國際中橡 個股公告

• 中央社財經

  【公告】國際中橡代重要子公司林園先進材料科技(股)公司法人董事代表人異動

  日 期：2024年06月21日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代重要子公司林園先進材料科技(股)公司法人董事代表人異動發言人：李超儒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.法人名稱:國際中橡投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:賴俊邑4.舊任者簡歷:林園先進材料科技(股)公司董事5.新任者姓名:蔡協和6.新任者簡歷:林園先進材料科技(股)公司副廠長7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/22~116/04/219.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡代子公司中橡(鞍山)化學工業有限公司法人董事代表人異動

  日 期：2024年06月21日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司中橡(鞍山)化學工業有限公司法人董事代表人異動發言人：李超儒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.法人名稱:CSRC(Singapore)Pte.Ltd.3.舊任者姓名:賴俊邑4.舊任者簡歷:中橡(鞍山)化學工業有限公司董事5.新任者姓名:薛泓岳6.新任者簡歷:副總廠長7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡 2024年5月合併營收16.26億元 年增11.13%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：國際中橡(2104)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】代子公司允成投資股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司允成投資股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：李超儒說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】代子公司允成投資股份有限公司現金股利配發基準日

  日 期：2024年06月07日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司允成投資股份有限公司現金股利配發基準日發言人：李超儒說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣49,726,992元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/12/136.停止過戶起始日期:113/12/167.停止過戶截止日期:113/12/208.除權（息）基準日:113/12/209.其他應敘明事項:現金股利發放日期:113/12/25
• 中央社財經

  【公告】國際中橡113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月28日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡113年股東常會重要決議事項發言人：李超儒說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。考量公司未來營運資金需求及永續經營，112年度擬不予分配盈餘。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)，董事當選名單：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人：葉國宏信昌投資股份有限公司代表人：劉鳳萍張啟文沛洋有限公司代表人：林南舟獨立董事當選名單：賈子南張樑丁原偉蕭宇傑6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)

  日 期：2024年05月28日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：李超儒說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏張啟文沛洋有限公司代表人林南舟獨立董事：賈子南獨立董事：丁原偉獨立董事：張樑獨立董事：蕭宇傑4.舊任者簡歷:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人5.新任者職稱及姓名:臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍張啟文沛洋有
• 中央社財經

  【公告】國際中橡董事會選任董事長

  日 期：2024年05月28日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡董事會選任董事長發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長5.新任者姓名:辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:辜公怡(臺灣水泥股份有限公司代表人)，本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  1
• 中央社財經

  【公告】國際中橡 2024年4月合併營收16.28億元 年增15.25%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：國際中橡(2104)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】國際中橡及子公司董事會通過與薛長興工業之子公司Eco Infinic成立美國合資公司經營環保碳黑(rCB)

  日 期：2024年05月10日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡及子公司董事會通過與薛長興工業之子公司Eco Infinic成立美國合資公司經營環保碳黑(rCB)發言人：李超儒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ECO CSRC Infinic (名稱暫定)2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司與子公司Continental Carbon Company (以下稱CCC) 擬與薛長興工業股份有限公司之泰國子公司Eco Infinic Co., Ltd. (以下稱ECO)簽署合資協議，設立合資公司Eco CSRC Infinic(名稱暫定)並於CCC在美國阿拉巴馬州原Phenix廠經營環保碳黑(rCB)事業。本公司擬以現金出資美金1,250萬元取得合資公司21%股權；CCC擬以土地及部份機器設備出資，預計以價值為美金850萬元之資產換取合資公司14%股權；ECO則擬出資美金3,900萬元取得合資公司65%股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
• 中央社財經

  【公告】國際中橡及子公司CCC Dutch B.V.增資合資公司以間接投資土耳其地區達新台幣三億元

  日 期：2024年05月10日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡及子公司CCC Dutch B.V.增資合資公司以間接投資土耳其地區達新台幣三億元發言人：李超儒說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Continental Carbon OYAK (Netherlands) B.V. (下稱合資公司)2.事實發生日:113/5/10~113/5/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司及子公司CCC Dutch B.V. 現金增資合資公司美金30,000千元(約新台幣960,000千元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持有子公司CCC Dutch B.V. 100%股權本公司之子公司CCC Dutch B.V. 持有合資公司50%股權5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
• 中央社財經

  【公告】國際中橡113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：李超儒說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年04月12日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司允成投資股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓第三會議室4.召集事由一、報告事項:(1)112年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(2)112年度營業及財務報告。(3)112年度監察人審查報告。5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為113年4月29日至113年5月8日，受理提案處所為允成投資股份有限公司(地址:台北市中山北路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。
• 中央社財經

  【公告】國際中橡代子公司允成投資股份有限公司董事會決議盈餘分配案

  日 期：2024年04月12日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司允成投資股份有限公司董事會決議盈餘分配案發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,726,992元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡 2024年3月合併營收14.45億元 年增-5.06%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：國際中橡(2104)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】國際中橡代子公司中成開發投資股份有限公司董事會決議盈餘分配案

  日 期：2024年03月22日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代子公司中成開發投資股份有限公司董事會決議盈餘分配案發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣10,008,180元(2)股票股利新台幣14,986,000元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡代重要子公司林園先進材料科技股份有限公司董事會決議盈餘分配案

  日 期：2024年03月22日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：代重要子公司林園先進材料科技股份有限公司董事會決議盈餘分配案發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期:113/03/222.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣397,409,347元3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國際中橡董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月19日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡董事會決議股利分派發言人：李超儒說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/192. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】國際中橡董事會決議召開113年股東常會之補充

  日 期：2024年03月19日公司名稱：國際中橡(2104)主 旨：國際中橡董事會決議召開113年股東常會之補充發言人：李超儒說 明：1.董事會決議日期:113/03/192.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度員工及董事酬勞不分派情形報告。(二)一一二年度營業報告。(三)審計委員會查核報告。(四)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)。(新增)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明事項:(一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就
• 中央社財經

  【公告】醫影董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)

  日 期：2024年03月19日公司名稱：醫影(6637)主 旨：醫影董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)發言人：車昕穎說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓(集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室))4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)修訂「董事會議事規範」案。(新增議案)6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明