南僑 個股公告

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  【公告】南僑代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司董事會決議以集中競價交易方式回購公司股份

  日 期：2024年06月20日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司董事會決議以集中競價交易方式回購公司股份發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:南僑食品集團(上海)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股81.25%之子公司5.發生緣由:為維護廣大投資者利益，同時完善公司長效激勵機制，更有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式回購公司部分股份。回購方案主要內容：(1)回購股份的種類：南僑食品集團(上海)公司發行的人民幣普通股(A股)(2)回購股份的用途：用於後續實施員工持股計劃或股權激勵計劃。(3)回購資金總額：不低於人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣8,000萬元(含)。(4)回購期限：自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。(5)回購價格：不超過人民幣24.36元/股(含)，該價格不高於公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。(6)回購資金來源：公司自有資金6.因
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  【公告】南僑113年5月自結合併損益

  日 期：2024年06月20日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年5月自結合併損益發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年5月自結合併營收與損益情形項 目 營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元)月 份 5月 累月 5月 累月 5月 累月------------ -------- ------- ------- ------- ------- -------合 併 1,941 9,529 158 943 105 634歸屬予： ------- -------母 公 司 89 538非控制權益 16 966.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
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  【公告】南僑 2024年5月合併營收19.41億元 年增0.87%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：南僑(1702)單位：仟元
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  【公告】南僑代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議通過放棄認購南僑釋股案

  日 期：2024年06月07日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議通過放棄認購南僑釋股案發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:皇家可口股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:99.65%5.發生緣由:(1)本公司已於113/5/30股東會通過子公司皇家可口公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案。(2)本公司以處分所持有皇家可口公司股份方式辦理釋股，依本公司113/5/30股東會決議，將洽本公司原股東按持股比例優先認購，因皇家可口公司持有本公司約15.65%股權，有權認購自身股票，然為符合公司法第167條及有價證券上市審查準則第19條規定，皇家可口公司擬放棄認購本公司釋出之自身股份。(3)本案皇家可口公司經董事會決議通過後，尚待提交113年第2次股東臨時會審議通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】南僑代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議113年第二次股東臨時會召開事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議113年第二次股東臨時會召開事宜發言人：李勘文說 明：1.董事會決議日期:113/06/072.股東臨時會召開日期:113/06/243.股東臨時會召開地點:台北市延平北路四段100號6樓會議室4.召集事由一、報告事項:新增訂(1)董事會議事規範 (2)永續發展實務守則(3)誠信經營守則 (4)道德行為準則 (5)誠信經營作業程序及行為指南5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂公司章程案(2) 放棄南僑投控釋出其持有之皇家可口股份有限公司股份案(3) 修訂「董事與監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「背書保證作業程序」「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」7.召集事由四、選舉事項:增選1席監察人案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/06/1011.停止過戶截止日期:113/06/2412.其他應敘明事項:無
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  【公告】南僑113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年股東常會重要決議事項發言人：李勘文說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案經投票選舉後新選任之董事名單如下:董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文女士董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生獨立董事：陳定國先生獨立董事：陳俊學先生獨立董事：王明志先生6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(2)通過子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案(3)通過子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案7.其他應敘明事項:前開子公司皇家可口(股
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  【公告】南僑113年股東常會改選董事案

  日 期：2024年05月30日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年股東常會改選董事案發言人：李勘文說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：華志股份有限公司 代表人陳飛龍先生董事：皇家可口股份有限公司 代表人李勘文先生董事：華志股份有限公司 代表人陳正文先生董事：財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文女士董事：皇家可口股份有限公司 代表人周明芬女士董事：華志股份有限公司 代表人陳羽文先生獨立董事：陳定國先生獨立董事：林錦獅先生獨立董事：陳俊學先生4.舊任者簡歷:董事:陳飛龍先生/南僑投資控股股份有限公司董事長董事:李勘文先生/南僑投資控股股份有限公司董事董事:陳正文先生/南僑投資控股股份有限公司董事董事:陳怡文女士/南僑投資控股股份有限公司董事董事:周明芬女士/南僑投資控股股份有限公司董事董事:陳羽文先生/南僑投資控股股份有限公司董事獨立董事：陳定國先生/財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽董事長獨立董事：林錦獅先
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  【公告】南僑代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司除息基準日及現金股利發放日期

  日 期：2024年05月29日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司除息基準日及現金股利發放日期發言人：李勘文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣46,863,807.76元4.除權（息）交易日:113/06/075.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:113/06/069.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/07
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  【公告】南僑113年4月自結合併損益

