日 期:2024年03月13日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎董事會決議股利分派發言人:吳純慧說 明:1. 董事會決議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):109,945,212(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月13日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派發言人:吳純慧說 明:1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:五鼎生物技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣10,707,769元及董事酬勞新台幣1,529,681元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
日 期:2024年01月23日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人:吳純慧說 明:1.董事會決議日期:113/01/232.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股
日 期:2023年12月27日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:因五鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解發言人:吳純慧說 明:1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計期間 (112年11月) (112年第3季) (111年第4季~112年第3季)科目 (合併自結數) 增減% (合併核閱數) 增減% (合併核閱數)====== ============= ======== ============ ========== ==============營業收入(百萬元) 166 (11)% 412 (32)% 1,775稅前淨利(百萬元) 6 (53)% 48 (32)% 171歸屬母公司業主淨利(百萬元) 4 (61)% 38 (41)% 144每股盈餘(元) 0.05 (58)% 0.38 (41)% 1.444.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊
日 期:2023年11月15日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎受邀參加德信證券舉辦之法人說明會發言人:吳純慧說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/171.召開法人說明會之日期:112/11/172.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市中正區新生南路一段50號3樓4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會,說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年05月31日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎決議除息基準日發言人:吳純慧說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/312.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利139,930,269元,每股配發約新台幣1.4元4.除權(息)交易日:112/06/155.最後過戶日:112/06/166.停止過戶起始日期:112/06/177.停止過戶截止日期:112/06/218.除權(息)基準日:112/06/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1313.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月31日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎112年股東常會重要決議事項發言人:吳純慧說 明:1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月23日公司名稱:五鼎(1733)主 旨:五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會發言人:吳純慧說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/05/251.召開法人說明會之日期:112/05/252.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會,說明公司業務及營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。