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劍麟
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收盤 | 2024/05/15 14:30 更新746
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劍麟 個股公告
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【公告】董事會決議通過113年股東常會增列及修正議案
日 期：2024年05月03日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：董事會決議通過113年股東常會增列及修正議案發言人：陳立儂說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一一二年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)民國一一二年度董事酬金政策報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)民國一一二年度營業報告書暨財務報告案。(修正)(二)民國一一二年度盈餘分配案。(修正)7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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【公告】代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品
日 期：2024年04月26日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品發言人：陳立儂說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:掛鉤匯率EURUSD每日區間累計計息對公保本型結構性存款第202404023期；持有至到期保本型結構性存款。2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：RMB 180,000仟元；到期日：民國113年5月30日。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玉山銀行(中國)有限公司，非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人
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【公告】劍麟代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司董事會決議盈餘轉增資事宜
日 期：2024年03月26日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司董事會決議盈餘轉增資事宜發言人：陳立儂說 明：1.事實發生日:自民國113/3/26至民國113/3/262.本次新增（減少）投資方式:湖州劍力金屬製品有限公司之盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD20,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:湖州劍力金屬製品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD43,060,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD20,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車相關零組件的研發、生產、銷售及技術服務；精密金屬零組件的研發、生產、銷售及技術服務；通用設備、其他電器機械及器材製造及銷售；金屬表面處理加工。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB774,727,709.1110.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB81,649,855.9511.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD35,
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【公告】劍麟受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」
日 期：2024年03月26日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：劍麟受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」發言人：陳立儂說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦「2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇」，說明本公司營運狀況，報名請洽IR Trust Sandy (02)2585-5701。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】劍麟董事會決議股利分派
日 期：2024年03月07日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：劍麟董事會決議股利分派發言人：陳立儂說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：378,901,405(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之『2023年第三季產業論壇』
日 期：2023年09月13日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：劍麟受邀參加永豐金證券舉辦之『2023年第三季產業論壇』發言人：陳立儂說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/141.召開法人說明會之日期：112/09/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券「2023年第三季產業論壇」，說明本公司營運狀況， 報名請洽永豐金證券法人業務部 謝小姐 betty.hsieh@sinopac.com。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】劍麟112年配息基準日
日 期：2023年06月27日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：劍麟112年配息基準日發言人：陳立儂說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣303,121,124元4.除權（息）交易日:112/07/265.最後過戶日:112/07/276.停止過戶起始日期:112/07/287.停止過戶截止日期:112/08/018.除權（息）基準日:112/08/019.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/1813.其他應敘明事項:無。
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【公告】劍麟112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：劍麟112年股東常會重要決議事項發言人：陳立儂說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