  日 期：2024年05月20日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年4月自結合併損益發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:113/05/202.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年4月自結合併營收與損益情形項 目 營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元)月 份 4月 累月 4月 累月 4月 累月------------ -------- ------- ------- ------- ------- -------合 併 2,003 7,589 170 785 107 529歸屬予： ------- -------母 公 司 88 449非控制權益 19 806.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
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  【公告】南僑112年度現金股利除息基準日及發放日

  日 期：2024年05月16日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑112年度現金股利除息基準日及發放日發言人：李勘文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發2.5元，計新台幣735,332,405元4.除權（息）交易日:113/05/315.最後過戶日:113/06/036.停止過戶起始日期:113/06/047.停止過戶截止日期:113/06/088.除權（息）基準日:113/06/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/0313.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日113年6月3日下午五時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)，辦理過戶手續。(2)現金股利訂於113年7月3日起委由本公司股務代理人「中
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  【公告】南僑代子公司上海僑好貿易有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月14日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司上海僑好貿易有限公司股東會重要決議事項發言人：李勘文說 明：1.股東常會日期:113/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:通過增加註冊資本及投資總額7.其他應敘明事項:無
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  【公告】南僑 2024年4月合併營收20.03億元 年增5%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：南僑(1702)單位：仟元
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  【公告】南僑代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議現金股利配發基準日

  日 期：2024年05月07日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司皇家可口股份有限公司董事會決議現金股利配發基準日發言人：李勘文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣251,300,000元4.除權（息）交易日:113/05/155.最後過戶日:113/05/166.停止過戶起始日期:113/05/177.停止過戶截止日期:113/05/218.除權（息）基準日:113/05/219.其他應敘明事項:無
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  【公告】南僑113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：李勘文說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】南僑113年3月自結合併損益

  日 期：2024年04月22日公司名稱：南僑(1702)主 旨：南僑113年3月自結合併損益發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:113/04/222.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月自結合併營收與損益情形項 目 營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元)月 份 3月 累月 3月 累月 3月 累月------------ -------- ------- ------- ------- ------- -------合 併 1,971 5,598 225 608 158 408歸屬予： ------- -------母 公 司 133 347非控制權益 25 616.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
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  【公告】南僑 2024年3月合併營收19.71億元 年增-0.55%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：南僑(1702)單位：仟元
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  【公告】代子公司上海僑好貿易有限公司現金增資

  日 期：2024年04月03日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司上海僑好貿易有限公司現金增資發言人：李勘文說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額：人民幣70,000仟元(約新台幣308,560仟元)股數：不適用5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:不適用8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:原股東南僑(開曼島)控股公司全額認購12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:不適用14.本次增資資金用途:為改善財務結構15.其他應敘明事項:上述決議日期係為股東南僑(開曼島)控股公司董事會日期
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  【公告】代子公司南僑(開曼島)控股公司董事會決議增資上海僑好貿易有限公司

  日 期：2024年04月03日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司南僑(開曼島)控股公司董事會決議增資上海僑好貿易有限公司發言人：李勘文說 明：1.事實發生日:自民國113/4/3至民國113/4/32.本次新增（減少）投資方式:南僑(開曼島)控股公司增資上海僑好貿易有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：人民幣70,000仟元(約新台幣308,560仟元)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海僑好貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣249,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣70,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:進出口貿易8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣69,691.25仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-28,429.38仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣249,000仟元12.交易相對人及其與公司之關係:係為母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交
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  【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司股東會重要決議事項

  日 期：2024年03月26日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司重慶南僑食品有限公司股東會重要決議事項發言人：李勘文說 明：1.股東常會日期:113/03/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司淡(稀)奶油生產加工基地(一期)項目之工程總承包合同簽訂案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司重慶南僑食品有限公司自地委建廠房相關工程

  日 期：2024年03月26日公司名稱：南僑(1702)主 旨：代子公司重慶南僑食品有限公司自地委建廠房相關工程發言人：李勘文說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/3/26~113/3/263.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：中建港航局集團有限公司與公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容：委由中建港航局集團有限公司新建本公司淡（稀）奶油生產加工基地之土建、機電及室外配套等工程項目工程地點：重慶市江津區德感工業園江電路發包金額：人民幣133,286,811.05元(約新台幣5.8億元)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:為投資新產線而建置新廠房9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