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燦星旅
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收盤 | 2024/06/26 13:30 更新29
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燦星旅 個股公告
- 中央社財經
【公告】燦星旅董事會決議召開113年第一次股東臨時會
日 期：2024年06月26日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅董事會決議召開113年第一次股東臨時會發言人：殳蓁蓁說 明：1.董事會決議日期:113/06/262.股東臨時會召開日期:113/08/143.股東臨時會召開地點:台北市中山區民生東路二段161、163號7樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/07/1612.停止過戶截止日期:113/08/1413.其他應敘明事項:無
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【公告】燦星旅董事會推舉副董事長
日 期：2024年06月26日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅董事會推舉副董事長發言人：殳蓁蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:葉雪英6.新任者簡歷:曾任美商花旗集團副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經113/06/26董事會推舉副董事長9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】燦星旅法人董事改派代表人
日 期：2024年06月14日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅法人董事改派代表人發言人：殳蓁蓁說 明：1.發生變動日期:113/06/142.法人名稱:台灣健康運動投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳和順4.舊任者簡歷:加捷生醫股份有限公司 董事長5.新任者姓名:葉雪英6.新任者簡歷:曾任美商花旗集團副總裁7.異動原因:法人董事代表人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/11/23~114/11/229.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項:無
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【公告】燦星旅董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅董事會決議不分配股利發言人：殳蓁蓁說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】燦星旅董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：殳蓁蓁說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台北市中山區民生東路二段161、163號7樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)健全營運計畫執行情形報告(4)112年度董事酬金分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案(2)承認112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一(更正113/01/31重大訊息第12項)
日 期：2024年02月02日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一(更正113/01/31重大訊息第12項)發言人：殳蓁蓁說 明：1.發生變動日期:113/01/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:鄭寶蓮4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者職稱及姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23~114/11/2211.新任生效日期:NA12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:NA14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年01月31日
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【公告】燦星旅副董事長辭職
日 期：2024年01月31日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅副董事長辭職發言人：殳蓁蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:鄭寶蓮4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年01月31日收到辭任書，生效日為113年01月31日。
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【公告】燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一
日 期：2024年01月31日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅自然人董事辭職暨董事變動達三分之一發言人：殳蓁蓁說 明：1.發生變動日期:113/01/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:鄭寶蓮4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者職稱及姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:NA10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23~114/11/2211.新任生效日期:NA12.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:NA14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年01月31日收到辭任書，生效日為113年01月31日。
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【公告】決議認購元勝國際實業股份有限公司私募普通股
日 期：2023年11月29日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：決議認購元勝國際實業股份有限公司私募普通股發言人：殳蓁蓁說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:元勝國際實業股份有限公司私募普通股2.事實發生日:112/11/293.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:5,000,000股每單位價格:新台幣7.2元交易總金額:新台幣36,000,000元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：元勝國際實業股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損
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【公告】燦星旅受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月15日公司名稱：燦星旅(2719)主 旨：燦星旅受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：殳蓁蓁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運成果。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表獲法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】燦星旅因更名全面換發新股訂11月9日上櫃買賣
日期：2023年10月19日主旨：公告台鋼燦星國際旅行社股份有限公司（股票代號：2719；原名燦星國際旅行社股份有限公司）因更名全面換發新股，停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶），暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：更名全面換發股票。二、換發內容：燦星國際旅行社股份有限公司更名為台鋼燦星國際旅行社股份有限公司。三、停止股東名簿記載變更起訖日期：112年11月4日至112年11月8日。四、新股票換發基準日：112年11月8日。五、公司新股票開始換發日期：自112年11月9日起受理。六、公司新股票開始櫃檯買賣日期：112年11月9日。七、其他：本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
