中福 個股公告

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  【公告】中福與截至113年10月占公司本年度累計營收比例百分之十以上之客戶合意提前終止租賃契約

  日 期：2024年10月31日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福與截至113年10月占公司本年度累計營收比例百分之十以上之客戶合意提前終止租賃契約發言人：陳建說 明：1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:喬興不動產有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司前出租中壢廠房供廠商生產使用，每月收取租金等作為公司營收，詎料111年8月間中壢廠房遭違法拆除，使得中壢廠房多處呈現毀損且不堪使用狀況，甚至大電系統亦慘遭挖斷而損壞之情形，造成原有廠商陸續與本公司終止租約。(2)本公司雖引進包租代管之新承租廠商，惟中壢廠房情況不佳，使得新承租廠商對外招租情況嚴重不如預期，不得不向本公司表示有提前終止租約之需要，雙方勉予合意於113年10月31日終止租賃關係。6.因應措施:(1)本公司對喬興不動產有限公司之租金收入，截至113年10月占公司本年度累計營收比例為 24.34%。(2)目前本公司刻與力歐新能源股份有限公司、聯勝營造有限公司就中壢廠房遭違法拆除損毀訴訟中（繫屬桃園法院），須待相關人等之刑事、民事案件釐清責任。7.其他應
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  【公告】中福113年第二次股東常會「重要決議事項」

  日 期：2024年10月25日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福113年第二次股東常會「重要決議事項」發言人：陳建說 明：1.股東常會日期:113/10/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認111年度盈虧撥補案(重編)(2)通過承認112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案(2)通過承認112年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。(3)通過解任中福整合行銷股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事職務案。(4)通過解任楊智閔之獨立董事職務案。(5)通過解任江嘉芸之獨立董事職務案。(6)臨時動議:1通過撤銷/廢止113年8月21日股東臨時會臨時動議第一案「未通過競業限制案之新任董事及其代表人『中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中』及獨立董事『楊智閔、江嘉芸』不得接觸本公司財務、業務資
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  【公告】中福法人董事代表人一席及獨立董事二席解任暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年10月25日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福法人董事代表人一席及獨立董事二席解任暨董事變動達三分之一發言人：陳建說 明：1.發生變動日期:113/10/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：中福整合行銷股份有限公司-代表人黃立中獨立董事：楊智閔、江嘉芸4.舊任者簡歷:董事：中福整合行銷股份有限公司-代表人黃立中 中福整合行銷股份有限公司董事長、杰亨實業股份有限公司董事長福興投資股份有限公司董事長獨立董事：楊智閔 全智管理顧問有限公司董事長江嘉芸 宏宇法律事務所律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司113年10月25日第二次股東常會決議解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/21~116/08/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/813.同任期獨立董事變動比率:1
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  【公告】(更正)中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀

  日 期：2024年10月25日公司名稱：中福(1435)主 旨：(更正)中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀發言人：陳建說 明：1.法律事件之當事人:原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心被告：中福國際股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年度商調字第44號4.事實發生日:113/10/175.發生原委(含爭訟標的):本公司113年10月17日收到智慧財產及商業法院通知書(113年10月14日發文)，並檢附財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於113年10月8日向智慧財產及商業法院提出民事起訴狀繕本。民事起訴狀聲明事項內容摘要如下：（一)確認民國113年8月21日中福國際股份有限公司113年第1次股東臨時會，就臨時動議第一案「未通過競業限制案之新任董事及其代表人『中福整合行銷股份有限公司代表人黃立中』及獨立董事『楊智閔、江嘉芸』不得接觸本公司財務、業務資料，或命本公司人員提出或提供該等資料。」之決議無效。（二)訴訟費用由被告負
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  【公告】(補充)中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書

  日 期：2024年10月23日公司名稱：中福(1435)主 旨：(補充)中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書發言人：陳建說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：中福整合行銷股份有限公司（代表人：黃立中）相對人：中福國際股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年商暫字第24號4.事實發生日:113/10/235.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年10月23日接獲智慧財產及商業法院民事裁定書，主文表示：（1）、聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為相對人供擔保後，於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人執行該公司民國113年8月21日第一次股東臨時會如附表編號3所示之決議（臨時動議第一案：未通過競業限制案之新任董事及其代表人『中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中』及獨立董事『楊智閔、江嘉芸』不得接觸本公司財務、業務資料、或命本公司人員提出或提供該等資料）。（2）其餘聲請駁回。6.處理過程:（1）、股東中福整合行銷股份有限公司就本公司113年8月21日之113年第一次股東臨時會（由過半股東依公司法第173條之1自行召集）其
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  【公告】中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書

