鴻準 個股公告

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  【公告】鴻準稽核主管變動

  日 期：2024年05月10日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準稽核主管變動發言人：蔡鴻德說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳珮瑛/經理/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何晉良/副理/本公司稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年4月合併營收33.03億元 年增-34.21%

  日期： 2024 年 05 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限

  日 期：2024年04月24日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限發言人：蔡鴻德說 明：1.契約種類:可轉換公司債2.事實發生日:113/4/243.契約金額:USD 5,000,0004.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別衍生性商品損失上限達該契約金額百分之二十6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:無8.被避險項目部位之金額:無9.被避險項目之損益狀況:無10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:累積未實現損失新台幣50,980仟元，超過規定之損失上限11.損失發生原因及對公司之影響:持有該混合商品產生之未實現評價損失；該損失對公司營運無重大影響12.契約期間:無13.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年3月合併營收31.65億元 年增-61.28%

  日期： 2024 年 04 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準發言人變動

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準發言人變動發言人：蔡鴻德說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：劉正光級職：資深處長簡歷：本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：蔡鴻德級職：董事長特助簡歷：新興航運股份有限公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調動7.生效日期:113/03/138.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：董事會決議股利分派發言人：蔡鴻德說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,121,727,788(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】鴻準董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國112年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:113年05月01至113年05月28日止，請逕登入
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  【公告】鴻準 2024年2月合併營收22.28億元 年增-64.94%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準 2024年1月合併營收34.48億元 年增-62.61%

  日期： 2024 年 02 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準代子公司鈞準精密科技(股)公司透過新設子公司間接取得越南Krico Company Limited股權

  日 期：2024年01月12日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司鈞準精密科技(股)公司透過新設子公司間接取得越南Krico Company Limited股權發言人：劉正光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Krico Company Limited股權2.事實發生日:113/1/12~113/1/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：約新台幣300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Krico Fortune Co., Ltd(BVI)、Daido Corporation(Japan)及其他自然人；非本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類
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  【公告】鴻準代子公司鈞準精密科技(股)公司董事會決議設立子公司鈞準投資(股)公司

  日 期：2024年01月12日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司鈞準精密科技(股)公司董事會決議設立子公司鈞準投資(股)公司發言人：劉正光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鈞準投資(股)公司普通股2.事實發生日:113/1/12~113/1/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：30,000,000股每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鈞準精密科技(股)公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8
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  【公告】鴻準 2023年12月合併營收31.43億元 年增-71.94%

  日期： 2024 年 01 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準受邀參加國泰證券舉辦之法人交流會

  日 期：2023年12月25日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準受邀參加國泰證券舉辦之法人交流會發言人：劉正光說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/271.召開法人說明會之日期：112/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市土城區中央路四段53號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人交流會說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鴻準 2023年11月合併營收35.44億元 年增-65.59%

  日期： 2023 年 12 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分濟南富杰產業投資基金合夥企業(有限合夥)

  日 期：2023年11月10日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分濟南富杰產業投資基金合夥企業(有限合夥)發言人：劉正光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:濟南富杰產業投資基金合夥企業(有限合夥)2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣89,499,870元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:濟南富杰產業投資基金合夥企業(有限合夥)；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不
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  【公告】鴻準 2023年10月合併營收53.97億元 年增-37.75%

  日期： 2023 年 11 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準代子公司Eastern Star Limited董事異動

  1.DBP.BULL.2354日 期：2023年10月20日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司Eastern Star Limited董事異動發言人：劉正光說 明：1.發生變動日期:112/10/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李翰明4.舊任者簡歷:Eastern Star Limited董事5.新任者職稱及姓名:呂軍甫6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/10/2012.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有
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  【公告】鴻準代子公司Q-Run Far East Corporation董事異動

  0.DBP.BULL.2354日 期：2023年10月20日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司Q-Run Far East Corporation董事異動發言人：劉正光說 明：1.發生變動日期:112/10/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李翰明4.舊任者簡歷:Q-Run Far East Corporation董事5.新任者職稱及姓名:呂軍甫6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/10/2012.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所
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  【公告】鴻準 2023年9月合併營收68.8億元 年增1.78%

  日期： 2023 年 10 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元