台灣大 個股公告

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  【公告】台灣大113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：113年股東常會重要決議事項發言人：張家麒說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案，當選名單如下：董事：頂安開發(股)公司代表人：林清棠先生獨立董事：賴冠仲先生6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積現金返還案。(2)通過解除董事競業限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣大現金股利及資本公積現金返還配發基準日相關事宜

  日 期：2024年06月21日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大現金股利及資本公積現金返還配發基準日相關事宜發言人：張家麒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:本公司以可供分配盈餘中之新台幣10,964,151,963元配發現金股利及資本公積現金返還新台幣2,041,241,941元案，業經本公司113年股東常會通過在案。另股東台信聯合投資(股)公司、台固新創投資(股)公司及台聯網投資(股)公司拋棄領取所持股份之股利及現金返還，本公司並將其比例分派與其餘股東，按本公司流通在外股數扣除上述三家公司拋棄領取股利及資本公積現金返還之股數，3,024,510,210股計算，每股可配發現金新台幣4.3元，惟每股實際配發金額依除息基準日可領取股數計算之。4.除權（息）交易日:113/07/085.最後過戶日:113/07/096.停止過戶起始日期:113/07/107.停止過戶截止日期:113/07/148.除權（息）基準日:113/07/149.債券最後申請轉換日期:不適
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  【公告】台灣大補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月21日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一發言人：張家麒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：福記投資(股)公司代表人林清棠(2)獨立董事：宋學仁4.舊任者簡歷:(1)福記投資(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事(2)宋學仁：嵩全(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：頂安開發(股)公司代表人林清棠(2)獨立董事：賴冠仲6.新任者簡歷:(1)頂安開發(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事(2)賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事、獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)頂安開發(股)公司：130,992,705股(2)賴冠仲：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/1211.新任生效
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  【公告】台灣大股東會決議解除董事競業限制

  日 期：2024年06月21日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大股東會決議解除董事競業限制發言人：張家麒說 明：1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林清棠獨立董事：宋學仁、賴冠仲3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約

  日 期：2024年06月18日公司名稱：巨虹(8084)主 旨：巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約發言人：陳敏俊說 明：1.事實發生日:113/06/182.契約或承諾相對人:台灣大哥大股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自113/06/1起為期一年。5.主要內容（解除者不適用）:本公司產品由台灣大哥大股份有限公司通路銷售6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:擴展本公司產品銷售通路。10.具體目的:透過與台灣大哥大股份有限公司合作，藉由其通路優勢，以期能增加產品銷售。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年6月18日完成雙方用印合約並進行公告
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  【公告】代子公司台富雲科技(股)公司向台灣大哥大取得一筆使用權資產

  日 期：2024年06月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台富雲科技(股)公司向台灣大哥大取得一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區基隆路二段1*2之1號18樓辦公室2.事實發生日:113/6/14~113/6/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：10坪每單位價格：每坪租金每個月1,700元(含稅)租金總金額：每個月17,000元(含稅)使用權資產金額：937,620元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣大哥大(股)公司，母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求前次移轉之所有人：皇普建設股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期及移轉金額：90/3/30，合計金額1,446,000,000元6.
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  【公告】代重要子公司台灣固網處分(轉租)一筆使用權資產予台富雲科技(股)公司(補充取消租賃案)

  日 期：2024年06月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代重要子公司台灣固網處分(轉租)一筆使用權資產予台富雲科技(股)公司(補充取消租賃案)發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區敦化南路一段1*1號4樓辦公室2.事實發生日:110/3/15~110/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：10坪每單位價格：每坪租金每個月2,652元(含稅)租金總金額：每個月26,523元(含稅)使用權資產金額：1,511,142元(本次更新)於113/6/15取消租賃4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台富雲科技(股)公司，兄弟公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求前次移轉之所有人：富邦人壽保險(股)公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人前次移轉日期
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  【公告】代子公司台富雲科技(股)公司向台灣固網取得一筆使用權資產(補充取消租賃案)

  日 期：2024年06月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台富雲科技(股)公司向台灣固網取得一筆使用權資產(補充取消租賃案)發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區敦化南路一段1*1號4樓辦公室2.事實發生日:110/3/15~110/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：10坪每單位價格：每坪租金每個月2,652元(含稅)租金總金額：每個月26,523元(含稅)使用權資產金額：1,511,142元(本次更新)於113/6/15取消承租4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣固網(股)公司，兄弟公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求前次移轉之所有人：富邦人壽保險(股)公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人前次移轉日期及移轉金額：1
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  【公告】台灣大代子公司台灣固網(股)公司向台灣大哥大取得一筆使用權資產

  日 期：2024年06月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台灣固網(股)公司向台灣大哥大取得一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區基隆路二段1*2之1號14、15樓辦公室2.事實發生日:113/6/14~113/6/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：720.9坪每單位價格：每坪租金每個月1,670.13元(含稅)租金總金額：每個月1,204,000元(含稅)使用權資產金額：66,407,539元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣大哥大(股)公司，母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：地點符合需求前次移轉之所有人：皇普建設股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期及移轉金額：90/3/30，合計金額1,
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  【公告】台灣大113年5月份營運成績