  日 期：2024年10月23日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福接獲智慧財產及商業法院民事裁定書發言人：陳建說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：中福整合行銷股份有限公司（代表人：黃立中）相對人：中福國際股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年商暫字第24號4.事實發生日:113/10/235.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年10月23日接獲智慧財產及商業法院民事裁定書，主文表示：（1）、聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為相對人供擔保後，於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人執行該公司民國113年8月21日第一次股東臨時會如附表編號3所示之決議。（2）其餘聲請駁回。6.處理過程:（1）、股東中福整合行銷股份有限公司就本公司113年8月21日之113年第一次股東臨時會（由過半股東依公司法第173條之1自行召集）其他議案及臨時動議之決議，向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分。（2）經法院審理後為部分駁回、部分准許（應供擔保）。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運維持正常，對本公司營運及財務並無
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  【公告】中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀

  日 期：2024年10月17日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福接獲智慧財產及商業法院送達財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心對中福提起確認股東臨時會決議無效之民事起訴狀發言人：陳建說 明：1.法律事件之當事人:原告：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心被告：中福國際股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院113年度商調字第44號4.事實發生日:113/10/175.發生原委(含爭訟標的):本公司113年10月17日收到智慧財產及商業法院通知書(113年10月14日發文)，並檢附財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於113年10月8日向智慧財產及商業法院提出民事起訴狀繕本。民事起訴狀聲明事項內容摘要如下：（一)確認民國113年8月21日中福國際股份有限公司113年第1次股東臨時會，就臨時動議第一案「未通過競業限制案之新任董事及其代表人『中福整合行銷股份有限公司代表人黃立中』及獨立董事『楊智閔、江嘉芸』不得接觸本公司財務、業務資料，或命本公司人員提出或提供該等資料。」之決議無效。（二)訴訟費用由被告負擔。6.
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  【公告】中福第二十一屆第一次董事會選任董事長

  日 期：2024年08月26日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福第二十一屆第一次董事會選任董事長發言人：陳建說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳建4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳建6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合113年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/08/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):今日董事會由陸榮木董事推舉陳建董事為董事長候選人，江嘉芸獨立董事推舉黃立中董事為董事長候選人，經全體出席董事表決（親自出席6席，委託出席2席）後，過半董事（5席）同意由陳建董事當選第二十一屆董事會董事長。
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  【公告】（補充）股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」

  日 期：2024年08月22日公司名稱：中福(1435)主 旨：（補充）股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」發言人：陳建說 明：1.股東臨時會日期:113/08/212.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。當選名單：董事：力大資本有限公司-代表人：陳建力大資本有限公司-代表人：陸榮木力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中獨立董事：高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸重要決議事項二、其他議案：（1）通過解除新任董事及其代表人「力大資本有限公司代表人：陳建、力大資本有限公司代表人：陸榮木、力大資本有限公司代表人：蔡沛珊」及獨立董事「高榮志、吳進成」之競業限制案。（2）不通過解除新任董事及其代表人「中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中」及獨立董事「楊智閔、江嘉芸」之競業限制案。重要決議事項三、臨時動議：(本次補充)(1) 案由：未通過競業限制案之新任董事及其代表人「中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中」及獨立董事「楊智閔、江嘉芸」不得接觸本公司財務、業務資料，或命本公
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  【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」

  日 期：2024年08月21日公司名稱：中福(1435)主 旨：股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會「重要決議事項」發言人：陳建說 明：1.股東臨時會日期:113/08/212.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。當選名單：董事：力大資本有限公司-代表人：陳建力大資本有限公司-代表人：陸榮木力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中獨立董事：高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸重要決議事項二、其他事項：（1）通過解除新任董事及其代表人「力大資本有限公司代表人：陳建、力大資本有限公司代表人：陸榮木、力大資本有限公司代表人：蔡沛珊」及獨立董事「高榮志、吳進成」之競業限制案。（2）不通過解除新任董事及其代表人「中福整合行銷股份有限公司代表人：黃立中」及獨立董事「楊智閔、江嘉芸」之競業限制案。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年08月21日公司名稱：中福(1435)主 旨：股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳建說 明：1.發生變動日期:113/08/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事力大資本有限公司-代表人：陳建陸榮木力大資本有限公司-代表人：林志蓁中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三獨立董事：高榮志、吳進成、王文運4.舊任者簡歷:董事：力大資本有限公司-代表人：陳建 中福國際股份有限公司董事長陸榮木 中福國際股份有限公司總經理力大資本有限公司-代表人：林志蓁 甄明法律事務所律師中福整合行銷股份有限公司-代表人：胡立三 川飛能源股份有限公司總經理獨立董事：高榮志 信誼爾雅法律事務所律師吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師王文運 中福國際股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：力大資本有限公司-代表人：陳建力大資本有限公司-代表人：陸榮木力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊中福整
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  【公告】股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

