蔚華科 個股公告

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  【公告】蔚華科光學技術開發中心技術長辭任

  日 期：2024年07月02日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科光學技術開發中心技術長辭任發言人：倪嫈琪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:光學技術開發中心技術長2.發生變動日期:113/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡然, 技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/7/28.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科113年股東常會重要決議事項發言人：倪嫈琪說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。(2)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(3)照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科董事任期屆滿改選當選名單

  日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事任期屆滿改選當選名單發言人：倪嫈琪說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:第十二屆董事名單分別如下：董事:秦家騏董事:陳有諒董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)獨立董事:吳佳蓉獨立董事:吳怡穎獨立董事:陳淑姿4.舊任者簡歷:董事秦家騏:本公司董事長董事陳有諒:本公司董事董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:第十三屆董事名單分別如下：董事:秦家騏董事:陳有諒董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)獨立董事:吳佳蓉獨立董事:吳怡穎獨立董事:陳淑姿6.新任者簡歷:董事秦家騏:本公司董事長董事陳有諒:本公司董事董
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  【公告】蔚華科現金股利分配之除息基準日

  日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科現金股利分配之除息基準日發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元4.除權（息）交易日:113/07/055.最後過戶日:113/07/086.停止過戶起始日期:113/07/097.停止過戶截止日期:113/07/138.除權（息）基準日:113/07/139.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0613.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議通過，授權董事長訂定基準日。
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  【公告】蔚華科董事長續任

  日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事長續任發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:秦家騏4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:秦家騏6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:新一屆董事會推舉秦家騏先生續任董事長9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】蔚華科調整配息率

  日 期：2024年06月19日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科調整配息率發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/06/192.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.6元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.4元3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.60682229元(2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.40454820元4.變更原因:因本公司買回公司股份致影響流通在外普通股股數總數，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議通過，授權董事長調整配息率。
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  【公告】蔚華科 2024年5月合併營收7253.2萬元 年增-61.9%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科買回股份執行結果

  日 期：2024年05月10日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：買回蔚華科股份執行結果發言人：倪嫈琪說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,314,338,0002.原預定買回之期間:113/03/12~113/05/113.原預定買回之數量(股):2,000,0004.原預定買回區間價格(元):66.00~97.005.本次實際買回期間:113/03/12~113/05/106.本次已買回股份數量(股):1,281,0007.本次已買回股份總金額(元):91,294,0088.本次平均每股買回價格(元):71.279.累積已持有自己公司股份數量(股):2,315,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.0111.本次未執行完畢之原因:視資本市場整體行情及環境，並兼顧市場交易機制及維護整體股東權益，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:原預計買回期間之最後一日適逢星期六，故於期間之最後一個交易日盤後做公告。
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  【公告】蔚華科董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

  日 期：2024年05月08日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度支付董事酬金報告。(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增“113年第一次”)(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)
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  【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股

  日 期：2024年05月08日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人；截至目前尚未洽定應募人。(1)應募人如為本公司之內部人或關係人：以對本公司營運熟悉之董事、經理人及子公司之董事、經理人為主，可激勵其提供技術、知識、品牌、通路及經驗傳承等，以協助公司提高效益，且藉由私募現金增資，對本公司經營權能更加鞏固。應募人如為本公司之內部人或關係人之可能名單如下：姓名 / 與公司之關係楊燿州 / 蔚華科內部人(總經理)陳怡然 / 蔚華科內部人(技術長)、子公司南方科技董事長王嘉業 / 子公司南方科技總經理李聿揚 / 子公司南方科技技術總監(2)應募人如為策略性投資人之必要性及預計效益：因應未來本公司長期發展之需，藉由策略性投資人之引進，共同開發及拓展業務，提升經營績效並可強化公司財務結構及公司競爭力。(3)本私募案以不影響公司經營權異
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  【公告】KKT-KY 2024年4月合併營收2.35億元 年增-4.6%

  日期： 2024 年 05 月 08日公開發行公司：KKT-KY(6950)單位：仟元
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  【公告】蔚華科 2024年4月合併營收1810.9萬元 年增-83.49%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會擬議決通過財報之會議召開日期發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】蔚華科 2024年3月合併營收8307.2萬元 年增-19.18%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元
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  【公告】華凌董事會決議股利分派案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：華凌(6916)主 旨：華凌董事會決議股利分派案發言人：黃信福說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,875,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】蔚華科董事會決議股利分派(更正董事會擬議日期)

  日 期：2024年03月12日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議股利分派(更正董事會擬議日期)發言人：倪嫈琪說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,940,917(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下無條件捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】蔚華科董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月11日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議召開113年股東常會發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度支付董事酬金報告。(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)民國112年第二次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬以資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選
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  【公告】蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜

  日 期：2024年03月11日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜發言人：倪嫈琪說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,314,338,0005.預定買回之期間:113/03/12~113/05/116.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):66.00~97.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.7410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,034,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：112/12/15 ~ 113/01/22 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00(2)實際買回股份期間：112/04/21 ~ 112/04/21 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：34000 、執行
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  【公告】蔚華科董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月11日公司名稱：蔚華科(3055)主 旨：蔚華科董事會決議股利分派發言人：倪嫈琪說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：113,940,917(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下無條件捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】蔚華科 2024年2月合併營收1542.2萬元 年增-86.82%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：蔚華科(3055)單位：仟元