永豐餘 個股公告

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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會通過股利基準日

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會通過股利基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣347,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/156.停止過戶起始日期:113/05/167.停止過戶截止日期:113/05/208.除權（息）基準日:113/05/209.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範4.舊任者簡歷:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳/永豐餘建設開發股份有限公司董事董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜/永豐餘建設開發股份有限公司董事監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理5.新任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人何奕佳董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人葉宗舜監察人：永豐餘投資控股股份有限公
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議盈餘分派發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:股票股利新台幣347,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事長選任案

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:駱秉正4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:駱秉正6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘建設開發股份有限公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):34,700,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發155.396328股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事長選任案

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑/永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清/永豐餘典範投資股份有限公司董事永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理5.新任者職稱及姓名:董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人黃俊傑董事：永豐餘投資控股股份有限公司代表人閔志清監察人：永豐餘投資控股股份有限公司代表人林書範6.新任者簡
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會通過股利基準日

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會通過股利基準日發言人：駱秉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣157,747,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/05/156.停止過戶起始日期:113/05/167.停止過戶截止日期:113/05/208.除權（息）基準日:113/05/209.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會決議盈餘分派

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘典範投資股份有限公司董事會決議盈餘分派發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:現金股利新台幣157,747,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘召開法人說明會之相關資訊

  日 期：2024年05月13日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘召開法人說明會之相關資訊發言人：駱秉正說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/141.召開法人說明會之日期：113/05/142.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本公司B1（台北市重慶南路二段51號永豐信誼大樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦法人說明會，說明2024年度第一季營運結果5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事長選任案

  日 期：2024年05月10日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事長選任案發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:邱創華4.舊任者簡歷:永豐餘工業用紙股份有限公司董事長5.新任者姓名:邱創華6.新任者簡歷:永豐餘工業用紙股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】永豐餘代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月10日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司董事及監察人當選名單發言人：駱秉正說 明：1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:3.1董事永豐餘投資控股公司代表人邱創華永豐餘投資控股公司代表人何奕佳永豐餘投資控股公司代表人周行健永豐餘投資控股公司代表人駱秉正永豐餘投資控股公司代表人朱承先3.2監察人永豐餘投資控股公司代表人林書範4.舊任者簡歷:4.1董事永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長4.2監察人永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理5.新任者職稱及姓名:5.1董事永豐餘投資控股公司代表人邱創華
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  【公告】永豐餘持有被控股公司家數異動

  日 期：2024年05月10日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘持有被控股公司家數異動發言人：駱秉正說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/05/103.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因：簡化投資架構，辦理解散清算作業被控股公司之名稱：揚州永奕科技有限公司事業類別：RFID標籤解決方案銷售持股比例：由子公司永道射頻技術股份有限公司持股100%5.截至本日止所持有之被控股公司家數:1026.其他應敘明事項:無
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  【公告】永豐餘 2024年4月合併營收64.7億元 年增6.35%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：永豐餘(1907)單位：仟元
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  【公告】永豐餘113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：駱秉正說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司合眾紙業股份有限公司董事會決議不發放股利

  日 期：2024年04月24日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司合眾紙業股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司合眾紙業股份有限公司董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

  日 期：2024年04月24日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：代子公司合眾紙業股份有限公司董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司2023年度營業狀況報告。(2)本公司2023年度發放董監酬勞及員工酬勞分配案報告。(3)監察人審查2023年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司2023年度財務報表案。(2)承認本公司2023年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:113/05/2111.停止過戶截止日期:113/06/1912.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司將於113/05/07起至113/05/17止受理股東之提案，受理處所：合眾紙業股份有限公司(台北市重慶南路二段51號11樓)。
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  【公告】永豐餘 2024年3月合併營收65.67億元 年增-4.67%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：永豐餘(1907)單位：仟元
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  【公告】永豐餘董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘董事會決議股利分派發言人：駱秉正說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,494,334,346(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】永豐餘董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：永豐餘(1907)主 旨：永豐餘董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜發言人：駱秉正說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司2023年度營業狀況。(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。(3)報告本公司2023年度現金股利分派情形。(4)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(5)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)擬具本公司2023年度決算表冊。(2)擬具本公司2023年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席案。9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止