  日 期：2024年08月21日公司名稱：中福(1435)主 旨：股東翁弘林等共計20人依公司法第173條之1規定召集中福113年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案發言人：陳建說 明：1.股東會決議日:113/08/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：力大資本有限公司-代表人：陳建力大資本有限公司-代表人：陸榮木力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中獨立董事：高榮志、吳進成、楊智閔、江嘉芸3.許可從事競業行為之項目:董事：力大資本有限公司-代表人：陳建 青山儀器容器有限公司負責人力大資本有限公司-代表人：陸榮木 冠逸服飾股份有限公司財務經理、捷將科技有限公司財務經理力大資本有限公司-代表人：蔡沛珊 甄明法律事務所資深法務主任中福整合行銷股份有限公司-代表人：黃立中 福興投資股份有限公司董事長、杰亨實業股份有限公司董事長、中福整合行銷股份有限公司董事長獨立董事：高榮志 信誼爾雅法律事務所律師、亞洲航空股份有限公司獨立董事吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師、又又美生物科技股份有限公司獨立董事、裕國冷凍冷藏股份有限公
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  【公告】代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited取得股份

  日 期：2024年08月21日公司名稱：鴻海(2317)主 旨：代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited取得股份發言人：巫俊毅說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.；普通股2.事實發生日:113/8/21~113/8/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：197,585,000股每單位價格：美金1元交易總金額：歐元180,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:現金增資不適用；母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司現金增資；不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附
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  【公告】中福董事會決議召開113年第二次股東常會

  日 期：2024年08月08日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福董事會決議召開113年第二次股東常會發言人：陳建說 明：1.董事會決議日期:113/08/082.股東會召開日期:113/10/253.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(地址：台北市中正區中山南路11號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。(2) 承認111年度盈虧撥補案（重編）。(3) 承認112年度營業報告書及財務報告案。(4) 承認112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」案。(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。(3) 修正本公司「董事選舉辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:
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  【公告】中福 2024年7月合併營收99萬元 年增32.89%

  日期： 2024 年 08 月 05日上市公司：中福(1435)單位：仟元
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  【公告】中福113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：陳建說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會(補充說明紀念品及變更股東臨時會召開地點事宜)

  日 期：2024年07月23日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會(補充說明紀念品及變更股東臨時會召開地點事宜)發言人：陳建說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/232.股東會召開日期:113/08/213.股東會召開地點:中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。(本次變更公告)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/2311.停止過戶截止日期:113/08/2112.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：113年7月22日16時30分前(24小時制)。2.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部。3.辦理過戶機構地址：106台北市大安區信義路四段236號3樓。4.辦理過
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  【公告】中福 2024年6月合併營收101萬元 年增36.12%

  日期： 2024 年 07 月 04日上市公司：中福(1435)單位：仟元
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  【公告】(更正誤植)中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業

  日 期：2024年06月21日公司名稱：中福(1435)主 旨：(更正誤植)中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業發言人：陳建說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/06/202.股東會召開日期:113/08/213.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/2311.停止過戶截止日期:113/08/2112.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：113年7月22日16時30分前(24小時制)。2.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部。3.辦理過戶機構地址：106台北市大安區信義路四段236號3樓。4.辦理過戶機構電話：02-27
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  【公告】中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業

  日 期：2024年06月20日公司名稱：中福(1435)主 旨：中福接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業發言人：陳建說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/06/202.股東會召開日期:113/08/213.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/2311.停止過戶截止日期:113/08/2112.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：113年7月22日16時30分前(24小時制)。2.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部。3.辦理過戶機構地址：106台北市大安區信義路四段236號3樓。4.辦理過戶機構電話：02-2700-889