比照前述程序，經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。(三)依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，
- 中央社財經
【公告】旭軟原訂112年8月3日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日
日 期：2023年08月02日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟原訂112年8月3日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：官原霆說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/08/022.原現金股利發放日:112/08/033.變更後現金股利發放日:112/08/044.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放，原訂於112年8月3日發放，如因受卡努颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日(112年8月4日)。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年8月3日)發放現金股利。
- 中央社財經
【公告】旭軟董事長訂定除息基準日等相關事宜
日 期：2023年06月20日公司名稱：旭軟(3390)主 旨：旭軟董事長訂定除息基準日等相關事宜發言人：官原霆說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.68元，共計新台幣46,685,440元。4.除權（息）交易日:112/07/105.最後過戶日:112/07/116.停止過戶起始日期:112/07/127.停止過戶截止日期:112/07/168.除權（息）基準日:112/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0313.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者務請於112年07月11日下午五時以前(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)，親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999）辦理過戶手續，俾可享配息之權利。