精剛 個股公告

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  【公告】精剛113年現金增資股款催繳

  日 期：2024年11月12日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年現金增資股款催繳發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限於113年11月12日下午3點30分截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年11月13日至113年12月13日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至第一商業銀行鹽水分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期滿並經集保公司作業完備後，依其認購股數撥入繳款股東登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】精剛113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

  日 期：2024年11月12日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/11/122.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事：台灣鋼鐵股份有限公司，放棄認購股數3,117,360股，佔得認購股數100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精剛 2024年10月合併營收2.09億元 年增-23.6%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛113年度第三季合併財務報告之董事會延期召開

  日 期：2024年10月30日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年度第三季合併財務報告之董事會延期召開發言人：吳柏成說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:本公司原於113年10月23日公告預計113年10月31日召開董事會通過113年度第3季合併財務報告，因受康芮颱風影響，董事會將延至113年11月05日召開。
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  【公告】精剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月23日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳柏成說 明：1.董事會召集通知日:113/10/232.董事會預計召開日期:113/10/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精剛訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)

  日 期：2024年10月17日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)發言人：吳柏成說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/09/262.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/09/254.董事會決議(追補)發行日期:113/07/255.發行總金額及股數:發行總金額新台幣400,000,000元，發行普通股40,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:每股面額新台幣10元。9.發行價格:每股發行價格為新台幣32元。10.員工認股股數:保留發行新股總額15%由本公司員工認購。11.原股東認購比率:本次發行新股總數75%，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。12.公開銷售方式及股數:提撥發行新股總數10%對外公開承銷。13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦
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  【公告】精剛 2024年9月合併營收2.02億元 年增-3.95%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年08月13日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳柏成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/141.召開法人說明會之日期：113/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】精剛 2024年7月合併營收3.1億元 年增36.38%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛董事會決議通過辦理113年現金增資發行新股案

  日 期：2024年07月25日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會決議通過辦理113年現金增資發行新股案發言人：吳柏成說 明：1.董事會決議日期:113/07/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總面額:上限新台幣400,000,000元，發行總股數:上限40,000,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10-15%由本公司員工認購，授權董事長訂定之。10.公開銷售股數:提撥發行新股總數10%，對外公開承銷。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數75-80%，由原股東按認股基準日
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  【公告】精剛113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月18日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳柏成說 明：1.董事會召集通知日:113/07/172.董事會預計召開日期:113/07/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精剛 2024年6月合併營收2.76億元 年增35.71%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛 2024年5月合併營收2.75億元 年增22.62%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛更換股務代理機構業經集保公司准予備查

  日 期：2024年06月05日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由元大證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年09月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所113年06月05日保結稽字第1130012775號函准予備查。6.因應措施:None.7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。
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  【公告】精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日

  日 期：2024年05月30日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日發言人：吳柏成說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣288,705,800元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/06/175.最後過戶日:113/06/186.停止過戶起始日期:113/06/197.停止過戶截止日期:113/06/238.除權（息）基準日:113/06/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】精剛董事會選任董事長

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會選任董事長發言人：吳柏成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)4.舊任者簡歷:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)/本公司 董事長5.新任者姓名:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)6.新任者簡歷:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人) /本公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法選任董事長9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】精剛法人董事改派法人代表人

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛法人董事改派法人代表人發言人：吳柏成說 明：1.發生變動日期:113/05/292.法人名稱:台灣鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:周玲妏4.舊任者簡歷:高雄市工商發展投資策進會 總幹事5.新任者姓名:顏曉菁6.新任者簡歷:鉅捷廣告媒體有限公司 經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/289.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項:無
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  【公告】精剛113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年股東常會重要決議事項。發言人：吳柏成說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司12年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 林輝政。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 陳政聞。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 周玲妏。獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔。6.重要決議事項五、其他事項:一、票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、票決通過本公司向榮剛公司購買 VIM 廠案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精剛董事全面改選

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事全面改選發言人：吳柏成說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政獨立董事：吳怡翰林家群李勝琛蕭立帆4.舊任者簡歷:董事：榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成/台鋼航太科技(股)公司 董事長台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事獨立董事：吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長林家群/勝凱資本 資深副總李勝琛/遠見律師事務所合夥律師蕭立帆/國立臺北科技大學 材料及
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  【公告】精剛更換股務代理機構之事宜

  日 期：2024年05月21日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛更換股務代理機構之事宜發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/05/212.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司因業務需要考量，股務作業原委由元大證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年09月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理。(二)凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。