  日 期：2024年06月11日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大113年5月份營運成績發言人：張家麒說 明：1.事實發生日:113/06/112.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年5月份自結合併營收160.3億元，EBITDA為34.9億元，營業利益16.0億元，稅後淨利10.3億元，稅後EPS為0.35元。113年自結累計前五個月合併營收793.5億元，年增11%，EBITDA為175.6億元，年增21%，營業利益78.4億元，稅後淨利為50.7億元，稅後EPS為1.68元。
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  【公告】台灣大 2024年5月合併營收160.32億元 年增8.49%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：台灣大(3045)單位：仟元
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  【公告】台灣大取得台灣固網股份有限公司一筆使用權資產

  日 期：2024年05月31日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：取得台灣固網股份有限公司一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市民權東路六段11巷5*號4樓部分面積395.31坪之房屋及1樓部分面積87.5坪之房屋，共計482.8坪2.事實發生日:113/5/31~113/5/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：482.8坪每單位價格：每坪租金每個月844元(含稅)租金總金額：每個月407,670元(含稅)使用權資產金額：22,408,136元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣固網股份有限公司，子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶使用電信服務之需求，為該區域最適建設位置前次移轉之所有人：漢亞開發建設(股)公司前次移轉之所有人與公司及
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  【公告】台灣大處分(轉租)一筆使用權資產予台灣固網(股)公司

  日 期：2024年05月31日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大處分(轉租)一筆使用權資產予台灣固網(股)公司發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區景平路3*8號樓頂2.事實發生日:113/5/31~113/5/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：8坪每單位價格：每坪租金每個月1,238元(含稅)租金總金額：每個月9,905元(含稅)使用權資產金額：546,300元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣固網股份有限公司，子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：申請固網電路服務，提供空間建設傳輸設備前次移轉之所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期及移轉金額：113/6/1~118/5/31每個月租金26,000元本公司向自然人
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  【公告】台灣大代子公司台灣固網向台灣大哥大(股)公司取得一筆使用權資產

  日 期：2024年05月31日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台灣固網向台灣大哥大(股)公司取得一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市中和區景平路3*8號樓頂2.事實發生日:113/5/31~113/5/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：8坪每單位價格：每坪租金每個月1,238元(含稅)租金總金額：每個月9,905元(含稅)使用權資產金額：546,300元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣大哥大(股)公司，母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶使用電信服務之需求，為該區域最適建設位置前次移轉之所有人：自然人前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人前次移轉日期及移轉金額：113/6/1~118/5/31，每
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  【公告】台灣大取得富邦產物保險股份有限公司一筆使用權資產

  日 期：2024年05月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：取得富邦產物保險股份有限公司一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西區柳川西路二段1*6號11樓頂2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：5坪每單位價格：每坪租金每個月1,800元(含稅)租金總金額：每個月9,000元(含稅)使用權資產金額：498,424元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦產物保險股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶申請電信服務之需求，為該區域最適建設位置前次移轉之所有人：不適用，自地自建前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期及移轉金額：77/5/4，合計金額152,
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  【公告】台灣大代重要子公司-台灣固網(股)公司現金股利配發基準日

  日 期：2024年05月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代重要子公司-台灣固網(股)公司現金股利配發基準日發言人：張家麒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,236,962,328元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣大代子公司台灣固網向富邦人壽保險股份有限公司取得一筆使用權資產

  1.DBP.BULL.3045日 期：2024年05月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台灣固網向富邦人壽保險股份有限公司取得一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區瑞光路4*0號地下1樓2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2坪每單位價格：每坪租金每個月3,342元(含稅)租金總金額：每個月6,684元(含稅)使用權資產金額：370,179元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦人壽保險股份有限公司 ，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶申請電信服務之需求，為該區域最適建設位置前次移轉之所有人：華邦電子(股)有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
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  【公告】台灣大代子公司台灣固網向富邦產物保險股份有限公司取得一筆使用權資產

  0.DBP.BULL.3045日 期：2024年05月14日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：代子公司台灣固網向富邦產物保險股份有限公司取得一筆使用權資產發言人：張家麒說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中正區襄陽路*號B4部分2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2坪每單位價格：每坪租金每個月8,700元(含稅)租金總金額：每個月17,400元(含稅)使用權資產金額：963,620元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦產物保險股份有限公司，關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶申請電信服務之需求，為該區域最適建設位置前次移轉之所有人：不適用，自地自建前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期
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  【公告】台灣大113年4月份營運成績

  日 期：2024年05月10日公司名稱：台灣大(3045)主 旨：台灣大113年4月份營運成績發言人：張家麒說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年4月份自結合併營收150.4億元， EBITDA為34.8億元，營業利益15.9億元，稅後淨利10.7億元，稅後EPS為0.35元。113年自結累計前四個月合併營收633.2億元，EBITDA為140.7億元，營業利益62.4億元，稅後淨利為40.3億元，稅後EPS為1.33元。
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  【公告】台灣大 2024年4月合併營收150.43億元 年增9.91%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：台灣大(3045)單位：仟元