雄獅 個股公告

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  【公告】雄獅 2024年6月合併營收27.55億元 年增25.33%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅訂定配息基準日及現金股利發放日

  日 期：2024年07月04日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅訂定配息基準日及現金股利發放日發言人：賴一青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣746,221,912元，每股配發新台幣8.0元整。4.除權（息）交易日:113/07/225.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2113.其他應敘明事項:本次除息未盡事項授權董事長全權處理。
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  【公告】雄獅董事會推選新任董事長

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會推選新任董事長發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長5.新任者姓名:王文傑6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，新任董事推選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】雄獅薪資報酬委員委員任期屆滿改選

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅薪資報酬委員委員任期屆滿改選發言人：賴一青說 明：1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳聖德(2)詹宏志(3)柳婉郁4.舊任者簡歷:(1)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事(2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長(3)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授5.新任者姓名:(1)利明(南犬)(2)柳婉郁(3)盧希鵬6.新任者簡歷:(1)東元電機(股)公司 董事長(2)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授(3)國立臺灣科技大學 資訊管理學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅董事會通過總經理任命案

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會通過總經理任命案發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃信川4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理5.新任者姓名:黃信川6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新任用9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單發言人：賴一青說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王文傑(2)董事:游張松(3)董事:林超驊(4)董事:劉恒昌(5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川(6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞(7)獨立董事:陳聖德(8)獨立董事:詹宏志(9)獨立董事:柳婉郁4.舊任者簡歷:(1)雄獅旅行社(股)公司 董事長(2)寶陞國際(股)公司 獨立董事(3)樂富一號不動產投資信託基金管理機構 總經理(4)台北萬豪酒店(宜華國際(股)公司) 常務董事(5)雄獅旅行社(股)公司 總經理(6)雄獅旅行社(股)公司 總經理(7)雄獅旅行社(股)公司 獨立董事(8)網路家庭國際資訊(股)公司董事長(9)國立中興大學 森林學系 終身特聘教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王文傑(2)董事:陳聖德(3)董事:游張松(4)董事:林超驊(5)董事
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  【公告】雄獅113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年股東常會重要決議事項發言人：賴一青說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事當選人王文傑、陳聖德、游張松、林超驊、安東投資股份有限公司代表人：黃信川、金杏投資股份有限公司代表人：林淑貞獨立董事當選人利明(南犬)、柳婉郁、盧希鵬6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年5月合併營收22.92億元 年增30.08%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月28日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：賴一青說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/291.召開法人說明會之日期：113/05/292.召開法人說明會之時間：15 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致茂受邀參加麥格理證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月09日公司名稱：致茂(2360)主 旨：致茂受邀參加麥格理證券及摩根士丹利證券舉辦之法人說明會發言人：應正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/131.召開法人說明會之日期：113/05/13 ~ 113/05/242.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：(1)香港:113/5/13~113/5/14(2)東京:113/5/244.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加麥格理證券舉辦之Macquarie Asia Conference及摩根士丹利證券舉辦之Morgan Stanley Flagship Asia Tech Corporate Day，向投資人說明本公司2024年第1季之營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】雄獅 2024年4月合併營收23.72億元 年增53.49%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：賴一青說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】雄獅 2024年3月合併營收21.43億元 年增81.57%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月14日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：董事會決議股利分派情形發言人：賴一青說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：746,221,912(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】雄獅董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：賴一青說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。(5)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨
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  【公告】雄獅董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派發言人：賴一青說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(一)本公司113年3月14日董事會決議通過分派112年度員工酬勞新台幣48,000,000元，董事酬勞新台幣6,789,000元，並全數以現金發放。(二)前述擬分派金額與本公司112年度以費用列帳之金額並無重大差異。
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  【公告】雄獅 2024年2月合併營收21.5億元 年增115.33%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】雄獅 2024年1月合併營收16.56億元 年增48.75%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：雄獅(2731)單位：仟元
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  【公告】更正113年1月17日所發布之雄獅代表人受交通部裁罰案說明

  日 期：2024年01月17日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：更正113年1月17日所發布之雄獅代表人受交通部裁罰案說明發言人：賴一青說 明：1.事實發生日:113/01/172.違規情形:依據交通部113年1月12日交授觀業字第11330000761號函所諭，就本公司112年11月20日遭受網路駭客攻擊，致發生該次資安事件，交通部並未針對該次資安事件裁罰本公司代表人。3.罰鍰金額:不適用4.該主管機關之處分情形:不適用5.預計改善措施:本公司代表人及本公司持續就資安機制進行優化與落實，強化公司資訊安全管理，並遵循主管機關之相關專業建議。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】雄獅受交通部裁罰案之說明

  日 期：2024年01月17日公司名稱：雄獅(2731)主 旨：雄獅受交通部裁罰案之說明發言人：賴一青說 明：1.事實發生日:113/01/172.違規情形:依據交通部113年1月12日交授觀業字第1133000076號函所諭，就本公司112年11月20日遭受網路駭客攻擊，致發生該次資安事件，違反個人資料保護法第27條第1項。3.罰鍰金額:新臺幣200萬元4.該主管機關之處分情形:核處新臺幣200萬元。5.預計改善措施:本公司已就既有資安機制進行優化與落實，強化公司資訊安全系統，並遵循主管機關之相關專業建議。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。