英濟 個股公告

• 中央社財經

  【公告】英濟 2024年5月合併營收3.13億元 年增1.8%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐文麟4.舊任者簡歷:董事長5.新任者姓名:徐文麟6.新任者簡歷:董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐文麟-董事姜同會-董事英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事趙振綱-獨立董事江海邦-獨立董事謝萬華-獨立董事4.舊任者簡歷:徐文麟-董事：英濟公司董事長姜同會-董事：英濟公司總經理英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事：英濟公司執行長室特助趙振綱-獨立董事：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:徐文麟-董事姜同會-董事徐婉晟-董事褚敏雄-董事英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事英範投資股份有限公司(代
• 中央社財經

  【公告】英濟113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年股東常會重要決議事項發言人：張嘉正說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）選舉案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】英濟 2024年4月合併營收3.86億元 年增36.04%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】英濟113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張嘉正說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣249,971,399元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣249,971,399元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】英濟 2024年3月合併營收3.84億元 年增20.24%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】英濟113年04月03日股東臨時會重要決議事項。

  日 期：2024年04月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年04月03日股東臨時會重要決議事項。發言人：張嘉正說 明：1.股東臨時會日期:113/04/032.重要決議事項:選舉事項（一）獨立董事補選案其他議案（一）解除新任獨立董事競業禁止之限制案3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】英濟113年第一次股東臨時會補選之獨立董事當選名單

  日 期：2024年04月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第一次股東臨時會補選之獨立董事當選名單發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:113/04/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:白俊男-獨立董事4.舊任者簡歷:白俊男-獨立董事5.新任者職稱及姓名:謝萬華-獨立董事6.新任者簡歷:謝萬華-萬鑫會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/27~113/7/2611.新任生效日期:113/4/312.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告2.審計委員會查核報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.其他報告事項6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案2.112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程部分條文案2.修訂股東會議事規則部分條文案8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）選舉案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】英濟董事會決議112年度不分派股利

  日 期：2024年03月15日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議112年度不分派股利發言人：張嘉正說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項確定福利計劃之再衡量數本期變動數-1,458,400採用權益法之投資調整保留盈餘-111,913處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具-7,392,942資本公積彌補虧損31,036,339法定盈餘公積彌補虧損57,305,5266. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】英濟代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司董事會通過盈餘分派案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣57,071,095.58元，分配時先扣除10%所得稅後匯出給投資方。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】英濟 2024年2月合併營收1.9億元 年增-34.86%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】英濟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2024年02月21日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:113/02/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月 113/1 112/1 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 423 220 92%稅前淨利（百萬元） 18 (70) 虧轉盈歸屬母公司業主淨利（百萬元） 12 (71) 虧轉盈每股盈餘（元） 0.09 (0.55) 虧轉盈(2)最近二個月累計 112/12-113/1 111/12-112/1 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 794 612 30%稅前淨利（百萬元） 59 (11) 虧轉盈歸屬母公司業主淨利（百萬元） 60 (84) 虧轉盈每股盈餘（元） 0.45 (0.65) 虧轉盈(3)單季 112年第3季 111年第3季 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 1,310 1,546 -15%稅前淨利（百萬元） 61 103 -41%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 13 55 -76%每股盈餘（元） 0.1
• 中央社財經

  【公告】英濟董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年02月15日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/02/152.股東臨時會召開日期:113/04/033.股東臨時會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0512.停止過戶截止日期:113/04/0313.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】英濟 2024年1月合併營收4.23億元 年增91.91%

  日期： 2024 年 02 月 07日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】英濟獨立董事辭職暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年02月06日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟獨立董事辭職暨董事變動達三分之一發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:113/02/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事白俊男4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:待補選後公告6.新任者簡歷:待補選後公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】英濟 2023年12月合併營收3.71億元 年增-5.18%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元