東森 個股公告

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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月17日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森寵物雲(股)公司113年股東常會重要決議事項發言人：鄭應娜說 明：1.股東常會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務決算書表。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下董事:東森國際(股)公司代表人 趙世亨董事:東森國際(股)公司代表人 廖尚文董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 陳安祥監察人:遠富國際(股)公司代表人 鄭應娜6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案:通過。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司改選董事及監察人

  日 期：2024年05月17日公司名稱：東森(2614)主 旨：代東森之重要子公司東森寵物雲(股)公司改選董事及監察人發言人：鄭應娜說 明：1.發生變動日期:113/05/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 趙世亨董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 廖尚文董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 陳安祥監察人:遠富國際(股)公司代表人 鄭應娜4.舊任者簡歷:董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 趙世亨董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 廖尚文董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 陳安祥監察人:遠富國際(股)公司代表人 鄭應娜5.新任者職稱及姓名:董事:東森國際(股)公司代表人 趙世亨董事:東森國際(股)公司代表人 廖尚文董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 陳安祥監察人:遠富國際(股)公司代表人 鄭應娜6.新任者簡歷:董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 趙世亨董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 廖尚文董事:東森新媒體控股(股)公司代表人 陳安祥監察
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  【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司改選董事及監察人

  日 期：2024年05月17日公司名稱：東森(2614)主 旨：代東森之重要子公司東森新媒體控股(股)公司改選董事及監察人發言人：鄭應娜說 明：1.發生變動日期:113/05/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志4.舊任
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  【公告】東森代重要子公司東森新媒體(股)公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月17日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森新媒體(股)公司113年股東常會重要決議事項發言人：鄭應娜說 明：1.股東常會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務決算書表。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英
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  【公告】東森 2024年4月合併營收4.62億元 年增-1.47%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：東森(2614)單位：仟元
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  【公告】東森民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：東森(2614)主 旨：東森民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：鄭應娜說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森 2024年3月合併營收4.67億元 年增-1.95%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：東森(2614)單位：仟元
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  【公告】代東森之重要子公司東林資產(股)公司113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年04月03日公司名稱：東森(2614)主 旨：代東森之重要子公司東林資產(股)公司113年股東會重要決議事項發言人：鄭應娜說 明：1.股東常會日期:113/04/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:修正本公司「資金貸予他人作業程序」案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森 2024年2月合併營收4.49億元 年增9.68%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：東森(2614)單位：仟元
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  【公告】東森董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：東森董事會決議召開113年股東常會發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算報告。3.修正本公司「誠信經營守則」報告。4.112年度健全營運計畫執行情形報告。5.本公司112年度給付董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表。2.本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修正本公司章程案。2.修正本公司股東會議事規則案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1
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  【公告】東森捐贈「台灣資通訊傳播協會」新台幣125萬元整

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：東森捐贈「台灣資通訊傳播協會」新台幣125萬元整發言人：鄭應娜說 明：1.事實發生日:113/02/262.捐贈原由:促進產業合作及交流。3.捐贈金額:新台幣125萬元4.受贈對象:台灣資通訊傳播協會5.與公司關係:該會常務監事為本公司董事長兼總經理6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森董事會決議盈虧撥補及不分派股利

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：東森董事會決議盈虧撥補及不分派股利發言人：鄭應娜說 明：1. 董事會決議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】代重要子公司東森新媒體控股(股)公司合併東森慕德科技(股)公司

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森新媒體控股(股)公司合併東森慕德科技(股)公司發言人：鄭應娜說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/2/263.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司：東森新媒體控股股份有限公司(以下簡稱東森新媒體)消滅公司：東森慕德科技股份有限公司(以下簡稱東森慕德科技)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):東森慕德科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:東森慕德科技為本公司之重要子公司東森新媒體直接轉投資持股100%之子公司，依企業併購法第19條辦理進行簡易合併，對股東權益並無重大影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:整合整體資源、提升經營效率與降低營業成本。8.併購後預計產生之效益:整合整體資源、並藉以提升集團整體營
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  【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度虧損撥補

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度虧損撥補發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.發放股利種類及金額:本公司截至112年度尚有待彌補虧損，故今年不予分配股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森新媒體控股(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：鄭應娜說 明：1.事實發生日:113/02/262.公司名稱:東森新媒體控股(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:該公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定提交113年股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東森代重要子公司東森新媒體控股(股)公司董事會決議召開股東常會事宜

  日 期：2024年02月26日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森新媒體控股(股)公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/173.股東會召開地點:台北市重陽路72號會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)監察人查核112年度決算報告。(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務決算書表。(2)承認112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸予他人作業程序」案7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1811.停止過戶截止日期:113/05/1712.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案，提案期間為113/04/12~113/04/23(2)受理提案處所：東森新媒體控股股份有限公司管理部
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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議不分配112年度股利

  日 期：2024年02月23日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議不分配112年度股利發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.發放股利種類及金額:本公司截至112年度尚有待彌補虧損，故今年不予分配股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲擬辦理現金增資案

  日 期：2024年02月23日公司名稱：東森(2614)主 旨：代東森之重要子公司東森寵物雲擬辦理現金增資案發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣4億元，普通股4,000萬股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:每股10元9.員工認購股數或配發金額:400萬股10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:原股東全數認購12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權該公司董事長洽特定人認購之13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:否
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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2024年02月23日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森寵物雲(股)公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：鄭應娜說 明：1.事實發生日:113/02/232.公司名稱:東森寵物雲(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:該公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定提交113年股東會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】東森代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜

  日 期：2024年02月23日公司名稱：東森(2614)主 旨：代重要子公司東森寵物雲(股)公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：鄭應娜說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/173.股東會召開地點:新北市景平路258號會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)監察人查核112年度決算報告。(3)公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度財務決算書表。(2)承認112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸予他人作業程序」案7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1811.停止過戶截止日期:113/05/1712.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案，提案期間為113/04/13~113/04/23(2)受理提案處所：東森寵物雲股份有限公司行政組