日 期:2024年06月19日公司名稱:資通(2471)主 旨:資通113年度股東會重要決議發言人:林聖懿說 明:1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月30日公司名稱:倍力(6874)主 旨:倍力113年股東常會董事當選名單發言人:許金隆說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:許金隆董事:鄭耐禎董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇獨立董事:丁鴻勛獨立董事:張安佐獨立董事:蔡敦仁4.舊任者簡歷:董事長:許金隆、倍力資訊(股)公司董事長董事:鄭耐禎、倍力資訊(股)公司董事董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮、倍力資訊(股)公司董事董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇、倍力資訊(股)公司董事獨立董事:丁鴻勛、倍力資訊(股)公司獨立董事獨立董事:張安佐、倍力資訊(股)公司獨立董事獨立董事:蔡敦仁、倍力資訊(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:許金隆董事:資通電腦股份有限公司 代表人:余沁薇董事:資通電腦股份有限公司 代表人:宋祥榮董事:威谷股份有限公司獨立董事:丁鴻勛獨立董事:張安佐獨立董事:洪素珍6.
日 期:2024年05月16日公司名稱:資通(2471)主 旨:資通召開法人說明會發言人:林聖懿說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/171.召開法人說明會之日期:113/05/172.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:113年第1季營運與財務概況5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年05月03日公司名稱:資通(2471)主 旨:資通113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人:林聖懿說 明:1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月13日公司名稱:資通(2471)主 旨:資通董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發言人:林聖懿說 明:1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:資通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月13日董事會決議通過112年度員工酬勞新台幣20,009,045元及董事酬勞新台幣6,669,682元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
日 期:2024年03月13日公司名稱:資通(2471)主 旨:董事會決議股利分派發言人:林聖懿說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.28715691(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):155,330,951(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月13日公司名稱:資通(2471)主 旨:董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期發言人:林聖懿說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告書。(二)112年度審計委員會查核報告書。(三)112年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。(四)112年度董事個別酬金數額及政策報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書暨財務報表案。(二)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:受理股東提案作業,受理期間:113年4月12日至113年4月22日17時止,受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(地址:台北市中
日 期:2024年02月22日公司名稱:研華(2395)主 旨:研華將受邀參加“富邦證券舉辦之2024年第一季富邦企業日”發言人:陳清熙說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/071.召開法人說明會之日期:113/03/072.召開法人說明會之時間:13 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息:本公司將受邀參加“富邦證券舉辦之2024年第一季富邦企業日”,會中就本公司112年第四季之財務數字、經營績效等資訊做相關說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年07月04日公司名稱:資通(2471)主 旨:資通經股東會授權董事長訂定除息基準日相關事宜發言人:林聖懿說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/042.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利,每股2.83464838元(計算至元為止)4.除權(息)交易日:112/07/205.最後過戶日:112/07/236.停止過戶起始日期:112/07/247.停止過戶截止日期:112/07/288.除權(息)基準日:112/07/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無