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聲寶
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收盤 | 2024/05/16 14:30 更新1,385
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聲寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】聲寶辦理物流園區開發案
日 期：2024年05月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：辦理聲寶物流園區開發案發言人：簡淑慧說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:自地委建，坐落桃園市龜山區頂湖段430地號等1筆土地2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:本次新建大樓為地上3層、1棟，總樓地板面積約12115.13m2，預估金額新台幣6億3000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:晨禎營造股份有限公司、承躍科技股份有限公司等公司；與公司關係: 皆無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約
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【公告】聲寶辦理土城橘青春樂齡宅開發案
日 期：2024年05月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：辦理聲寶土城橘青春樂齡宅開發案發言人：簡淑慧說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:樂齡宅自地委建，坐落新北市土城區大安段742-2地號等2筆土地2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:本次新建大樓為地上12層、地下4層1棟，總樓地板面積約16957.11m2，預估金額新台幣11億4000萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:登山營造股份有限公司、元政工程有限公司、陞訊數據科技股份有限公司、綺飛創意整合行銷有限公司等公司；與公司關係:皆無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞
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【公告】聲寶113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：簡淑慧說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：簡淑慧說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路19號 (本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1. 本公司一一二年度營業報告。2. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3. 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一二年度盈餘現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1. 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程部分條文修訂案。2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶除息基準日
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶除息基準日發言人：簡淑慧說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利：1.5 元(每股配發 1.500000元)4.除權（息）交易日:113/04/115.最後過戶日:113/04/136.停止過戶起始日期:113/04/147.停止過戶截止日期:113/04/188.除權（息）基準日:113/04/189.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/05/0913.其他應敘明事項:A.現金股利發放日訂於113/05/09B.日後若因實際流通在外股數變動而影響配息率，授權董事長調整股東配息率。
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【公告】聲寶董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會決議股利分派發言人：簡淑慧說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：561,300,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聲寶董事會通過設置資安專責主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶董事會通過設置資安專責主管發言人：簡淑慧說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張哲晟 顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】聲寶召開法說會
日 期：2023年09月23日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶召開法說會發言人：簡淑慧說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/251.召開法人說明會之日期：112/09/252.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心4.法人說明會擇要訊息：公司財務暨營運概況說明5.其他應敘明事項：15時30分~16時00分報到；16時00分開始完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聲寶股東會決議同意解除新任董事競業之限制
日 期：2023年06月28日公司名稱：聲寶(1604)主 旨：聲寶股東會決議同意解除新任董事競業之限制發言人：簡淑慧說 明：1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳盛泉：董事陳盛偉：董事樓永堅：獨立董事林佑澤：獨立董事賴凱萱：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳盛泉 副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳盛泉：東莞聖柏電子有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞聖柏電子有限公司:廣東省東菀市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園 B棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞聖柏電子有限公司:電子產品製造、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無